Código de valores: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) valores abreviados: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) número de anuncio: 2022 – 060
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración y la convocatoria de la Junta será examinada y aprobada en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: miércoles 15 de junio de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM el 15 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 10 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Al cierre del mercado el 10 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa estaban registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona o a confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, no. 1588 wangmei Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas de la Junta General de accionistas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre los préstamos de la sociedad a los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas
Proyecto de ley
2. The above Bill has been considered and adopted at the second meeting of the 5th Board of Directors, and the content of the Bill is detailed in the announcement on the Borrowing and related Transactions of the company to the controlled Shareholder (announcement No.: 2022 – 059) published on the same day in the web site of Information Disclosure designated by the GEM of c
3. El proyecto de ley 1.00 es una transacción conexa, y los accionistas afiliados involucrados en el proyecto de ley deben abstenerse de votar. El proyecto de ley es un proyecto de ley que debe ser emitido por un director independiente para influir en los intereses de los accionistas minoritarios, y los resultados de la votación se contabilizarán por separado y se revelarán a los inversores minoritarios.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (anexo III) y la tarjeta de cuenta del accionista principal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe la carta a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del 14 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, no. 1588 wangmei Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, código postal 311100.
2. Fecha de registro: 14 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas, de las 14.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: 1588 wangmei Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Oficina del Consejo de Administración de la empresa. 4. Precauciones:
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse con el original o una copia, pero la asistencia a la firma de la reunión, la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial deben presentar el original. No se aceptan llamadas telefónicas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden participar en la votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el proceso operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo I. Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Tel: 0571 – 88771111
Contacto: Jin Hao
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350266” y la abreviatura de votación es “Xingyuan vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos. En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación del accionista individual / número de registro del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas)
2. El formulario de registro de accionistas cumplimentado y firmado se entregará a la empresa antes de las 17.00 horas del 14 de junio de 2022, y la carta enviada se confirmará con la empresa por teléfono.
3. Los recortes de prensa, las copias de los formularios de registro de la participación de los accionistas mencionados anteriormente o el hecho a sí mismo de conformidad con el formato anterior son válidos.
Anexo III:
Poder notarial
A: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 en su nombre y a que voten por los siguientes proyectos de ley. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
100 propuesta general: todas las propuestas de la Junta General de accionistas
1.00 sobre préstamos de sociedades a accionistas mayoritarios y transacciones conexas
Proyecto de ley
Firma del fideicomitente (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial): número de identificación del fideicomitente o número de licencia comercial: número de acciones del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Plazo de atribución: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas (Nota: el poder notarial es válido para la edición, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; la atribución de la unidad debe estar sellada con el sello oficial).
