Guohao law firm (Beijing)
Sobre
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Compra de activos importantes y transacciones conexas
Dictamen jurídico
9 / F, Taikang Financial Building, 38 dongsanhuan North Road, Chaoyang District, Beijing 100026
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Mayo 2022
Catálogo
Explicación… 1.
Sección I Introducción… 3.
Introducción a la Oficina de abogados y a los abogados… 3.
Asuntos que el abogado debe declarar… 4.
Sección 2 cuerpo principal… 1.
El esquema de esta transacción… 1.
II. Calificación de las partes interesadas en esta transacción… 4.
Aprobación y autorización de esta transacción… 32.
Condiciones sustantivas de la transacción 36.
Acuerdos relacionados con esta transacción… 39.
Activos subyacentes de esta transacción… 40.
Las transacciones conexas y la competencia entre pares en esta transacción… 61.
Viii. Tramitación de créditos y obligaciones y colocación de personal en relación con esta transacción… 69.
Divulgación de información sobre la ejecución de esta transacción 71.
10. Elegibilidad de las instituciones de servicios de valores que participan en esta transacción… 71.
Verificación de la compra y venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa por las partes pertinentes de esta transacción… 73
Observaciones finales 76 I
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las palabras pertinentes del cuerpo de la presente opinión jurídica tienen los siguientes significados específicos:
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) / Listed Company / Company refers to
Dazhou Xingye Holding Co., Ltd., anteriormente conocida como Shanghai Xingye Real Estate Co., Ltd., Dazhou Xingye Finger Company, Shanghai Xingye Energy Holding Co., Ltd., Xiamen Dazhou Xingye Energy Holding Co., Ltd.
Railway Company / target Company refers to Xinjiang hongnao three Railway Co., Ltd.
Los activos subyacentes se refieren al 927708% de las acciones de la empresa ferroviaria (3.683 millones de yuan de aportación de capital suscrito y 3.683 millones de yuan de aportación de capital desembolsado).
Guanghui Energy Co.Ltd(600256) / counterparty refers to Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Xinjiang guanghui Industrial Co., Ltd.
El Grupo guanghui se refiere a Xinjiang guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd., que es el accionista mayoritario de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Hami State Investment se refiere a Hami State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. De la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, anteriormente conocida como “Hami State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. De la Región Autónoma Uigur de Xinjiang”.
Xinjiang Continental Bridge Group Co., Ltd.
Guokai Fund refers to guokai Development Fund Co., Ltd.
Huatong Investment refers to Xinjiang Huatong Equity Investment Co., Ltd.
Asian – European Railway Center refers to Xinjiang Asian – European Railway multi – Economic Development Center
Hami Sasac refers to the state owned Assets Supervision and Administration Commission of Hami Region of Xinjiang Uygur Autonomous Region
Wutie Group refers to China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., former Urumqi Railway Bureau
Xinjiang Railway Direction Xinjiang Railway operation management Co., Ltd.
Yiwu Logistics refers to Yiwu Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Subei Logistics refers to Subei Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Hami Logistics refers to Xinjiang Hami Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Co., Ltd.
Red Nao Railway refers to all Railway Equipment and facilities from hongliu River to naomao Lake, naomao Lake to Baishi Lake East (including Ring line), naomao Lake to Coal Chemical Station
Nao Liu Highway zhinao maohu liugou Mining Highway
Esta transacción / esta importante reorganización de activos / se refiere a la transacción en la que se pretende comprar el activo subyacente en efectivo
Compra de activos importantes
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
La Oficina de Industria y comercio de la región autónoma se refiere a la antigua administración de Industria y comercio de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang
China Securities Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch
Minmetals Securities and Independent Financial Advisor refers to Minmetals Securities Co., Ltd.
Dahua Certified Public Accountants zhidahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Daxin Certified Public Accountants: Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Zhongshenghua Asset Appraisal Co., Ltd.
Guohao Lawyer (Beijing) Office
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022).
Las medidas de gestión de la reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Las disposiciones sobre reestructuración se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas no. 26 se refieren a las normas no. 26 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022).
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos de guanghui Logistics Co., Ltd., actualmente en vigor y registrados por la administración de supervisión del mercado de Chengdu.
El Acuerdo de pago en efectivo para la compra de activos se refiere al Acuerdo de pago en efectivo para la compra de activos entre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) y Guanghui Energy Co.Ltd(600256) .
El informe de reestructuración se refiere al informe de reestructuración de activos importantes (proyecto) para el pago en efectivo de activos adquiridos y transacciones conexas.
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría de Xinjiang hongnao three Railway Co., Ltd.
Zhongshenghua pingbao Zi (2022) No. 1166
El informe de evaluación se refiere al informe de evaluación sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Xinjiang hongnao three Railway Co., Ltd.
El informe de preparación para el examen se refiere al informe de preparación para el examen no. 12 – 00001 de Daxin yuezi [2022].
“Informe especial de auditoría” se refiere al informe especial de auditoría que la empresa contable con calificación profesional en valores y futuros emitirá sobre el cumplimiento de los compromisos anuales de beneficios de la empresa objeto durante el período de compromiso de beneficios.
La fecha de referencia se refiere a la fecha de referencia de la auditoría / evaluación de esta importante reorganización de activos, es decir, el 31 de diciembre de 2021.
La fecha de entrega es la fecha en que los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades de los accionistas sobre los activos subyacentes se transfieren a las empresas que cotizan en bolsa.
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de base de la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega de los activos (incluida la fecha)
Período de presentación de informes: 2020, 2021
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Guohao law firm (Beijing)
Sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Dictamen jurídico sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas
Guo Hao Jing Lu Zi [2022] to: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Guohao law firm (Beijing) Act as Special Legal Advisor for this major Asset Purchase in accordance with the Lawyer Service Agreement signed with Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) .
De conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, las medidas de gestión de la reorganización, las disposiciones de reestructuración, las normas no. 26, las medidas de gestión de las empresas de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de las empresas de abogados que realizan actividades jurídicas En materia de valores (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Sección I Introducción
Introducción a los bufetes de abogados y a los abogados
Guohao law firm (Beijing) is a Partnership law firm established according to the Law of the People ‘s Republic of China and relevant laws and Regulations and approved by the Beijing Judicial Bureau. En junio de 1998, con la aprobación del Ministerio de justicia de la República Popular China, el bufete de abogados Zhang yongtao de Beijing se fusionó con el bufete de abogados Shanghai Wanguo y el bufete de abogados Shenzhen tangren para formar el primer bufete de Abogados de China, el bufete de abogados Guohao. En marzo de 2011, el bufete de abogados Guohao fue renombrado como el bufete de abogados Guohao.
Guohao law firm is one of the largest Legal Service Organizations in China, is the most professional legal Service Provider in Investment and Financing field, especially in the Capital Market, and is also A law firm that is concerned and Practices Social Responsibility in Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Kunming, Tianjin, Chengdu, Ningbo, Fuzhou, Xi ‘an, Nanjing, Nanning, Jinan, Chongqing, Suzhou, Changsha, Taiyuan, Wuhan, Guiyang, Urumqi, Zhengzhou, Shijiazhuang, Hefei, Hainan, Hong Kong, París, Madrid, Silicon Valley, Estocolmo, Nueva York y otras 31 sucursales.
El bufete de abogados Guohao cuenta con más de 600 socios, más del 90% de los cuales tienen títulos de maestría, doctorado y superior, muchos de los cuales son expertos y académicos famosos en una determinada esfera jurídica y especialidades relacionadas en China. Guohao law firm has more than 3,0 Practitioners, Lawyers Assistant, Lawyers Secretary and Support support staff
