Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) junta general anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Junio de 2002
Catálogo
Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2012 Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021… Proyecto de Ley Nº 2: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… Proyecto de Ley Nº 3: informe anual de auditoría 2021… Proyecto de ley 4: informe anual 2021 y resumen… Proyecto de Ley Nº 5: distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021… 16 proyecto de Ley Nº 6: informe anual de los directores independientes para 2021… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de Ley Nº 23 sobre la continuación de la contratación de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa Nº 8: proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la confirmación del exceso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros… 29.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2012
Tiempo de reunión
Reunión sobre el terreno: 8 de junio de 2022, a las 10.00 horas
Votación en línea: el 8 de junio de 2022 se adoptó el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Lugar de celebración de la reunión:
Videoconferencia III. Moderador: Sr. Weldon, Presidente y Director General
Participantes: accionistas, directores, supervisores, personal directivo superior y abogados de la empresa IV. Orden del día de la reunión: (I) inicio de la reunión 1, anuncio del comienzo de la reunión por el Presidente de la reunión 2, introducción del Secretario del Consejo de Administración a los accionistas e invitados (II) Elección de los supervisores y escrutadores (III) Publicidad de las propuestas de la Junta de accionistas
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021;
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
7. Proyecto de ley sobre la continuación de la contratación de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa; 8. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
9. Proyecto de ley sobre la confirmación del exceso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
10. Propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros. Examen y votación de las propuestas
1. Declaraciones e Investigaciones de los accionistas o de sus representantes
2. El Presidente de la reunión, los directores, supervisores y otros altos directivos responden a las preguntas
3. Los accionistas votan, los escrutadores recuperan los “votos”, los escrutadores supervisan los votos, los escrutadores cuentan los resultados de la votación (ⅵ) anuncian el aplazamiento de la reunión sobre el terreno, los escrutadores leen los resultados de la votación (ⅷ) los abogados presentes en la reunión expresan sus opiniones sobre el procedimiento de la Junta General de accionistas y los resultados de la votación de las propuestas (Ⅸ) leen las resoluciones de la Junta General de accionistas, los directores participantes firman los documentos de la Junta (ⅵ) El Presidente de la reunión declara que no hay reunión
Proyecto de ley I:
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Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Le presento un informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El Consejo de Administración de la sociedad en 2021, encargado por la Junta General de accionistas, administra y administra los bienes de las personas jurídicas de la sociedad anónima y, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, examina y adopta decisiones sobre los principales proyectos de desarrollo de la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, la situación financiera y el funcionamiento del capital.
A través de los esfuerzos conjuntos de todo el personal de la empresa en 2021, el objetivo de gestión previsto se ha cumplido plenamente.
Todos los miembros del Consejo de Administración ejercen sus funciones en un espíritu de responsabilidad hacia los accionistas. La labor principal de la Junta en 2021 se resume de la siguiente manera:
Estado de funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, la situación de la producción y la gestión de la empresa es estable, mediante el desarrollo activo del mercado, los principales ingresos empresariales siguen aumentando, los ingresos empresariales de la empresa 200286.32 millones de yuan, un aumento del 35,11% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de 334969.700 Yuan, un 34,17% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto fue de 308698.700 Yuan, un 34,48% más que el mismo período del año anterior.
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron cambios importantes en el negocio principal de la empresa, su estructura y su rentabilidad. Durante el período que abarca el informe, no se produjeron cambios significativos en el mercado principal de la empresa ni en la composición de los costos de las principales empresas.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
1. Reserva de capital
Unidad: Yuan
Saldo inicial del proyecto aumento del período en curso disminución del saldo final del período
Prima de capital 272862.937,12 244422.049,42 43.581853,91 473702.132,63
Otras reservas de capital 75193591486175383085302745034310667291890
Total 3480565286030617488027738563573458037505153
2. Reserva excedente
Unidad: Yuan
Número inicial del proyecto aumento del período en curso disminución del número final del período
Reserva excedente legal 7986865644286276792910849633573
3. Detalles de los beneficios no distribuidos
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Saldo al final del año anterior 6.576848.730,16
Más: beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso 286276.792,94
Menos: retirada de la reserva excedente legal
Menos: arrastrado del patrimonio neto interno de otros propietarios
Menos: dividendos pagaderos a acciones comunes
Menos: cambios resultantes de la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento
Beneficios no distribuidos al final del período
De acuerdo con la decisión adoptada en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la empresa aprobará el proyecto de ley de distribución de beneficios para 2021. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de 308698.725,21 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 286276.792,94 Yuan.
Sobre la base del beneficio neto anual de 2021 de 286276.792,94 Yuan, la empresa matriz extraerá el 10% del Fondo de reserva legal de excedentes de 286277.679,29 Yuan, más el beneficio acumulado no distribuido de años anteriores de 657648.730,16 Yuan, menos el dividendo en efectivo de 2020 de 325751,92 Yuan, menos el cambio de los beneficios no distribuidos a Principios de 2021 de 1101605,02 Yuan generado por la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento, y el beneficio real disponible para la distribución de esta vez es de 881623.656,87 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es: la empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y 1,50 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones. Labor diaria de la Junta (convocación de reuniones de la Junta)
En 2021, se celebraron ocho reuniones de la Junta, cuyo calendario y proyecto de ley son los siguientes:
1. El 11 de enero de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y aprobó tres proyectos de ley: (1) sobre el reembolso anticipado de la empresa de “bonos Pan – micro – convertibles”.
Proyecto de ley sobre la transferencia de una parte de las acciones de Shanghai digital Certification Center Co., Ltd.
Propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
2. El 29 de marzo de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y aprobó 16 proyectos de ley: 1) sobre la revisión de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales;
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020;
Propuesta de examen del informe de trabajo del Director General para 2020;
Propuesta sobre el examen del informe de auditoría 2020;
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2020;
Propuesta de examen del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2020;
Proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020; Proyecto de ley sobre el examen del informe de declaración de funciones de los directores independientes para 2020;
Propuesta de examen del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2020;
Propuesta de examen del informe de evaluación del control interno para 2020;
Proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría del control interno para 2020;
Propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021; Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros;
Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar;
Examen de la propuesta de “seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa”;
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
3. El 28 de abril de 2021 se celebró la séptima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta y se aprobó una propuesta:
Propuesta de informe financiero para el primer trimestre de 2021
4. El 4 de agosto de 2021 se celebró la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración y se aprobaron 14 proyectos de ley: 1) sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos por las filiales de propiedad total para comprar productos financieros;
Proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Propuesta de modificación del sistema de gestión de la divulgación de información;
Propuesta de modificación del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada (proyecto);
Proyecto de ley sobre el Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales (proyecto);
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las relaciones con los inversores (proyecto);
Proyecto de ley sobre la elaboración del sistema de rendición de cuentas por errores graves del informe anual (proyecto);
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la recaudación de fondos (proyecto);
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2021 (proyecto) y resumen;
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2021;
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 presentado a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021;
Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
