Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) número de anuncio: 2022 – 042 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 32ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró por teléfono y correo electrónico el 24 de mayo de 2022, y se celebró por votación por correspondencia el 30 de mayo de 2022, con siete directores participantes, siete directores participantes reales, algunos altos directivos y supervisores presentes sin derecho a voto. La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Yao shuobin, Presidente de la Junta, fue examinada y votada por todos los directores y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas, se aprobaron 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La empresa y sus filiales utilizarán sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas por un importe total no superior a 10 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en otras monedas) durante un período de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la cuestión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” revelaron el mismo día en el “anuncio sobre el desarrollo de Operaciones de cobertura de divisas”.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, se aprobaron 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el martes 21 de junio de 2022 en la Sala de juntas del primer piso de la empresa, no. 4218 Cao ‘an Road, Jiading District, Shanghai.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” revelaron el mismo día “sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las opciones sobre acciones y el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018, en el que se preveía la concesión de una parte de las acciones restringidas en el tercer período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta, y se aprobaron 7 votos en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las opciones sobre acciones y las acciones restringidas de 2018 (proyecto) de la empresa y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2018, el Consejo de Administración considera que las condiciones para la retirada de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2018 se cumplen el 23 de mayo de 2022. De acuerdo con la eliminación de las condiciones de restricción de la venta de los dos objetivos de incentivos para levantar la restricción total de la venta de 176000 acciones restringidas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre las opciones de compra de acciones de 2018 y el plan de incentivos restringidos a la reserva de acciones concedidas a algunas acciones restringidas en el tercer período de levantamiento de Las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 a algunas opciones de compra de acciones que han pasado el período de ejercicio pero aún no lo han hecho, se han aprobado 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. El primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones concedida por primera vez en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa 2020 es del 27 de mayo de 2021 al 10 de mayo de 2022. A partir de la fecha de expiración del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos, el número total de participantes en el plan de incentivos es de 154300, mientras que el número de participantes en el plan de incentivos es de 1.278200. La empresa debe cancelar esta parte de las opciones de acciones no ejercidas, que representan el 0315% del capital social total de la empresa. Parte de la cancelación de la opción de compra de acciones ha sido autorizada por la Junta General de accionistas, y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre la cancelación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 para conceder por primera vez algunas opciones de compra de acciones que han pasado el período de Ejercicio pero no han ejercido el anuncio de opciones de compra de acciones”.
V. Examen y aprobación de la decisión sobre la adquisición de vividjoan Holding (Singapore)
Pte.ltd. 49% Equity and its capital Raising and related transactions Bill, agreed 5 votes, not 0 votes, withdrawal 0 votes, 2 votes.
Stormageco, una subsidiaria de propiedad total de zhenle (Shanghai) Network Technology Co., Ltd. Limited (en lo sucesivo denominada “stormage”) tiene la intención de firmar conjuntamente el Acuerdo de inversión sobre la propiedad pte.ltd. De vivdjoan Holding (Singapore) con vivdboard Limited, joineful Limited (en lo sucesivo denominada “joineful”) y vivdjoanholding (Singapore) pte.ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa destinataria”), stormage adquirirá en efectivo con sus propios fondos el 49% de las acciones de la empresa destinataria en poder de joaneful por un total de 5,75 millones de dólares de los EE.UU. Al mismo tiempo, stormage aumentó su capital social de la empresa en cuestión por valor de 3,05 millones de dólares, lo que corresponde al capital social de la empresa en cuestión por valor de 250000 dólares. La cantidad total de la transacción es de 8,8 millones de dólares de los EE.UU. Una vez concluida la transacción, stormage posee el 59,2% de las acciones de la empresa participada, que se convertirá en una filial de la empresa incluida en los estados financieros consolidados.
El proyecto de ley constituye una transacción con partes vinculadas, y dos directores afiliados, Yao shuobin y Yao shuoyu, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre la adquisición de vivdjoanholding (Singapore) pte.ltd. 49% de las acciones y su aumento de capital y transacciones conexas.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito global y la garantía de una filial de propiedad total a un banco, se aprobaron 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Shanghai luming Network Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “luming technology”), una filial de propiedad total de la empresa, tiene la intención de solicitar a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Y Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre las filiales de propiedad total a los bancos para solicitar una línea de crédito integral y proporcionar garantías para su anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con las resoluciones de la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
