Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Código de valores: Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) abreviatura de valores: Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) número de anuncio: 2022 – 032 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por SMS, mensajería instant ánea y correo electrónico el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa a las 10.00 horas del 30 de mayo de 2022. En esta reunión participarán en la votación siete directores y siete directores. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Presidente Qin benjun, se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos, la Conferencia sometió a votación registrada la siguiente resolución:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables.
El cambio de la política contable es un cambio razonable realizado por la empresa de conformidad con la circular sobre la publicación de las normas de contabilidad para las empresas no. 15 (caicai [2021] No. 35) emitida por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y el cambio de la política contable no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 – 034).
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas conexas en 2022; [El Sr. Xie Yongfu, Director Asociado, se abstuvo de votar y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la cuestión]
De acuerdo con las necesidades diarias de la empresa, se espera que en 2022 se envíe a Guilin fengpeng Biotech Co., Ltd.
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
Las transacciones de cumpleaños con partes vinculadas, que se espera que no superen los 12 millones de yuan, se refieren principalmente a la venta de extractos vegetales. Dentro de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración, no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre el contenido de la propuesta.
Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 035)
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2002
