Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 060 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (en adelante, “la empresa” y “la empresa”), se decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.00 horas del miércoles 15 de junio de 2022, en la Sala de juntas de la empresa 822 West wener Road, distrito de Xihu, ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang. Las cuestiones específicas se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: tras su examen y aprobación en la segunda reunión del octavo Consejo de Administración, la empresa celebrará la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022; El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 15 de junio de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: miércoles 15 de junio de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en red, los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ y votación en red. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 8 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Al final de la negociación a las 15.00 horas del miércoles 8 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote (se adjunta el modelo de poder notarial), que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 822, wener West Road, distrito de Xihu, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the company at the second meeting of the 8th Board of Directors on 30 May 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn./ Aviso en.
3. De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a jurídica confíe a un agente, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado del representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista principal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo 1), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. El fax y la Carta se entregarán o enviarán por fax al Departamento de valores de la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 14 de junio de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas” y no acepte el registro telefónico.
Dirección postal: 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China
Código postal: 310030
2. Tiempo de registro in situ: 14 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 30 pm
4. Otras consideraciones
Información de contacto de la reunión
Contacto: quyi zhengxi
Número de teléfono: 0571 – 56975697
Fax: 0571 – 56975688
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 822, West wener Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China
Los materiales de la reunión se prepararán en el Departamento de valores de la empresa;
Se pide que las propuestas provisionales se presenten a la Junta diez días antes de la reunión;
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea (véase el anexo 3 para el procedimiento de votación en línea).
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Anexo:
1. Poder notarial
2. Formulario de registro de la participación de los accionistas
3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
Anexo 1:
Poder notarial
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) :
I / the Unit (the principal) has owned Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) shares.
Se autoriza al Sr. ∕ Sra. (número de identificación del Fideicomisario:) a representarme.
Asistió a la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022, y
Ejercerá el derecho de voto sobre todas las siguientes propuestas presentadas para su examen en esa reunión. I / This unit did not make
Si se dan instrucciones específicas, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta
Nota: por favor, marque “√” en los espacios correspondientes a “consentimiento”, “objeción” o “abstención”;
Y sólo se puede seleccionar una opción, la opción múltiple no es válida.
Firma del fideicomitente (los accionistas de una person a jurídica deben estar firmados por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la persona jurídica):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial de la persona jurídica:
Número de cuenta de las acciones del cliente:
Número de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Fecha alta: mm / DD / AAAA
(Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior; el sello oficial de la unidad debe ser colocado en el poder notarial de la unidad.)
Anexo 2:
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual: número de identificación:
Nombre del accionista corporativo: número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones (acciones):
Nombre y apellidos de los asistentes: Delegado o no:
Nombre del agente: número de identificación del agente:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Observaciones: firma del accionista individual / sello del accionista corporativo:
Fecha
Nota: la impresión y copia del formulario de registro de accionistas es válida.
Anexo 3:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. El procedimiento de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350068”, y la votación se abrevia como “votación Nandu”.
2. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
A través de la amistad profunda
