Código de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) número de anuncio: 2022 – 088 Código de bonos: 123046 abreviatura de bonos: tiantie bonos convertibles
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Circular sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (en adelante, “la sociedad” o Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ), se decidió convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la sociedad el viernes 17 de junio de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: quinta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Consejo de Administración
3. Legal and compliance of Meeting: This meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 17 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión
Adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votar en el lugar o en la red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022 (viernes)
7. Participantes en la reunión
Al 10 de junio de 2022, a las 15.00 horas, después de que la bolsa de Shenzhen cerrara sus operaciones, el
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas en persona podrán confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del segundo piso, 928 East Renmin Road, Tiantai, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 sobre el segundo límite para 2022
Plan de incentivos para las acciones sexuales (proyecto de ley y su resumen)
2.00 sobre el segundo límite para 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones sexuales;
3.00 presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar el segundo √ de 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos a plazo para las acciones
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Los proyectos de ley mencionados son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y son aprobados por más de 2 / 3 de los accionistas no afiliados (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. La Sra. Lu Xiaowen, Directora independiente de la empresa, como solicitante, solicitó a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre la propuesta antes mencionada, que se examinó en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por La Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
2. Fecha de registro: lunes 13 de junio de 2022, de las 8.30 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro
Lugar de registro: Departamento Jurídico de valores, 4th Floor, no. 928 Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Lugar de registro de la Carta o del fax: Departamento de Asuntos Jurídicos de valores, cuarto piso, empresa 928 East Renmin Road, Tiantai, Zhejiang 317200, fax: 0576 – 83990868
4. Procedimientos de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (anexo I) y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta de valores del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas participantes deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) y presentarlo junto con los procedimientos de registro para su confirmación;
Sobre la base de los certificados anteriores, los accionistas de diferentes lugares se registrarán por carta o fax y no aceptarán el registro telefónico.
Las cartas y faxes anteriores se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 13 de junio de 2022 y se confirmarán por teléfono.
5. Información de contacto de la reunión
Contactos: fan Weiwei, fan wenrong
Tel.: 0576 – 83171219
Fax de contacto: 0576 – 83990868 (por favor, indique las palabras ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) junta general de accionistas” en la Carta de fax) 6. Otros asuntos
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos;
Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes en media hora antes de la reunión y registrarse en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Además de la votación in situ, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento específico de votación en línea, véase el anexo III.
Anexo I: poder notarial
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022 anexo I:
Poder notarial
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) :
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a asistir a la unidad industrial Zhejiang tiantie
Co., Ltd. En 2022, la Quinta junta general provisional de accionistas. El derecho de voto sobre las siguientes propuestas se ejercerá de conformidad con las siguientes opiniones. Si la empresa / yo no tiene instrucciones específicas sobre los asuntos de votación, el agente podrá ejercer el derecho de voto por sí mismo, y las consecuencias serán sufragadas por la empresa / yo.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
Sobre Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
1.00 segundo plan de incentivos limitados a las acciones, 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
Sobre Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2.00 ejecución del segundo plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su autorización por el Consejo de Administración
3.00 plan de incentivos de acciones restringidas para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nota: en cada opción, elija una opción con “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción”, “renuncia” y “evitación”. La opción múltiple es inválida y no se rellenará como renuncia. Cliente (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial): número de tarjeta de identidad o licencia comercial: número de cuenta del accionista del cliente: naturaleza y cantidad de las acciones de la empresa en poder del cliente: firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo II:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual
Nombre del accionista corporativo número de identificación del accionista individual
Representante legal del accionista corporativo
Número de licencia comercial del accionista corporativo
Nombre de la persona
Código
Número de cuenta de los accionistas
Nombre / nombre del participante
Nombre del agente número de identificación del agente
Dirección de contacto correo electrónico
Código postal del teléfono de contacto
Firma de los accionistas individuales
Firma y sello de los accionistas corporativos
Nota: la impresión, copia o autocontrol de los formularios de registro de los accionistas participantes anteriores son válidos.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350587
2. Votación abreviada: votación de tiantie
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En cuanto a la propuesta de la Junta General de accionistas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra, abstención, retirada.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 2, los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán obtener el certificado digital de la bolsa de Shenzhen de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016).
