Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Junta General anual de accionistas 2021
Material para reuniones
22 de junio de 2022
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Orden del día de las reuniones in situ de la junta general anual de accionistas de 2021
Hora de la reunión: miércoles 22 de junio de 2022, 14.00 horas
Lugar de la reunión: Sala 207, 147 Xizhimen South Street, Xicheng District, Beijing, China.
Discurso de apertura del moderador;
Ii) la elección y el anuncio de la lista de escrutadores y escrutadores;
Examinar las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras finales para 2021
4. Proyecto de ley sobre el plan de actividades para 2022
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6. Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
7. Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
8. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
9. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
10. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Iv) las declaraciones de los accionistas y las respuestas a las preguntas de los accionistas;
Deliberación y votación de los accionistas;
Contar los votos y anunciar los resultados de la votación sobre el terreno;
Dar lectura a las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Viii) ser testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado;
Ⅸ) Discurso de clausura del moderador.
Proyecto de ley I
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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un estudio profundo y un análisis sistemático sobre los temas de la transformación Verde, el desarrollo de alta calidad, el funcionamiento estable y la gestión y el control de riesgos, y llevó a cabo seriamente las funciones encomendadas por el derecho de sociedades y el reglamento de la Empresa de conformidad con los requisitos de despliegue del Consejo de Estado y la Comisión Reguladora de valores de China para mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa. En el a ño de apertura del 14º plan quinquenal, la empresa se centró en su estrategia de desarrollo del 14º plan quinquenal, asumió la responsabilidad de la empresa central, aceleró el ritmo de transformación y mejora, promovió plenamente el desarrollo verde y seguro y ayudó a lograr el objetivo de “doble carbono”. En la nueva etapa y el nuevo patrón del desarrollo de la industria de la energía, la empresa se enfrenta activamente a los desafíos, aprovecha las oportunidades, insiste en la prioridad de los beneficios, realiza el desarrollo científico y la gestión ordenada, y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
El informe sobre la labor del Consejo de Administración y el plan de trabajo anual 2022 de la empresa es el siguiente:
Parte I Labor de la Junta en 2021
Resultados de explotación de la empresa en 2021
A finales de 2021, la capacidad instalada de la empresa era de 36.218300 kW; Los activos totales ascendieron a 241370 millones de yuan, lo que representa un aumento de 12.460 millones de yuan con respecto al período inicial; La relación activo – pasivo fue del 63,52%, 0,40 puntos porcentuales inferior al final del año anterior.
En 2021, no se produjeron accidentes comunes ni superiores en todo el año, con un total de 4.391,5 millones de kilovatios – hora de nuevas unidades instaladas en el año en curso, lo que representa un aumento del 3,61% con respecto al a ño anterior. El precio medio de la electricidad en línea es de 0319 Yuan / kWh, un aumento del 5,98% con respecto al año anterior. Los ingresos anuales de explotación ascendieron a 43.682 millones de yuan, lo que representa un aumento del 11,09%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 2.437 millones de yuan, lo que representa una disminución del 55,82% con respecto al a ño anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de 03202 Yuan, una disminución del 58,79% con respecto al a ño anterior.
Durante todo el año, la producción, el funcionamiento y la situación de la seguridad se mantuvieron estables en su conjunto, y se completaron con éxito las tareas de protección de la electricidad en períodos especiales, como la lucha contra las epidemias, la lucha contra las estaciones y las heladas, y se mantuvo una buena imagen empresarial.
Convocación de la Junta
En 2021, se celebraron 16 reuniones de la Junta y se examinaron 68 proyectos de ley. Todos los directores de la empresa asistieron a todas las reuniones de la Junta durante el año y no se produjeron ausencias. Las deliberaciones fueron las siguientes:
1. Cambios de personal
El mandato del Sr. Shao LV Wei y el Sr. Zeng Ming expira en un plazo de seis a ños. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las opiniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración examinó y acordó por separado que el Sr. Xu junli y la Sra. Zhang Zizi fueran directores independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa, que se examinarían y aprobarían en la Junta General de accionistas en mayo de 2021 y julio de 2021, respectivamente.
2. Revisión del sistema
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, etc. El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos, el proyecto de ley sobre la revisión de las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la preparación para el deterioro del valor de los activos, el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión para la evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos, y el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la Divulgación de información Un total de seis proyectos de ley, de conformidad con los últimos requisitos de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, optimizan y mejoran aún más la base institucional de la gobernanza empresarial.
Además, tras la emisión de los recibos mundiales de depósito en la bolsa de Londres, la empresa modificó el capital social y el contenido correspondiente de los estatutos, y el Consejo de Administración presidió la revisión de la propuesta de modificación del capital social de la empresa después de su cotización en la bolsa de Londres y la enmienda de los Estatutos.
3. Inversión extranjera
En junio de 2021, se examinó y aprobó la adquisición de una parte de las acciones del proyecto Batang en Indonesia. En septiembre de 2021, se examinó y aprobó una inversión total dinámica de 34.722 millones de yuan, de los cuales 6.944 millones de yuan correspondían a capital.
