Código de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) número de anuncio: 2022 – 059 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 20ª reunión provisional del 5º Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación a las 15.00 horas del 30 de mayo de 2022. Ocho directores asistirán a la reunión y ocho directores asistirán a ella. La reunión cumple los requisitos del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Sr. O ‘Huisheng, Presidente, se sometió a votación y se aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas;
Mr. Ma Xiaochuan was agreed to be added to the 5th Board of Directors of the company and to be a member of the Strategic Committee of the Board of Directors for the term from the date of deliberation and adoption by the Shareholder General Meeting to the Expiration of the current Board of Directors. Para más detalles, véase el 31 de mayo de 2022, publicado en la red de información de la gran marea, el “anuncio sobre la adición de directores de empresas”.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el miércoles 15 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la notificación sobre la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 publicada en el número del 31 de mayo de 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
