Abreviatura de valores: ST earningside Securities Code: 0 Infotmic Co.Ltd(000670) Bulletin No.: 2022 – 038 0 Infotmic Co.Ltd(000670) Board of Directors
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la 23ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión: martes 21 de junio de 2022, 14: 00
2. Tiempo de votación en línea: 21 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 21 de junio de 2022, y el tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 21 de junio de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 16 de junio de 2022
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. de la fecha de registro de acciones de la reunión (16 de junio de 2022); Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de estar, primer piso, jiantao Novotel Hotel, 1102 Xiehe Road, Changning District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones pertinentes
7.00 proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía para las filiales controladoras
8.00 proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Ii) Divulgación
Los proyectos de ley mencionados fueron examinados y aprobados por la 23ª reunión del 11º Consejo de Administración y la 21ª reunión del 11º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn el 15 de febrero de 2022. Divulgación de los anuncios pertinentes.
Los directores independientes de la empresa se presentarán en la junta general anual de accionistas, para más detalles, por favor consulte el “Informe anual de los directores independientes 2021” de la empresa en la red de información de marea.
Notas especiales
1. Los proyectos de ley 1 – 6 y 8 mencionados son asuntos ordinarios y deben ser aprobados por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; El proyecto de ley 7 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. El proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta, correo electrónico o fax, no se acepta el registro telefónico
2. Tiempo de registro: 17 de junio, 20 de junio de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 1: 30 – 5: 30 PM)
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Unit 03 / 05, 5th Floor, shunyuan kechuang Building, 799 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai
4. Requisitos para la presentación de documentos en el momento de la inscripción y la votación:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad válida y su tarjeta de cuenta de accionistas; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, el poder notarial (anexo II), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la tarjeta de identidad válida del agente.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica; Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial autorizado de la persona jurídica, una tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y una tarjeta de identidad del agente.
5. Información de contacto de la reunión
Contacto: Dai Bo
Número de teléfono: 021 – 58853066
Fax: 021 – 58853100
Código postal: 200050
Correo electrónico: [email protected].
Gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes
Otras consideraciones
1. En la actualidad, durante el período de prevención y control de epidemias, con el fin de reducir eficazmente la reunión de personal y proteger la salud de los participantes, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea para reducir al mínimo la asistencia in situ.
2. El personal que asista a la reunión, por favor lleve consigo el original de la tarjeta de identidad y otros documentos de prueba pertinentes, coopere activamente con la empresa en el registro de la información personal, muestre el Código de salud efectivo y el Código de viaje, la detección de la temperatura corporal y otros trabajos de prevención de epidemias (incluida la posibilidad de proporcionar un informe negativo de detección de ácido nucleico de 24 horas o 48 horas de acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias en el lugar de celebración de la reunión de acuerdo con la situación epidémica), los que cumplan los requisitos pueden entrar en la reunión, y por favor obedezcan la disposición y
3. Los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa con antelación (antes de las 16: 30 del 20 de junio de 2022) para registrar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el itinerario personal y el Estado de salud a corto plazo, y los accionistas y agentes de accionistas que no se hayan registrado con antelación o que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión. Al mismo tiempo, por favor, prepare sus propias máscaras y otros equipos de protección para hacer un buen viaje de ida y vuelta a las medidas de prevención de epidemias.
4. Con el alivio gradual de la situación epidémica y la apertura de la sociedad, la producción y la vida se reanudan de manera ordenada, pero los cambios en la situación epidémica son inestables. Cuando se celebre la Junta General de accionistas, si el sitio de la Junta o la Oficina de la empresa en Shanghai no puede reanudar El trabajo y la producción según lo previsto, el método de convocatoria de la Junta General de accionistas puede ajustarse a la posibilidad de que se celebre en línea.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el proceso de votación en línea se detalla en el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones;
2. Resolución de la 21ª reunión de la 11ª Junta de supervisores.
0 Infotmic Co.Ltd(000670)
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360670
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 21 de junio de 2022 (el día de la reunión de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la Dependencia de microelectrónica de Yingfang.
La Junta General anual de accionistas de 2021 y el ejercicio del derecho de voto en su nombre.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones pertinentes
7.00 proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía para las filiales controladoras
8.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del total del capital social desembolsado
Proyecto de ley
Cliente (firma o sello)
Número de cuenta del accionista principal:
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones del cliente:
Nombre y firma del agente:
Número de identificación del agente:
Período de validez: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Nota:
