Código de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) número de anuncio: 2022 – 061 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todo el personal de su Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 20ª reunión provisional del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el miércoles 15 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Los asuntos pertinentes de esta Junta se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ha examinado y aprobado en la 20ª reunión provisional del quinto Consejo de Administración y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión in situ: 15.00 horas (miércoles 15 de junio de 2022).
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 15 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: miércoles 8 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del 8 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 11 de la empresa, zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología de Dezhou (Yucheng), Provincia de Shandong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas
2. Otras cuestiones que deben aclararse:
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la empresa en la 20ª reunión provisional del 5º Consejo de Administración, celebrada el 30 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 20ª reunión provisional del 5º Consejo de Administración y el anuncio sobre la adición de directores de la empresa, publicado por la empresa en Juchao Information Network el 31 de mayo de 2022.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y se revelarán los resultados. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
La propuesta de la Junta General de accionistas debe ser examinada y aprobada por resolución ordinaria.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Hora y lugar de registro: Jueves 9 de junio de 2022 (9.00 a 12.00 horas, tarde)
14: 00 – 17: 00), Dezhou, Shandong Province (Yucheng) National High – Tech Industrial Development Zone, the Securities Department of the company. 2. Método de registro: (1) El representante legal de los accionistas corporativos debe llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante corporativo y la tarjeta de identidad personal para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste, también debe poseer el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes.
Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer un poder notarial y una tarjeta de identificación de los asistentes.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico.
3. Persona de contacto: Li Zhen;
Tel: 0534 – 7520688; Fax: 0534 – 7287759;
Correo electrónico: [email protected]. Sí.
4. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte serán sufragados por usted mismo.
5. Recordatorio especial: durante el período de prevención y control de la epidemia covid – 19, por favor, preste atención a la política de prevención y control de la epidemia y aliente a los accionistas a participar a través de la votación en línea. Por favor, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, y el Código de salud, la tarjeta de viaje son verdes, sosteniendo casi 48 horas de informe negativo de ácido nucleico antes de la reunión en el sitio, el día de la reunión debe llevar una máscara, y cooperar con las Medidas de prevención y control de epidemias de la empresa.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 20ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Anexo VI
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: “350185”, abreviatura de votación: “votación abundante”.
2. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 15 de junio de 2022 (fecha de celebración de la Junta General de accionistas in situ) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan en su nombre.
En 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas ejercerá el derecho de voto sobre todas las propuestas de la Junta General.
Voto sobre el nombre de la propuesta
Las columnas codificadas pueden votar en contra de la abstención
100 propuesta general √
Voto no acumulativo en contra de la abstención
1.00 proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas
Cliente: número de certificado del cliente:
Número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Naturaleza de las acciones de la sociedad propiedad del cliente:
Fideicomisario: número de certificado del Fideicomisario:
Nota: el mandato expira hasta el final de la Junta General de accionistas. Para las propuestas provisionales que puedan incluirse en el orden del día de la Junta General, si las acciones
Sin instrucciones específicas, el agente de accionistas puede votar a su favor.
Firma del cliente (Sello):
Fecha
