Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) número de anuncio: 2022 – 043 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 31ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró por teléfono y correo electrónico el 24 de mayo de 2022 y se celebró por votación por correspondencia el 30 de mayo de 2022. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Todos los supervisores examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas, se aprobaron 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de divisas con el fin de utilizar plenamente los instrumentos de cobertura de divisas para reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la cobertura de divisas”, ha mejorado el sistema de control interno pertinente, y las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables. El procedimiento de examen de las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y no puede perjudicar los intereses de la empresa que cotiza en bolsa ni de todos los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” revelaron el mismo día en el “anuncio sobre el desarrollo de Operaciones de cobertura de divisas”.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018, en el que se preveía la concesión de una parte de las acciones restringidas en el tercer período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones de venta, y se aprobaron 3 votos en contra y ninguna abstención.
En 2018, la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas se reservarán para conceder una parte de las acciones restringidas durante el tercer período de Liberación de las condiciones de Liberación de las restricciones de venta se lograrán el 23 de mayo de 2022, y los objetivos de incentivos para la liberación de las restricciones de venta de las calificaciones son legales y eficaces. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa, de conformidad con las disposiciones, puede levantar la restricción de la venta de los objetivos de incentivos relacionados con la eliminación de la restricción de la venta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. Info. Com. Cn. Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre las opciones de compra de acciones de 2018 y el plan de incentivos restringidos a la reserva de acciones concedidas a algunas acciones restringidas en el tercer período de levantamiento de Las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020 a algunas opciones sobre acciones que habían pasado el período de ejercicio pero que aún no lo habían hecho, y se aprobaron 3 votos en contra y ninguna abstención. Las cuestiones relativas a la cancelación de las opciones sobre acciones que han pasado el período de ejercicio pero no lo han hecho se ajustarán a los requisitos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa para 2020 (proyecto revisado) y a las leyes y reglamentos pertinentes, y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa cancele las opciones sobre acciones concedidas por primera vez en 2020 a una parte de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre la cancelación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 para conceder por primera vez algunas opciones de compra de acciones que han pasado el período de Ejercicio pero no han ejercido el anuncio de opciones de compra de acciones”.
Iv. Examen y aprobación de la decisión sobre la adquisición de vividjoan Holding (Singapore)
Pte.ltd. 49% Equity and its capital Raising and related transactions Bill, agreed 3 votes, not 0, abstencion 0 votes.
La adquisición de acciones de VJ Holding por la empresa y su aumento de capital son actividades comerciales normales de la empresa, de conformidad con el plan estratégico de desarrollo de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa ha cumplido los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones, que son legales y eficaces. Esta adquisición de acciones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre la adquisición de vivdjoanholding (Singapore) pte.ltd. 49% de las acciones y su aumento de capital y transacciones conexas. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito global y la garantía de una filial de propiedad total a un banco, se aprobaron tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las cuestiones pertinentes y los procedimientos de examen de esta garantía se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos. El garante es una filial de propiedad total de la empresa, la garantía es para satisfacer las necesidades de funcionamiento normal de la filial de propiedad total y es beneficiosa para el funcionamiento y el desarrollo de la filial. Las cuestiones relativas a la garantía no perjudican los derechos e intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados por la empresa “sobre las filiales de propiedad total a los bancos para solicitar una línea de crédito integral y proporcionar garantías para su anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de mayo de 2022
