Beijing Guofeng Law Firm
Sobre Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Guo Feng Lu Gu Zi [2022] No. A0332
A: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) (su empresa)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) emitido por la Comisión Reguladora de valores de China, las medidas para la gestión de los bufetes de abogados que participan en actividades jurídicas relacionadas con los valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la práctica”) y los Estatutos de su empresa (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Esta bolsa nombra a un abogado para que asista a la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa (en lo sucesivo denominada “la Junta”) y emita el presente dictamen jurídico.
Los abogados de la bolsa han verificado la autenticidad y legalidad de la reunión y han emitido dictámenes jurídicos de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas. No hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes en esta opinión jurídica.
Esta opinión jurídica es sólo para los fines de esta reunión y no puede ser utilizada por nadie para ningún otro propósito. Nuestros abogados están de acuerdo en anunciar esta opinión junto con la resolución de esta reunión.
De conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas y las medidas de empleo, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos pertinentes y las cuestiones conexas proporcionados por su empresa, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimientos para convocar y convocar la reunión
Convocación de la reunión
Después de la inspección, esta reunión será convocada por la décima reunión del octavo Consejo de Administración de su empresa y convocada por el Consejo de Administración. El 10 de mayo de 2022 y el 20 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de su empresa se reunió en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ El anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 y el anuncio de la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 se publicaron públicamente, en el que se especificaban la fecha y el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno, el momento de la votación en línea y el Procedimiento operativo específico, y los accionistas tenían derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona o por poder y a ejercer su derecho de voto. Los accionistas tienen derecho a asistir a la reunión en la fecha de registro de las acciones, los métodos de registro, la dirección de contacto, la persona de contacto, etc., y al mismo tiempo enumerar las cuestiones examinadas en la reunión y revelar plenamente el contenido de las propuestas pertinentes.
Ii) Convocación de la reunión
Esta reunión de su empresa se celebra mediante votación in situ y votación en línea.
La reunión in situ de esta reunión se celebró el 30 de mayo de 2022 a las 14: 00 en Youyi Road (200 metros al norte del Centro de convenciones y exposiciones), distrito de Guangyang, ciudad de Langfang, Provincia de Hebei, y fue presidida por el Sr. Zhao Jinfeng, Presidente de su empresa. Esta reunión utiliza el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la reunión de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
A través de la inspección, el tiempo, el lugar, la forma y el contenido de la reunión actual de su empresa son los mismos que los contenidos pertinentes especificados en el aviso de la reunión.
En resumen, la notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Calificaciones de los convocantes y participantes en la reunión
El convocante de esta reunión será el Consejo de Administración de su empresa y se ajustará a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Sobre la base de la firma de los accionistas, el poder notarial, los documentos pertinentes de identificación de los accionistas, los resultados estadísticos de la votación in situ y en línea de la retroalimentación de la sociedad anónima de la red de información de la bolsa de Shanghai, el registro de accionistas hasta la fecha de registro de las acciones de la reunión y la verificación y confirmación por su empresa y nuestros abogados, el número total de accionistas (agentes de accionistas) que votaron sobre el terreno y en línea en esta reunión asciende a 8, representando 11.0772247 acciones. Representa el 498535% del total de acciones de su empresa. Además de los accionistas de su empresa (agentes de los accionistas), el personal que asiste a esta reunión incluye a algunos directores, supervisores y candidatos a supervisores, personal directivo superior y abogados de la empresa.
Tras el examen, las calificaciones de los participantes en la reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y son legales y eficaces; Las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea han sido certificadas por el sistema de negociación de la bolsa de Shanghai y el sistema de votación en Internet.
Procedimiento de votación y resultados de la votación de la Conferencia
Como se ha comprobado, las cuestiones examinadas y votadas en esta reunión son todas las propuestas enumeradas en el anuncio de la reunión que usted ha anunciado. Tras deliberar punto por punto y de conformidad con el procedimiento de votación previsto en los estatutos, la reunión votó sobre las siguientes propuestas:
1. Se votó y aprobó la propuesta de “Informe anual 2021 y resumen del informe anual”
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
2. Se votó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
3. El proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 fue aprobado por votación.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
4. Se votó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
5. El proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 fue aprobado por votación.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
6. Se votó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
7. Se votó y aprobó la “propuesta de ley sobre la gestión del efectivo de las empresas mediante el uso de fondos recaudados ociosos”.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
8. El proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio fue aprobado por votación.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
9. El proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito fue aprobado por votación.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
10. El resultado de la votación fue el siguiente: 508389.960 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas no afiliados presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas no afiliados presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas no afiliados presentes en la reunión.
11. Se votó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco por la empresa y sus filiales controladoras en 2022.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
12. Se votó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
13. Se votó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de directores independientes de la empresa.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
14. Se votó y aprobó la propuesta de enmienda de las medidas administrativas para las transacciones conexas de la empresa.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
15. Se votó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de las líneas de crédito integradas de las empresas y sus filiales controladoras para 2022.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
16. El proyecto de ley sobre la elección de Liang zhiwei como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa fue aprobado por votación.
Resultado de la votación: 1.0772247 acciones, lo que representa el 100,0% del número total de acciones con derecho de voto válido; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Los abogados de la bolsa, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores son responsables del recuento y la supervisión de los votos. Los votos emitidos en las reuniones sobre el terreno se contabilizarán sobre el terreno y se publicarán después de que los resultados de la votación se consoliden con los resultados de la votación en línea para determinar los resultados finales de la votación. Entre ellos, su empresa cuenta por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados de la votación por separado.
Después de la inspección, los proyectos de ley 1 – 9, 11 y 13 – 16 anteriores fueron aprobados por la mayoría de los accionistas (agentes de accionistas) que asistieron a la reunión, y Liang zhiwei fue elegido supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores. El décimo proyecto de ley está aprobado por la mayoría de los accionistas no afiliados (agentes de los accionistas) que asisten a la reunión. El proyecto de ley 12 ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
En resumen, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que la notificación, convocatoria y procedimiento de convocatoria de esta reunión de su empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y que las calificaciones de Los convocantes y los asistentes a la reunión, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación de esta reunión son legítimos y válidos. El presente dictamen jurídico se redacta en tres ejemplares.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de Beijing Guofeng law firm sobre la junta general anual de accionistas de 2021)
Persona a cargo
Zhang liguo
Abogado de Beijing Guofeng Law Firm
Liang Jing
Zhang yikun
30 de mayo de 2022
