Código de la acción: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de la acción: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No.: 2022 – 024 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 45ª reunión del 11º Consejo de Administración se celebró el 30 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad.
Sobre la base de la práctica empresarial, la empresa tiene la intención de revisar las disposiciones pertinentes de los estatutos originales sobre la autoridad del Consejo de Administración, la selección y contratación de altos ejecutivos, la Organización del partido y las responsabilidades del Comité del partido, a fin de proporcionar garantías institucionales para que la empresa forme un sistema de Gobernanza Empresarial eficiente y ordenado con derechos y responsabilidades claros.
El cuadro comparativo de las revisiones específicas es el siguiente:
Disposiciones modificadas
Disposiciones existentes (las nuevas adiciones se subrayan en negrita)
Capítulo I Disposiciones generales
1.2 de conformidad con las disposiciones de la Constitución del Partido Comunista de China, el establecimiento de la supresión de la energía
El Comité del partido de la empresa desempeña un papel rector en la aplicación de la dirección, la gestión y la garantía. La empresa debe establecer la Organización de trabajo del partido, equipar a un número suficiente de personal del partido, salvaguardar los fondos de trabajo de la Organización del partido.
Capítulo IV Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas
4.2.1 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y, de conformidad con el punto 4.2.1, la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa; Planificación;
Disposiciones modificadas
Disposiciones existentes (las nuevas adiciones se subrayan en negrita)
Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre la remuneración de los directores y supervisores y las cuestiones relativas a los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan de contabilidad financiera anual y el plan de contabilidad final de la empresa; Programa presupuestario y plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar la fórmula de distribución de beneficios de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Plan, plan de ajuste de la política de distribución de beneficios y plan de recuperación de pérdidas (ⅶ) Plan para aumentar o reducir el capital social de la empresa;
La presente resolución; Tomar una decisión sobre la emisión de bonos de sociedades; Resolución de capital;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y liquidación de empresas (ⅷ) en relación con la emisión de bonos de sociedades; Tomar una decisión sobre el cálculo o la modificación de la forma de sociedad; Ix) la adquisición de las acciones de la sociedad por la sociedad o (X) la modificación de los presentes estatutos; Fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la sociedad (11) adoptar una resolución sobre el empleo, el despido o la no renovación de la sociedad;
Las empresas contables toman decisiones; Examinar y aprobar el plan de modificación de los estatutos; Examinar y aprobar la compra por la empresa en el plazo de un a ño (11) adoptar una resolución sobre el empleo, la destitución o la no continuación de la venta de activos materiales de la empresa que superen el capital total auditado de la empresa en el último período;
Producción del 30% (incluido el 30%); Examen y aprobación de la compra por la empresa en el plazo de un a ño (13) Examen y aprobación de las transacciones conexas en las que la cantidad de activos importantes que la empresa y sus partes vinculadas tienen la intención de comprar o vender excede de 30 millones de yuan y representa el 30% de los activos totales de La empresa (incluido el 30%) y el valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa matriz en el último período;
Más del 5% (incluido el 5%) de las principales transacciones con partes vinculadas (13) Examinar y aprobar la propuesta de la empresa y las partes vinculadas (la cantidad de las transacciones con partes vinculadas en las que la empresa proporciona garantías, recibe activos en efectivo y simplemente reduce o condona la empresa es superior a 30 millones de yuan, con excepción de las obligaciones de la empresa); Las transacciones que representen el valor absoluto de los activos netos auditados de la sociedad matriz en el último período de la sociedad con la misma persona vinculada, o las transacciones relacionadas con el tipo de objeto de las transacciones realizadas por más del 5% (incluido el 5%) de diferentes partes vinculadas importantes (la garantía, los activos En efectivo donados y las transacciones realizadas por la sociedad se calcularán de conformidad con el principio de acumulación en un plazo de 12 meses consecutivos, con excepción de las deudas que se deduzcan o condonen simplemente de las obligaciones de la sociedad);
Calcular el importe de las transacciones conexas; Las transacciones realizadas por la sociedad con la misma persona asociada, o (XIV) el examen y la aprobación de las cuestiones de garantía y otras cuestiones de transacción relacionadas con las categorías de objetos de las transacciones realizadas por diferentes personas vinculadas de conformidad con el artículo 4.2.2; Transacciones, calculadas sobre la base de la acumulación durante 12 meses consecutivos
Disposiciones modificadas
Disposiciones existentes (las nuevas adiciones se subrayan en negrita)
Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados y calcular el importe de las transacciones conexas;
Asuntos; Examinar y aprobar el plan de incentivos de capital de conformidad con el artículo 4.2.2; Cuestiones relativas a las garantías y otras transacciones;
Examinar las cuestiones relativas a la recompra de acciones por la sociedad; Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (XVIII) examinar las cuestiones relativas a la tenencia individual o colectiva de representantes en el transporte público;
Propuestas de accionistas con derecho a voto de más del 3% de las acciones de la empresa; Examinar el plan de incentivos de capital;
Examinar las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales (17) y examinar las cuestiones relativas a la recompra de acciones por la sociedad; Las cuestiones relativas a la tenencia de representantes, individual o colectivamente, se examinarán en el capítulo XVIII u otras cuestiones que determine la Junta General de accionistas.
