Código de valores: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) valores abreviados: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) número de anuncio: 2022 – 025
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (IV) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias 207, edificio 147, calle Nanxiao, Xizhimen, distrito de Xicheng, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de junio de 2022
Hasta el 22 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones que se examinarán en la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 propuesta sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 √
4 Proyecto de ley sobre el plan de actividades para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
7 propuesta de modificación de los Estatutos
8 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
9 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley se publicó el mismo día en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 73, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 7, 84, proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: no se trata
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 2022 / 6 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Método de registro:
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá llevar una copia de su licencia comercial (impresa con la persona jurídica), su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica. Si el accionista de la persona jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el agente encargado llevará una copia de la licencia comercial (sellada con el sello de la persona jurídica), su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta del accionista de La persona jurídica.
Los accionistas individuales que asistan a la reunión en persona deberán llevar su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionistas del cliente y tarjeta de identidad del cliente. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o por correo.
2. Tiempo de registro:
Viernes 17 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro:
Beijing Xicheng District Xizhimen South Street 147 Room 1203 Securities Department
Tel: (010) 88006378 Fax: (010) 88006368 VI. Otros asuntos
Los accionistas que asistan a la reunión in situ sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de mayo de 2022
Anexo 1: poder notarial: resolución de la 45ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
4 Proyecto de ley sobre el plan de actividades para 2022
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 8 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas 9 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de directores 10 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
