Código de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) número de anuncio: 2022 – 041
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico el 26 de mayo de 2022, junto con la lista de votación de la reunión y otros documentos pertinentes de la reunión. La 12ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 30 de mayo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. Por recomendación de los directores participantes, la reunión está presidida por el Sr. Zhao Jinfeng, la reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente presentes. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, etc., y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Examen de la Conferencia
Tras el examen de todos los directores, los siguientes proyectos de ley se aprobaron por votación:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cambio de Presidente de la empresa
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 9 votos, de los cuales: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Mr. Zhao Jinfeng applied to resign his position as Chairman of the 8th Board of Directors for personal reasons, and Mr. Zhao Jinfeng remained Director of the company after his resignation. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Presidente es el representante legal de la empresa y el Sr. Zhao Jinfeng ya no es el representante legal de la empresa. La solicitud de renuncia del Sr. Zhao Jinfeng surtirá efecto cuando llegue al Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad, por votación unánime, elige a la Sra. Hu Xiaofei como Presidenta del octavo Consejo de Administración de la sociedad (la introducción se adjunta a la presente), cuyo mandato comenzará en la fecha de su Examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del octavo Consejo de Administración.
Examen y aprobación de la propuesta de prórroga del cumplimiento de los compromisos pertinentes del plan de actividades de la empresa
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 9 votos, de los cuales: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El 8 de abril de 2019, la empresa hizo compromisos relacionados con el plan de negocios a través del anuncio sobre la cancelación de la alerta de riesgo de salida de la lista de acciones de la empresa (número de anuncio: 2019 – 030). Los principales contenidos son: fortalecer la inversión de la industria principal, planificar la inversión de 1.000 millones de yuan en los próximos tres años para el desarrollo y desarrollo de la actividad principal, entre los cuales 600 millones de yuan se invertirán en la zona escénica existente, 400 millones de yuan se invertirán en la nueva zona escénica, y completar la construcción de 1 – 2 zonas escénicas de nivel 5a. Formar 1 – 2 nuevos proyectos turísticos escénicos; Disponer de activos ineficientes y destacar las principales ventajas comerciales; A través del sistema inteligente omnidireccional en línea, realizar la informatización de la Operación; Introducir talentos profesionales y optimizar la estructura del equipo.
Desde 2019, la empresa ha completado la eliminación de activos ineficientes, la construcción de la información y la introducción de talentos, y ha construido una zona escénica de nivel 5a. Desde 2020, la continua epidemia de covid – 19 y el mecanismo de fusión de los viajes interprovinciales han influido en la incertidumbre de las expectativas del mercado de la industria turística. En este contexto, la empresa ha realizado una inversión de 430 millones de yuan en los lugares escénicos existentes y ha retrasado la promoción de otros planes de inversión y planes de construcción de nuevos lugares escénicos. Tras una votación unánime, la empresa retrasará el cumplimiento de los compromisos del plan de negocios anterior en caso de que expire el período de compromiso original, es decir, en un plazo de tres a ños a partir de mayo de 2022, completará o superará los planes de inversión pertinentes para la construcción de los lugares escénicos existentes y los nuevos lugares escénicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 9 votos, de los cuales: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Consejo de Administración de la empresa convocará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para examinar la propuesta de la Junta sobre el aplazamiento del cumplimiento de los compromisos relacionados con el plan de actividades de la empresa. Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, véase la notificación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 publicada por la empresa a través de los medios de difusión de información el mismo día (anuncio no. 2022 – 045).
Se anuncia por la presente.
Introducción al nuevo Presidente de la Junta el 30 de mayo de 2022:
Hu Xiaofei, Female, han Nationality, 1977, Master Degree. Ha trabajado en Xin ‘ao Group Co., Ltd., Langfang Xin’ ao Gas Co., Ltd. Actualmente es Director de Xinyi Holding Co., Ltd., Tibet Guofeng Culture Development Co., Ltd., Tibet Naming Network Technology Co., Ltd. Y Yueqing Yicheng Electric Co., Ltd. Y Presidente de Xinyi Culture Development Co., Ltd. Desde junio de 2021, es Director de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) .
