Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 30 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 30 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de mayo de 2022.
2. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 28, edificio de oficinas, Huijin Plaza, no. 1268, jinghan Avenue, jiangan District, Wuhan, Provincia de Hubei.
4. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Huang Kaiming, Presidente de la empresa.
La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la Conferencia
En total, 19 accionistas y representantes de accionistas asistieron a la reunión y a la red. El número de acciones representativas fue de 2.379403.389, lo que representa el 580348% del total de acciones de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas fue de 16.555055.584, lo que representa el 403786% del número total de acciones de la empresa.
3. Votación en línea
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, los accionistas y los representantes de los accionistas votaron en línea por un total de 9 personas, representando el número de acciones 72389805, representando el 176562% del total de acciones de la empresa.
4. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
Los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas ascendieron a 8.829805 acciones, lo que representa el 2.6414% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, el número de accionistas presentes en el lugar es de 0, representando el número de acciones de 0, que representa el 0,0% del número total de acciones de la empresa; El número de acciones representativas es de 10.829805, lo que representa el 2.6414% del total de acciones de la empresa.
5. Otras personas presentes en la reunión
Otras personas que asisten a la Junta General de accionistas incluyen a todos los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa.
Situación de la solicitud de derechos de voto
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando una sociedad cotizada convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente de la sociedad cotizada solicitará el derecho de voto de Todos los accionistas de la sociedad. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que el Sr. Li xianwang, director independiente, solicitara a todos los accionistas el derecho de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas. A partir de la fecha límite de la convocatoria, ningún accionista ha confiado la votación al colector.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones (proyecto) de la empresa para 2022 y su resumen;
Los accionistas asociados Huang Kaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd. Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., Huang zhaowei, Wuhan Tianyuan Advantage Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Li Juan, Deng Lingling, Li Qi, Li Lijuan and Wang Shilin have avoided the vote, and their total shares are not included in the Total number of effective voting rights shares of this Bill.
Resultado de la votación: 72368659 acciones, que representan el 999708% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron 21.146 acciones, que representaban el 00292% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 10.808659 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 21.146 acciones, que representaban el 01953% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los accionistas con derecho de voto efectivo.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de capital de la empresa;
Los accionistas asociados Huang Kaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd. Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., Huang zhaowei, Wuhan Tianyuan Advantage Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Li Juan, Deng Lingling, Li Qi, Li Lijuan and Wang Shilin have avoided the vote, and their total shares are not included in the Total number of effective voting rights shares of this Bill.
Resultado de la votación: 72368659 acciones, que representan el 999708% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron 21.146 acciones, que representaban el 00292% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 10.808659 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 21.146 acciones, que representaban el 01953% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los accionistas con derecho de voto efectivo.
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos de capital;
Los accionistas asociados Huang Kaiming, Hubei Tianyuan Environmental Protection Group Co., Ltd. Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Engineering Technology (Wuhan) Co., Ltd., Huang zhaowei, Wuhan Tianyuan Advantage Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Li Juan, Deng Lingling, Li Qi, Li Lijuan and Wang Shilin have avoided the vote, and their total shares are not included in the Total number of effective voting rights shares of this Bill.
Resultado de la votación: 72368659 acciones, que representan el 999708% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron 21.146 acciones, que representaban el 00292% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 10.808659 acciones, que representan el 99,8% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 21.146 acciones, que representaban el 01953% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los accionistas con derecho de voto efectivo.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Esta Junta General de accionistas fue presenciada por el abogado Zhou Jian y el abogado Yin yingai del bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng y se emitieron dictámenes jurídicos: el abogado considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la reunión y el procedimiento de votación se ajustan al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Los resultados de la votación en la Junta General de accionistas serán válidos y legales de conformidad con las normas y otros documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. En 2022; 2. Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the Third Temporary Shareholder meeting of Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. In 2022.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
31 de mayo de 2022
