Código de valores: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de valores: ST Jinzhou Bulletin No.: 2022 – 049 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante: no hay casos de veto en esta junta general de accionistas; Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 30 de mayo de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 30 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, piso 24, shengting Yuan Hotel, 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
3. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
La empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Los accionistas ejercen el derecho de voto a través del sistema mencionado en el período de votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: El Sr. Li Xiaopeng, Presidente, presidió la reunión por videoconferencia.
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Ii) Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas fue de 27, representando un total de 8.09750826 acciones con derecho a voto, lo que representa el 381284% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El número total de acciones con derecho a voto representadas fue de 7.866767.724, lo que representa el 370419% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
A través de la votación en línea, 26 accionistas minoritarios, representando 23074102 acciones, representando 1.0865% del total de acciones de la empresa.
Algunos directores de la empresa asistieron a la reunión por videoconferencia, algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión por videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
1. Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 809424126 acciones fueron acordadas, 326600 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999597% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22747402 acciones, se opusieron a 326600 acciones y se abstuvieron de 100 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 985841% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea).
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 809424126 acciones fueron acordadas, 326600 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999597% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22747402 acciones, se opusieron a 326600 acciones y se abstuvieron de 100 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 985841% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea).
3. Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 809424126 acciones fueron acordadas, 326600 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999597% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22747402 acciones, se opusieron a 326600 acciones y se abstuvieron de 100 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 985841% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea). 4. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y resumen;
Resultado de la votación: 809424126 acciones fueron acordadas, 326600 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999597% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22747402 acciones, se opusieron a 326600 acciones y se abstuvieron de 100 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 985841% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea). 5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 809121226 acciones fueron acordadas, 520200 acciones fueron rechazadas y 109400 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999222% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22444502 acciones, se opusieron a 520200 acciones, se abstuvieron de 109400 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 972714% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea). 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 809454.826 acciones fueron acordadas, 296000 acciones fueron rechazadas y ninguna acción fue rechazada. El número de acciones acordadas representó el 999634% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22778102 acciones, se opusieron a 296000 acciones y se abstuvieron de ninguna acción, y acordaron que el número de acciones representara el 98,7.172% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea).
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado;
Resultado de la votación: 809424126 acciones fueron acordadas, 326600 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999597% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22747402 acciones, se opusieron a 326600 acciones y se abstuvieron de 100 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 985841% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea).
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro del valor del crédito en 2021;
Resultado de la votación: 809424126 acciones fueron acordadas, 326600 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999597% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 22747402 acciones, se opusieron a 326600 acciones y se abstuvieron de 100 acciones, y acordaron que el número de acciones representaba el 985841% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea).
Testimonio de abogados
El abogado Liu zhaorong y el abogado ou zhaocheng del bufete de abogados Xiping de la provincia de Fujian atestiguaron la reunión de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos en vídeo, y consideraron que el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de accionistas y la propuesta examinada por la compañía se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de accionistas. Las calificaciones del convocante de la Junta General de accionistas y de los accionistas, agentes de accionistas y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas serán legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. Fujian Xiping law firm legal Opinion on the Witness of Lawyers at the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de mayo de 2022
