Código de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura de valores: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) número de anuncio: 2022 – 059 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 30 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. El 27 de mayo de 2022, la empresa notificó a todos los directores en persona, por correo electrónico o por teléfono, cinco de los cuales deberían asistir a la reunión y cinco de los que realmente asistieron a la reunión, y la convocación, celebración y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Zhu baoyi, Vicepresidente de la empresa, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los estatutos y otras disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del octavo Consejo de Administración de la empresa, tras la designación del Consejo de Administración de la empresa y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se acordó elegir al Sr. Wang yueneng como candidato a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará en la fecha de expiración del octavo Consejo de Administración. El currículum del Sr. Wang yueneng figura en el anexo.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el cambio de Presidente y la elección de directores no independientes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa,
El Consejo de Administración de la empresa eligió al Sr. Zhu baoyi como Presidente del octavo Consejo de Administración por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración. Después de que el Sr. Zhu baoyi asumiera el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la empresa, ya no actuaría como Vicepresidente de la empresa, sino como Presidente y Director General de la empresa. El currículum del Sr. Zhu baoyi figura en el anexo.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el cambio de Presidente y la elección de directores no independientes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022”
El Consejo de Administración acordó convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14: 00 horas del miércoles 15 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa 822 West wener Road, distrito de Xihu, ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (http: / / www.cn.info.com.cn. /).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Junta Directiva
31 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae
Anexo: curriculum vitae
1. Mr. Zhu baoyi, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in February 1979, EMBA degree of Peking University. Ha sido Director de Anhui huaxin Lead Industry Group Co., Ltd. Desde abril de 2014, Director General de Anhui huapt Renewable Resources Technology Co., Ltd. Desde octubre de 2017, Director del Centro de gestión de Operaciones de Anhui, Director General Adjunto de la empresa desde enero de 2018, Director de la empresa desde febrero de 2018 y Director General de la empresa desde enero de 2019. Actualmente es Director y Director General de la empresa y Director de Xinyuan Power Co., Ltd.
El Sr. Zhu baoyi ha sido galardonado con “2018 China Innovation Model”, “Global Energy Storage Industry ten year People”, “Jieshou Enterprise Development Advanced individual”, “Fuyang City Construction 20 Years and” Twenty – Five “hundreds excellent entrepreneurs”, “2016 Anhui North Industrial Economic figure”, “Fuyang City 51 Labor Medal”, “Anhui Province Seventh Strategic Emerging Industrial Technology Leader Talents”, “40 aniversario de la reforma y la apertura de la industria exitosa Fuyang 100 excelentes empresarios” y otros títulos honoríficos.
Hasta la fecha, el Sr. Zhu baoyi posee directamente 35360893 acciones de la empresa, que representan el 4,09% del capital social total de la empresa. No hay relación entre el Sr. Zhu baoyi y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Zhu baoyi was subjected to criticism by Shenzhen Stock Exchange in September 2021 because of the amendment of the company ‘s annual performance Forecast Disclosure in 2020. Además, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y no existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y no es una person a a la que se aplica la deshonestidad. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
2. Mr. Wang yueneng, Born in October 1964, College degree, Associate Researcher, without Overseas Residence right. De 1998 a 2001, fue Vicepresidente de la escuela de Turismo de la escuela de Negocios de Hangzhou (ahora Zhejiang Business University). De 1999 a 2002 fue Vicealcalde del Gobierno Popular de la ciudad de Jiande (titular); Desde 2002 hasta la fecha, ha sido Director General Adjunto, Director, Vicepresidente y consultor de la empresa. Se propone ser Director de la octava Junta Directiva de la empresa.
A la fecha del anuncio, el Sr. Wang yueneng poseía directamente 1830293 acciones de la empresa, lo que representaba el 0,21% del capital social total de la empresa, y no tenía ninguna relación con el controlador real de la empresa, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos, y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y no es la persona a la que se aplica la deshonestidad. De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las cualificaciones profesionales pertinentes.
