Código de la acción: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de la acción: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No.: 2022 – 022 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 45ª reunión del 11º Consejo de Administración se celebró por correo electrónico el 25 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 30 de mayo de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad 9 directores, el Presidente de la empresa Zhu Jiwei presidió la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del sistema de confidencialidad de la información privilegiada;
Se revisó el sistema de confidencialidad de la información privilegiada y se cambió su nombre por el de sistema de registro de personas con información privilegiada. Sistema de registro de personas con información privilegiada.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información;
Para más detalles, véase el sistema de gestión de la divulgación de información publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de las medidas administrativas para la presentación de informes internos sobre información importante
Para más detalles, véanse las “medidas administrativas para la presentación de informes internos sobre información importante” publicadas por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
Para más detalles, véase el sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta General de accionistas publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración,
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de directores publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Para más detalles, véase el reglamento de trabajo del Director General publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.00 horas del 22 de junio de 2022 en la Sala 207, edificio 147, calle Nanxiao, Xizhimen, distrito de Xicheng, Beijing. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, la propuesta sobre las cuentas financieras finales 2021, la propuesta sobre el plan de negocios 2022, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021, el informe de trabajo del Consejo de administración independiente 2021, la propuesta sobre La revisión de los Estatutos de la sociedad y la propuesta sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas. El proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de supervisión contienen diez proyectos de ley. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
