Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 057 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 30 de mayo de 2022, 14: 00;
Tiempo de votación en línea: lunes 30 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 822, wener West Road, distrito de Xihu, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la Junta General de accionistas: Sr. Wang haiguang, Presidente de la Junta.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión sobre el terreno y participaron en la votación en línea de los accionistas y agentes de los accionistas, un total de 25 personas, representando a la empresa con derecho a voto 326407.089 acciones, lo que representa el 377406% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 4 accionistas y agentes de accionistas, que poseían 192707634 acciones, que representaban el 222817% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Los 21 accionistas que participaron en la votación en línea poseían 13.369455 acciones, lo que representaba el 154589% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Un total de 21 accionistas (en lo sucesivo denominados “accionistas minoritarios”) que poseen por separado o en total menos del 5% de las acciones de la sociedad, representan 133699.455 acciones, lo que representa el 154589% del total de acciones de la sociedad.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión.
Iii) Situación de la solicitud de derechos de voto
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa examinará el plan de incentivos de capital y los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa solicitarán el Derecho de voto de todos los accionistas de la empresa. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que el Sr. Wu Hui, director independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas. A partir de la fecha límite de la convocatoria, ningún accionista ha confiado la votación al colector.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas participantes examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3233226525 acciones, lo que representa el 996256% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 1215152 acciones, que representaban el 03744% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.324484.303 acciones, lo que representa el 990911% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes; Se opusieron a 1215152 acciones, que representaban el 09089% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
Situación de la votación de evitación: los accionistas afiliados Wang haiguang y Wang yingjiao evitan la votación, el número total de acciones que evitan la votación es de 1865412 acciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas que asisten a la Junta de accionistas. 2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la empresa;
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3233226525 acciones, lo que representa el 996256% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 1215152 acciones, que representaban el 03744% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.324484.303 acciones, lo que representa el 990911% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes; Se opusieron a 1215152 acciones, que representaban el 09089% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
Situación de la votación de evitación: los accionistas afiliados Wang haiguang y Wang yingjiao evitan la votación, el número total de acciones que evitan la votación es de 1865412 acciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas que asisten a la Junta de accionistas. 3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de capital
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3233226525 acciones, lo que representa el 996256% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 1215152 acciones, que representaban el 03744% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.324484.303 acciones, lo que representa el 990911% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes; Se opusieron a 1215152 acciones, que representaban el 09089% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
Situación de la votación de evitación: los accionistas afiliados Wang haiguang y Wang yingjiao evitan la votación, el número total de acciones que evitan la votación es de 1865412 acciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas que asisten a la Junta de accionistas. 4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos
El resultado de la votación fue el siguiente: 3.263045.589 acciones, lo que representa el 99,96% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 102500 acciones, que representan el 00314% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios: 1.335596.955 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los inversores minoritarios presentes; Se opusieron a 102500 acciones, que representaban el 00767% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas que asisten a la Junta de accionistas. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Shen Lu y el abogado Xiong Bo del bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng atestiguaron la reunión in situ de la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos en los que se afirmaba que el procedimiento de convocatoria y convocatoria, la calificación de convocante, la calificación del personal que asistía a la reunión y el procedimiento de votación de La tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se ajustaban al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Los resultados de la votación en la Junta General de accionistas serán válidos y legales de conformidad con las normas y otros documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the Third Interim Shareholder General Meeting in 2022;
3. The Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the Public request of entrusted vote Rights by independent Directors;
4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
