Código de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura de valores: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) número de anuncio: 2022 – 038 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Hora y forma de la notificación de la reunión: el 20 de mayo de 2022, todos los directores fueron notificados por escrito y correo electrónico.
Hora, lugar y modalidades de la reunión: a las 14.30 horas del 30 de mayo de 2022; Room 321, 3rd Floor, 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou; Se celebran reuniones sobre el terreno y videoconferencias.
En la reunión participarán en la votación nueve directores, entre ellos Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li shenglan, Hu Xianhua y Liu Yi, y nueve directores que participen efectivamente en la votación. Debido a la situación epidémica, el Director Chen Jian asistió a la reunión y expresó sus opiniones por videoconferencia.
La Junta Directiva estará presidida por el Sr. Liu Fuhua, Presidente de la Junta. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto (el supervisor Wang minling asistió a la reunión por videoconferencia). El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la Oficina Central de auditoría pública como entidad de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa en 2022.
El asunto ha sido aprobado por todos los directores independientes antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de los estados financieros anuales 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno (2022 – 039).
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de tenencia de los miembros de la administración y las medidas de gestión de los contratos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sistema de tenencia de los miembros de la dirección y las medidas de gestión de contratos publicadas el mismo día en la red de información sobre la marea.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la Carta de responsabilidad del Presidente del Consejo de Administración sobre los resultados de las operaciones en 2022.
Con el fin de acelerar la realización del desarrollo de alta calidad de las empresas, de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración y del personal directivo superior, se formula la Carta de responsabilidad del Presidente del Consejo de Administración sobre el desempeño operacional en 2022, que incluye los indicadores económicos básicos, Los indicadores de calidad del desarrollo, los indicadores de capacidad para el desarrollo, los indicadores de trabajo especiales, los puntos adicionales y los indicadores vinculantes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención. El Sr. Liu Fuhua, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la Carta de responsabilidad de los resultados de las operaciones en 2022. Con el fin de movilizar el entusiasmo de la dirección y garantizar la finalización de los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración del Presidente y del personal directivo superior, el sistema de tenencia de los miembros de la dirección y las medidas de gestión de contratos, se formula la Declaración de Responsabilidad de los miembros de la dirección sobre el desempeño empresarial en 2022. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la Junta a firmar con el Director General de la empresa la Carta de responsabilidad del Director General sobre los resultados de las operaciones en 2022. El Director General Adjunto de la empresa y el Director General Adjunto firmarán la “Carta de responsabilidad de los resultados de explotación 2022”. Los indicadores de evaluación de la actuación profesional de los miembros de la dirección para 2022 incluyen indicadores de beneficios, indicadores especiales, puntos adicionales, restricciones y sanciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la Carta de responsabilidad por el desempeño de las operaciones durante el mandato (2022 – 2024).
Con el fin de cumplir los objetivos estratégicos del Consejo de Administración y los objetivos de gestión de tres años, se elaborará una carta de responsabilidad sobre el desempeño de la gestión del mandato de la dirección de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración del Presidente y del personal directivo superior de la empresa, las medidas de gestión del Sistema de tenencia y la contratación de los miembros de la dirección y las funciones y responsabilidades del equipo de gestión. El Presidente del Consejo de Administración y el Director General firmarán la Carta de responsabilidad del Director General sobre el desempeño de las operaciones durante el mandato (2022 – 2024), y el Director General y los directores generales adjuntos firmarán la Carta de responsabilidad del Director General sobre el desempeño de las operaciones durante el mandato. Período de evaluación: el período de evaluación es del 27 de diciembre de 2021 al 27 de diciembre de 2024 (de conformidad con el mandato del Consejo de Administración) del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Una vez finalizado el período de evaluación, se evaluará la situación de los indicadores de evaluación del desempeño de la gestión del mandato. El mandato de los miembros del personal directivo se regirá por las medidas de gestión del sistema de tenencia y la contratación de los miembros del personal directivo. Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
La empresa se propone celebrar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 20 de junio de 2022 en la Sala 321 de la empresa, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, y se examinarán los siguientes temas:
1. Proyecto de ley sobre la renovación de los estados financieros anuales de la empresa y la institución de auditoría del control interno;
2. Proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2022 – 040), publicada el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily” y en la red de información dachao.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de los auditores y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la novena Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de mayo de 2022