4. Financiación de acciones
En combinación con el proyecto de recaudación de fondos de 3.633 millones de yuan para la emisión de acciones a no públicas de la empresa, el Consejo de Administración examinó 12 proyectos de ley conexos, entre ellos el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa, el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en la anterior recaudación de fondos, a fin de garantizar la conclusión satisfactoria de la emisión de acciones no públicas. El capital social total aumentó de 6.966 millones de acciones a 7.454 millones de acciones.
5. Financiación de los créditos
Con el fin de seguir mejorando la estructura de la deuda de la empresa, ampliar el canal de financiación de la empresa y satisfacer las necesidades de capital de la empresa, el Consejo de Administración examinó y acordó que la empresa registrara 3.000 millones de bonos corporativos emitidos públicamente a inversores profesionales para reembolsar los préstamos de las instituciones financieras, ajustar La estructura de la deuda, complementar el capital de trabajo, invertir en proyectos y otros fines permitidos por las leyes y reglamentos, y obtuvo la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en noviembre de 2021. Además, el Consejo de Administración examinó y acordó que el importe total de las notas a medio plazo emitidas por la sociedad registrada no superara los 3.000 millones de yuan y que el período de emisión única no superara los 5 años para reponer el capital de trabajo y devolver los préstamos a las instituciones financieras, etc., y que el registro se aprobara en julio de 2021.
6. Cuestiones de garantía
In August 2021, the Board agreed to provide a joint Accountability guarantee of no more than 778 million baht for credit Contracts between Xinyuan China, Xinyuan Thailand, chuangguan Thailand and chuangguan Hong Kong.
7. Transacciones con partes vinculadas
It is agreed that State Investment Corporation, a Wholly owned subsidiary, would propose to transfer 60 per cent of its owned share in Xinyuan China to Zhongcheng Group by rmb41992476. The transfer of the Non – Public Agreement shall still be approved by State Development and Investment Group Co., Ltd. After deliberation and adoption by the Board of Directors.
8. Informes periódicos
Se examinaron y aprobaron los informes de la empresa correspondientes a 2020, el primer trimestre, el semestre y el tercer trimestre de 2021, a fin de garantizar que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa se comunicaran al mercado de manera veraz, exacta y completa.
9. Distribución de los beneficios
En 2020, la distribución de beneficios se basa en 696587.347 acciones de capital social total, que distribuyen un dividendo en efectivo de 0,28 yuan por acción a todos los accionistas, con una proporción de dividendos del 35%, que ha sido reconocida por los accionistas.
Además, el Consejo de Administración examinó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) y convino en que, en principio, la distribución anual de los beneficios en efectivo de la empresa en 2021 – 2023 no sería inferior al 50% de los beneficios distribuibles de los estados consolidados realizados en ese año. Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe ser del 20%.
10. Evaluación de la actuación profesional y firma de contratos de actuación profesional
Completó con éxito la evaluación del desempeño de los administradores profesionales en 2020 y aprobó la remuneración de 2020 y la parte anticipada de la remuneración de 2021.
De conformidad con las “medidas de gestión de la evaluación de la actuación profesional de los administradores”, se completó la firma del contrato de actuación profesional de los administradores en 2021, que servirá de base para la evaluación de la actuación profesional de los administradores en 2021 y la evaluación de la actuación profesional de los directores en el 11º período de sesiones.
11. Nombramiento de órganos contables
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) is employed as the Annual Auditing Institution of the company in 2021.
12. Ajuste de las políticas contables
Se examinó la propuesta sobre el cambio de las políticas contables y se ajustaron las políticas contables relacionadas con los ingresos y el arrendamiento financiero.
13. Reestructuración institucional
De acuerdo con la Organización del trabajo y las necesidades reales de la empresa, se ajustó el nombre del Departamento General y del Departamento de trabajo de masas del partido. El Departamento General se ajusta al Departamento General (Oficina del Comité del partido); El Departamento de trabajo del Grupo del partido se ajusta al Departamento de trabajo del Grupo del partido (Departamento de propaganda del Comité del partido). Principales trabajos durante el período que abarca el informe
Cumplir estrictamente las normas y desempeñar sus funciones con diligencia
En 2021, el Consejo de Administración convocó nueve reuniones de la Junta General de accionistas, de las cuales una reunión anual de accionistas y ocho reuniones temporales de la Junta General de accionistas se celebraron mediante votación in situ y votación en línea. Todas las resoluciones de la Junta General de accionistas han sido votadas sin problemas.
En 2021, se celebraron 23 comités profesionales de la Junta de Síndicos, entre ellos 5 comités estratégicos, 5 comités de nombramientos, 6 Comités de remuneración y evaluación y 7 Comités de auditoría. El Comité de estrategia se ha centrado en el Estado de preparación y el contenido del informe del 14º plan quinquenal, ha fortalecido la investigación sobre los proyectos de inversión y la evaluación posterior a la inversión y ha hecho sugerencias para la adopción de decisiones científicas por la Junta. El Comité de Auditoría mantiene una estrecha comunicación con las instituciones de auditoría internas y externas, formula recomendaciones y requisitos para la auditoría financiera y la gestión del control interno, presta atención a la necesidad, la equidad y la equidad de los precios de las transacciones conexas; El Comité de remuneración y evaluación examinará cuidadosamente la situación de la remuneración y los resultados de la evaluación del desempeño y revisará las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de acuerdo con la situación real de la empresa; El Comité de nombramientos ha completado con éxito la elección de dos directores independientes y la elección de los directores correspondientes.
