Código de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) número de anuncio: 2022 – 086 Código de bonos: 123046 abreviatura de bonos: tiantie bonos convertibles
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Xu jiding, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión se notificará a todos los directores por teléfono y in situ el 24 de mayo de 2022.
2. The Board of Directors was held in the Fourth floor Meeting Room on 30 May 2022, in the form of combined Field meeting and Communication Meeting, and the vote was carried out in Secret.
3. The Board shall be of 7 persons, and the actual number of Persons attending the meeting shall be 7.
4. The Board of Directors was chaired by Mr. Xu jiding, Chairman of the Board, and the supervisors and Senior Managers attended the meeting.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer el efecto incentivador del plan de incentivos a largo plazo, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la empresa, y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De acuerdo con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el segundo plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y su resumen para 2022 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y confirmó la lista de objetivos de incentivos en el plan, con La intención de conceder 4,15 millones de acciones restringidas a los objetivos de incentivos. The Independent Director of the company issued the independent Opinion on the Bill, the supervisory Board of the company issued the verification Opinion on the Bill, The Shanghai junlan law firm issued the legal Opinion on the Bill, Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Issued the Independent Financial Advisor Report on the Bill.
The Second issue of restrictive Stock Incentive Plan (Draft) in 2022 and its summary, Independent Director Opinion, Supervisory Board Verification Opinion, legal opinion letter, Independent Financial Advisor Report, detailed Content See the relevant announcement published in the GEM Information Disclosure website designated by c
2. Examen y aprobación de la propuesta de “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del segundo plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra (Niu wenqiang se retira de la votación).
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al segundo plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de completar de manera eficiente y ordenada las cuestiones relacionadas con el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número y el precio de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación de las acciones restringidas y las condiciones de las acciones restringidas concedidas por el objeto incentivador, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no hayan sido levantadas;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de capital de la empresa, incluida, entre otras cosas, la aplicación del plan de incentivos de capital;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a nombrar intermediarios como bancos, contadores, abogados y asesores financieros para la aplicación del plan de incentivos de capital;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los órganos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital, incluidos, entre otros, los procedimientos para el registro de los cambios en los Estatutos de la sociedad; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a las instituciones, organizaciones o personas pertinentes; Y hacer todos los demás actos, cosas y asuntos necesarios, apropiados o apropiados relacionados con el plan de incentivos de capital;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos basados en acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas;
El período autorizado por la Junta General de accionistas anterior al Consejo de Administración será el período de validez del plan de incentivos de capital;
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y a registrar los cambios industriales y comerciales en el capital social de la sociedad en relación con la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones; Y hacer todas las demás acciones necesarias que sean necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con un plan de incentivos restrictivos para las acciones.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra (Niu wenqiang se retira de la votación). La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022;
La empresa decidió convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del viernes 17 de junio de 2022 en la Sala de juntas del segundo piso de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia
Junta Directiva 30 de mayo de 2022