Propuesta de los accionistas de una sociedad con más del 3% de las acciones con derecho a voto;
Examinar otras cuestiones que deban ser decididas por la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Capítulo V sección I Junta de Síndicos
5.2.1 la sociedad tendrá un Consejo de Administración que será responsable de la Junta General de accionistas. 5.2.1 la sociedad tendrá un Consejo de Administración que será responsable de la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración es el principal órgano de adopción de decisiones en la gestión de la empresa, que desempeña un papel importante en la determinación de la estrategia, la adopción de decisiones y la prevención de riesgos, ejerce el poder de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa de conformidad con los procedimientos jurídicos y los Estatutos de La empresa, y fortalece la gestión y supervisión de los administradores.
5.2.2 cuando el Consejo de Administración decida sobre cuestiones importantes para la empresa, escuchará primero las opiniones del Comité del partido de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la inclusión de asuntos oficiales en las resoluciones del Consejo de Administración. El Comité del partido de la División estudiará y debatirá las cuestiones pertinentes de la lista de cuestiones importantes de funcionamiento y gestión antes de presentarlas al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y decisión.
5.2.3 el Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, y el Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, un Presidente, un Vicepresidente y tres directores independientes. El Consejo de Administración tendrá un Presidente y un Presidente. Un Vicepresidente y un Director de personal. En principio, la mayoría de los directores externos y los directores de los empleados serán representados por los empleados de la empresa a través de sus representantes. A los efectos del presente artículo, por “Director externo” se entenderá el sindicato, el Congreso de trabajadores u otras formas de elección democrática. Un director no ejecutivo que no ocupe ningún otro cargo en la empresa.
Los directores de los empleados serán elegidos democráticamente por los empleados de la empresa a través del Congreso de los empleados, el Congreso de los empleados u otras formas.
5.2.4 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Disposiciones modificadas
Disposiciones existentes (las nuevas adiciones se subrayan en negrita)
Convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas (ⅰ) Examinar y decidir la aplicación de la decisión y el despliegue del Comité Central del partido; Y las principales iniciativas para aplicar la estrategia nacional de desarrollo;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Convocar una junta general de accionistas y decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa a la Junta General de accionistas (ⅲ); Presentación de informes;
Formular el plan presupuestario financiero anual de la empresa y aplicar la resolución de la Junta General de accionistas;
Plan de cálculo; Formular políticas comerciales y planes de inversión de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios de la empresa y decidir sobre el plan de operaciones y el plan de inversión de la empresa;
Plan de ajuste de políticas y plan de recuperación de pérdidas; Formular el plan presupuestario financiero anual de la empresa y (ⅵ) formular el plan de aumento o disminución del capital social y las cuentas finales de la empresa;
Emisión de bonos u otros valores y plan de cotización; Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de beneficios de la empresa (ⅶ) formular el plan de ajuste de la política de distribución de beneficios y el plan de compensación de pérdidas para la adquisición y adquisición importantes de acciones de la empresa;
La parte que emita un proyecto de ley o una fusión, escisión, disolución o modificación de la Form A de sociedad (ⅶ) formulará un caso de aumento o disminución del capital social de la sociedad; La emisión de bonos u otros valores y el plan de cotización;
Deliberación y aprobación de la empresa y de las personas físicas asociadas (ⅷ) elaboración de la adquisición o adquisición importantes de acciones de la empresa o de la fusión, escisión, disolución y modificación de la empresa de transacciones conexas con un importe de transacción superior a 300000 Yuan (salvo en el caso de las garantías proporcionadas por la empresa, el plan que alcance la forma objeto de examen en la Junta General de accionistas; en su caso, el Consejo de Administración lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación después de su examen); Ⅸ) Examinar y aprobar las transacciones entre la empresa y las personas físicas afiliadas, examinar y aprobar las transacciones entre la empresa y las personas físicas afiliadas en las que el monto de las transacciones entre la empresa y las personas físicas afiliadas sea superior a 300000 yuan; Si las transacciones conexas que representen más del 0,5% del valor absoluto de los activos netos atribuibles a la sociedad matriz en la contabilidad general de los accionistas, salvo la garantía proporcionada por la sociedad, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen después de su examen por el Consejo de Administración.
