Código de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) número de anuncio: 2022 – 045 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 15 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 4, no. 6, linkuo East Road, Lhasa, Tíbet
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 15 de junio de 2022
Hasta el 15 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones que se examinarán en la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre del proyecto de ley tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el aplazamiento del cumplimiento de los compromisos pertinentes del plan de actividades de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai a través de los medios de comunicación designados el 31 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la prórroga del cumplimiento de los compromisos relacionados con el plan de actividades de la empresa (anuncio no. 2022 – 44), anuncio sobre la resolución de la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 041) y anuncio sobre la resolución de la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración (anuncio No. 2022 – 042), respectivamente.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Tibet Tourism Co.Ltd(600749) Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 2022 / 6 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Método de registro:
1. Los accionistas individuales que reúnan las condiciones para asistir deberán llevar su propia tarjeta de identidad válida u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, certificados de participación y otros certificados de acciones para su registro;
2. Los accionistas corporativos que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y los representantes legales que asistan a la reunión deberán registrarse con los documentos de certificación de los representantes legales, sus documentos de identidad válidos y sus certificados de participación;
3. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial por escrito (anexo 1), un documento de identidad válido y un certificado de propiedad del cliente para su registro;
4. The above – mentioned Registration Materials shall be provided with a copy, and the copy of the registration Materials of Legal Shareholders shall be stamped with the official Seal of the company;
5. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax.
Tiempo de registro: 9: 30 – 13: 00 AM, 14 de junio de 2022; 15.30 a 18.30 horas
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 4, no. 6, linkuo East Road, Lhasa, Tíbet
Información de contacto de la reunión:
Contactos: Zhang Xiaolong, Xu Xin
Tel.: (0891) 6339150
Fax: (0891) 6339041
Correo electrónico: [email protected]. , [email protected].
Dirección de contacto: No. 6, linkuo East Road, Lhasa, Tibet
Gastos de reunión: la duración de la reunión es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufragan por sí mismos.
Se anuncia por la presente.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Junta Directiva
30 de mayo de 2022
Anexo 1: presentación de la Carta de autorización para la preparación de documentos: resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 15 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el aplazamiento del cumplimiento de los compromisos pertinentes del plan de actividades de la empresa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
