Documento de la 32ª Junta de Síndicos
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, la orientación No. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), como directores independientes de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), y de manera responsable ante la empresa, todos los accionistas y los inversores, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Sobre la base de operaciones específicas, la empresa y sus filiales controladoras utilizan instrumentos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo de operación, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, la empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la cobertura de divisas”, mediante el fortalecimiento del control interno, la aplicación de medidas de prevención de riesgos, para que la empresa participe en el negocio de la cobertura de divisas elabore normas operacionales específicas, determine políticas contables razonables y principios contables específicos. La empresa está llevando a cabo el negocio de cobertura de divisas es factible, el riesgo es controlable. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de control llevarán a cabo operaciones de cobertura de divisas. Opiniones independientes sobre las opciones sobre acciones y los logros de las condiciones de venta de las acciones restringidas en 2018
La empresa se ajusta a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y al “Plan de incentivos de capital de 2018 (proyecto)” (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos (proyecto)”, en relación con la aplicación del plan de incentivos de capital, tiene La calificación principal para la aplicación del plan de incentivos de capital, no se produce ningún “Plan de incentivos (proyecto)”, no se puede levantar la situación de venta limitada. La calificación de los sujetos de incentivos que pueden ser liberados de la restricción de la venta es legal y válida, y no se puede levantar la restricción de la venta de acuerdo con el plan de incentivos (proyecto).
La empresa no ha violado las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes ni los intereses de la empresa ni de todos los accionistas en el Acuerdo de levantamiento de las restricciones a la venta de las acciones restringidas (incluidas las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta, el período de levantamiento de las restricciones a la venta, etc.), y no ha violado los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las acciones restringidas mantenidas por los sujetos de incentivos elegibles serán liberadas de la restricción de ventas en el tercer período de eliminación de la restricción de ventas estipulado en el plan de incentivos de la empresa, y que la empresa llevará a cabo los procedimientos correspondientes de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
Opiniones independientes sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020
Tras la verificación, las cuestiones pertinentes relativas a la cancelación de las opciones sobre acciones que hayan expirado el período de ejercicio pero que aún no lo hayan hecho se ajustarán a lo dispuesto en la presente decisión.
Documento de la 32ª Junta de Síndicos
El plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) (versión revisada) y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa se ajustan a las disposiciones del plan de incentivos y las decisiones adoptadas cumplen los procedimientos necesarios. Aceptar la cancelación de la opción de compra de acciones de la empresa que ha pasado el período de ejercicio pero aún no lo ha hecho. Dictamen independiente sobre la adquisición de la participación del 49% en pte.ltd de vividjoan Holding (Singapore) y su ampliación de capital y transacciones conexas
La transacción ha contratado a una agencia de evaluación calificada, Shanghai jiace Asset Appraisal Co., Ltd., para evaluar el valor de la participación del 100% en vjholding. El precio de transacción de esta transacción se basará en el valor de evaluación determinado por la conclusión de la evaluación emitida por la institución de evaluación de activos mencionada en la fecha de referencia de la evaluación, y se determinará mediante negociación entre la empresa y la contraparte.
Además de las relaciones comerciales, no existe ninguna relación entre la Organización de evaluación de la transacción y su tasador y la empresa, la contraparte de la transacción y vjholding, ni ningún interés previsible, excepto los honorarios profesionales, y la Organización de evaluación es independiente.
El principio de fijación de precios de esta transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y la fijación de precios de los activos subyacentes se basa en el valor de evaluación y es razonable y justa, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta transacción es beneficiosa para el desarrollo estratégico de la empresa, para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de gestión de la empresa, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y sus accionistas.
En resumen, estamos de acuerdo en esta transacción.
(no hay texto)
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Firma del director independiente:
Li ShiGang Tang songlian Chen Lin
30 de mayo de 2022
