Código de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) número de anuncio: 2022 – 087 Código de bonos: 123046 abreviatura de bonos: tiantie bonos convertibles
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 30 de mayo de 2022, la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa mediante votación in situ y comunicación, y la notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por teléfono y servicio in situ el 24 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La Junta de supervisores está presidida por la Sra. Zhai Xiaoyu, Presidenta de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de procedimiento de la reunión de supervisores y los Estatutos de la sociedad. La resolución resultante de la reunión es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el segundo plan restringido de incentivos a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del segundo plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022 se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de La República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), etc. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos; La aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones es legal y conforme, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, el segundo plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022 pueden aplicarse de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta de “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del segundo plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa formula las medidas de gestión de la evaluación del segundo plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del segundo plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022;
Tras el examen y la verificación, las personas incluidas en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa son los directores, el personal directivo superior, el personal directivo básico y la columna vertebral de la tecnología básica (industria), excluidos los directores independientes y los supervisores, que desempeñan funciones en la empresa en el momento de la aplicación del plan y tienen una influencia Direct a en el rendimiento y el desarrollo futuros de la empresa, y no existen las siguientes situaciones:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
El objeto de incentivo que figura en el plan de incentivos tiene la calificación de trabajo estipulada en el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, cumple con las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de GEM, el segundo plan de estímulo de acciones restringidas (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen, y es legal y eficaz como el objeto de incentivo del plan de incentivos.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en la empresa mediante la publicación de la lista de objetos incentivadores en el tablón de anuncios o por otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, tras escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará la Declaración sobre el examen y la publicidad de la lista de incentivos 5 días antes de la deliberación de la Junta General de accionistas sobre el plan de incentivos de capital.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia
Junta de supervisores 30 de mayo de 2022
