Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) número de anuncio: 2022 – 037 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. Después de que la 32ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa deliberara y aprobara la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 21 de junio de 2022, a las 14.00 horas
Votación en línea: 21 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden votar por uno de los métodos de votación mencionados. En caso de votación repetida por el mismo voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 15 de junio de 2022.
7. Participantes:
Al cierre del mercado el 15 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation y que hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión tendrán derecho a asistir a la reunión de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas podrán confiar por escrito a un agente que no sea accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa, no. 4218 Cao ‘an Road, Jiading District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas por la Conferencia:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe financiero final 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
6.00 informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Propuesta de plan de remuneración y evaluación
8.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
9.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
10.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the 31ª meeting of the 5th Board of Directors and the 30ª meeting of the 5th Board of supervisors and announced on April 30, 2022. For details, see the Information Disclosure media designated by the company, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities times and the tide Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.).
3. Notas especiales
La reunión también escuchará el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa, que se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea. En cuanto a la propuesta mencionada, la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 17 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00
2. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración de la empresa no. 4218 Cao ‘an Road, Jiading District, Shanghai
3. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identificación personal, el certificado del representante legal y la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identificación personal y el poder notarial escrito (véase el anexo 2 para más detalles) expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica.
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, deberán llevar una tarjeta de cuenta de valores y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad del principal, la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad personal y el poder notarial de autorización por escrito de los accionistas (para más detalles, véase el anexo 2).
4. Información de contacto de la reunión
Nombre: Bian dayun, tan Yifei, Cao xiaohan
Tel.: 021 – 69595008
Fax: 021 – 69595008
Correo electrónico: [email protected].
5. Todos los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
6. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato adjunto.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
¡2. The other documents required by szse are announced hereby!
Junta Directiva Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362605
2. Votación abreviada: votación yao ji
3. Rellene las opiniones de votación: el proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 21 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Como accionista de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) \ \ \ \ \
Observaciones
La columna de la propuesta está marcada con el nombre de la propuesta de rechazo
Columnas codificadas para evitar la votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe financiero final 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
6.00 informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
7.00 remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Propuesta de programa de evaluación
8.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
9.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
10.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Nota: 1. El período de validez de este mandato: desde la fecha de la firma del presente mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
2. Firma del accionista de la persona física y sello oficial de la persona jurídica.
3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
4. El obligado principal podrá marcar “√” en las casillas “consentimiento”, “objeción”, “abstención” y “recusación” para dar instrucciones de votación. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo. A falta de instrucciones claras, el agente
Las personas pueden votar por sí mismas.
Firma del cliente (Sello): número de identificación del cliente o
