Código de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) número de anuncio: 2022 – 040 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La sexta reunión del 9º Consejo de Administración y la 25ª reunión del 8º Consejo de supervisión, celebrada el 30 de mayo de 2022, han examinado y aprobado la propuesta de convocar esta junta general de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: lunes 20 de junio de 2022, a las 14.30 horas. 2. Votación en línea: lunes 20 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General provisional de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una parte en la votación in situ o en la votación en línea
En caso de votación repetida del mismo derecho de voto, el resultado de la primera votación será el siguiente:
Exacto.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 15 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Valores negociables en China al 15 de junio de 2022 a las 15.00 horas
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de una sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho a:
Asistir a la Junta General de accionistas y participar en la votación mediante la publicación de la presente circular; No puedo salir por razones personales.
Los accionistas que asistan a una reunión sobre el terreno podrán confiar por escrito a sus representantes la asistencia a la reunión y la participación en la votación (autorización)
El poder notarial figura en el anexo 2) y el agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: No. 3, Building Building No. 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong
Piso Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Sala de conferencias 321, tercer piso.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 en cuanto a la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad pública China 2022 √
Estados financieros anuales y propuesta de la institución de auditoría del control interno
Propuesta de votación acumulativa 2
2.00 sobre la elección de los representantes de los accionistas de la novena Junta de supervisores
Número de personas que deben ser elegidas para el proyecto de ley (2)
2.01 sobre la elección del Sr. Zeng yingji como parte de la novena Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley sobre el candidato a supervisor del Representante Oriental
2.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gu yuanrong como candidato a la novena Junta de supervisores de la empresa
2. La Junta General de accionistas no establece “propuesta general”, el Código de la propuesta 1.00 representa la propuesta 1, el Código de la propuesta 2.00 representa la propuesta 2, y así sucesivamente.
3. La propuesta 1 ha sido examinada y aprobada en la sexta reunión del noveno Consejo de Administración, la propuesta 2 ha sido examinada y aprobada en la 25ª reunión del octavo Consejo de supervisión, y la propuesta 1 se detalla en el anuncio sobre la renovación de los estados financieros anuales 2022 y el Organismo de auditoría del control interno de la sociedad de auditoría pública de China, publicado por la empresa el 31 de mayo de 2022 en el Securities Times, el Securities Daily y la dachao Information Network. La propuesta 2 se detalla en el anuncio de resolución de la 25ª reunión de la 8ª Junta de supervisores, publicado por la empresa el 31 de mayo de 2022 en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información dachao. La propuesta 1 es una cuestión de votación no acumulativa.
4. La propuesta 2 adopta un sistema acumulativo de votación para las elecciones. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
5. La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará públicamente los resultados de la votación. Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ o por correo electrónico.
Tiempo de registro: 17 de junio de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas.
Lugar de registro: Departamento de valores, tercer piso, edificio de construcción, 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Provincia de Guangdong.
Método de registro:
1. Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante de la persona jurídica y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la Carta de autorización de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del participante;
2. Registro de accionistas de personas físicas. Los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y otros procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes;
3. Los accionistas que deseen asistir a las reuniones sobre el terreno podrán pasar por los procedimientos de inscripción en el Departamento de valores de la sociedad en el plazo de inscripción; Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y el fax debe indicar “asistir a la Junta General de accionistas”. La empresa no acepta el registro telefónico.
Información de contacto de la reunión
1. Address: Department of Securities Affairs, third floor, Construction Building, no. 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province
2. Código postal: 510013
3. Tel.: 020 – 33970200
4. Fax: 020 – 33970189
5. Persona de contacto: Mei Juan, Chen Siyi
6. Correo electrónico: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) @yueguigufen.com..
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Resolución de la 25ª reunión de la 8ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360833”, y la abreviatura de votación es “Guangdong Guangxi vote”.
2. Presentación de las opiniones de voto:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas son los siguientes:
Elección de los candidatos a la Junta de supervisores (por igual, el número de personas elegibles es de 2) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir el número de votos por igual entre los dos candidatos a la supervisión o entre los candidatos mencionados, pero el número total no excederá del producto del número de acciones que posean y 2.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 20 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 del 20 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Por la presente autorizo al Sr. / Sra. A que asista a Guangdong en mi nombre.
La tercera junta general provisional de accionistas de Guangxi guangye Holding Co., Ltd. En 2022
En la Asamblea General de las Naciones Unidas de conformidad con las instrucciones de votación que figuran a continuación, si no se dan instrucciones al respecto, actuará como agente
El hombre tiene derecho a votar como quiera.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
Relativa a la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad zhongshen Zhonghuan como empresa 2022
1.00 estados financieros anuales y propuesta de la institución de auditoría del control interno √
Votación acumulativa
Propuesta 2: elecciones iguales
Propuesta
Sobre los candidatos a la elección de los representantes de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa
Número de personas que deben ser elegidas para el proyecto de ley (2)
Sobre la elección del Sr. Zeng yingji como accionista de la novena Junta de supervisores de la empresa
2.01 propuesta para representar a los candidatos a supervisores
Sobre la elección del Sr. Gu yuanrong como accionista de la novena Junta de supervisores de la empresa
2.02 propuestas para representar a los candidatos a supervisores