En 2021, los directores independientes aprovecharon sus respectivas ventajas profesionales en la industria de la energía eléctrica, el cumplimiento de la ley y la auditoría contable para examinar o expresar opiniones independientes sobre 17 proyectos de ley, como las transacciones conexas, la revisión del sistema, la garantía externa, el nombramiento y la destitución de los directores, la Modificación de las empresas contables y la emisión no pública de acciones. Ellos entienden activamente la empresa, hacen sugerencias, contribuyen a la sabiduría, participan en la investigación del proyecto de la empresa, organizan la comunicación y el intercambio de la dirección de la empresa cuando es necesario, protegen los derechos e intereses de los accionistas.
Mejorar la eficiencia de la gobernanza y transferir el valor de la empresa
La empresa cumple fielmente la obligación de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y garantiza el derecho de los inversores a saber. Durante todo el año, la empresa reveló 4 informes periódicos y 98 anuncios temporales. Desde que los recibos de depósito se cotizaron en la bolsa de valores de Lun, la bolsa de valores de Lun y el sitio web de la empresa revelaron continuamente a los inversores mundiales datos importantes relacionados con la producción y el funcionamiento de la empresa y 33 informes periódicos en chino e inglés, transmitieron a los inversores información oportuna, exacta y completa sobre la gestión de la empresa, el funcionamiento normalizado y la adopción de decisiones importantes, etc., y obtuvieron la evaluación de la bolsa de valores de Shanghai de “divulgación de información de nivel a” durante cinco años consecutivos. La lista de empresas modelo de gobernanza empresarial de las empresas estatales fue seleccionada por la SASAC del Consejo de Estado, que estableció una imagen de mercado de desarrollo saludable y responsabilidad de los inversores.
La Junta apoya plenamente la interacción entre la empresa y los inversores a través de múltiples canales y asigna gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores. De conformidad con el principio de gestión de las relaciones con los inversores de “cumplimiento, iniciativa, igualdad e integridad”, la empresa ha establecido diversos canales de comunicación, como la línea directa de Relaciones con los inversores, la interacción de la bolsa de Shanghái e, la Conferencia de prensa sobre el rendimiento, la reunión informativa sobre El rendimiento en línea, el día de recepción de los inversores en línea, la reunión de intercambio estratégico de las empresas de valores, etc. Sugerencias sobre la preparación del 14º plan quinquenal, etc. La Conferencia anual de rendimiento celebrada en 2021 invitó a muchos inversores a participar mediante la combinación de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) \
Iii) mejorar la gestión y el control de los riesgos y promover la construcción del Estado de derecho
El Consejo de Administración desempeña plenamente su función de supervisión, fortalece el sistema de gestión y control del sistema, fortalece la construcción del Consejo de Administración de las empresas de inversión de cartera y logra la mayoría de los directores externos; Aplicar plenamente el plan de construcción del Estado de derecho del “Decimocuarto plan quinquenal” y mejorar la eficiencia de la gobernanza empresarial de conformidad con la ley. Organizar el establecimiento de un marco institucional para la gestión del cumplimiento en todo el sector, elaborar un manual de cumplimiento en esferas prioritarias en el extranjero, mejorar la auditoría y el control jurídicos de las inversiones en proyectos nacionales y extranjeros y seguir promoviendo el funcionamiento normalizado de la gestión del cumplimiento. El nivel de control de riesgos de la empresa sigue mejorando, la base de gestión se ha consolidado constantemente.
De conformidad con las “normas básicas de control interno de las empresas” formuladas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, en 2021 se revisaron las “medidas de gestión del control interno” y se examinó y evaluó el control interno de las empresas y las empresas de inversión de cartera. De acuerdo con el criterio de evaluación del control interno, el control interno de la empresa se lleva a cabo de manera eficaz y se logra el objetivo del control interno de la empresa.
Iv) acelerar la transformación y la modernización y mantener un desarrollo de alta calidad
Anclado en el objetivo de “3060” y “pico de carbono – carbono – neutralización”, la proporción de energía limpia de la empresa ha aumentado constantemente en los últimos años, el crecimiento de los beneficios de la nueva energía, el desarrollo limpio, el desarrollo verde en la vía rápida. Por un lado, perseverar en la promoción constante del desarrollo de la parte media del Río Yalong, en septiembre de 2021, con la central hidroeléctrica de lianghekou, la central hidroeléctrica de más de un millón de kilovatios sobre el nivel del mar más alta de China, que comenzó a poner en funcionamiento, se dio cuenta de que el “equipo pesado de gran potencia” era nuevo y el desarrollo de la energía hidroeléctrica se estabilizó. La construcción de una base de demostración de energía limpia en la cuenca del Río Yalong
