Código de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) valores abreviados: ST Kaiyuan Bulletin No.: 2022 – 042 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 15.30 horas del 16 de junio de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso del edificio C de la Sede de Operaciones de Guangzhou, no. 4, Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou. Se notifican a la Conferencia las siguientes cuestiones:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de mayo de 2022, se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (el anuncio de la resolución del Consejo de Administración se publicó En la red de información de marea el 30 de mayo de 2022). La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. 3. Hora de la reunión: 16 de junio de 2022, 15.30 horas.
4. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 16 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 16 de junio de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022.
6. Método de celebración de la reunión: votación in situ (incluida mi propia asistencia y autorización para que otros asistan rellenando el poder notarial) combinada con votación en línea
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso, edificio C, Sede de Operaciones de Guangzhou, no. 4, Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou.
8. Participantes
A las 15.00 horas del 10 de junio de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote por ella, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. El nombre de la propuesta se indica en el cuadro que figura a continuación.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios y transacciones conexas en 2021
Proyecto de ley
2.00 Acuerdo de rescisión relativo a la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y un objeto determinado
Proyecto de ley propuesto
2. Descripción de las cuestiones pertinentes
Las propuestas de la presente reunión son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta antes de la fecha límite de inscripción (debe ser notificada o enviada por fax a la empresa antes de las 17: 00 del 14 de junio de 2022; por favor envíe una carta a: No. 4 Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou City Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 6 / F, edificio C, Sede de Operaciones de Guangzhou. Código postal: 510000, tel: 0731 – 84874926, por favor indique “Junta General de accionistas” en el sobre) y no aceptan el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 14 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 15: 00 PM) 3. Lugar de registro: 6 / F, edificio C, Sede de Operaciones de Guangzhou, no. 4, Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou.
4. Notas: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro; Los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea:
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Información de contacto
Persona de contacto: Liu Jiaxin
Tel.: 0731 – 84874926
Código postal: 510000
Fax: 0731 – 84874926
Dirección: 6 / F, Building C, Guangzhou Operation Headquarters, no. 4 Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou. Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Anexo I de la Junta de 31 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento de votación en línea es el siguiente: 1, el procedimiento de votación en línea
El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350338” y la abreviatura de votación es “votación de Kaiyuan”.
Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios y transacciones conexas en 2021
Proyecto de ley
2.00 Acuerdo de rescisión relativo a la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y un objeto determinado
Proyecto de ley propuesto
Rellene el dictamen de votación.
Todos los proyectos de ley examinados en la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, que se rellenan con opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención; Normas de recuento de votos
En el recuento de votos, la misma votación sólo puede elegir la votación in situ, la votación en línea, la votación del sistema de comercio en cualquiera de los métodos de votación, si se repite la votación, el primer resultado efectivo de la votación prevalecerá sobre las estadísticas. 2. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Hora de la votación: 16 de junio de 2022, hora de la transacción, es decir, 9.15 a 9.25 horas, mañana
9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. 3. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de junio de 2022.
Procedimientos específicos para que los accionistas obtengan la autenticación de la identidad
\uf06a los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes (acuse de recibo de la participación)
Formulario de registro de los accionistas participantes (acuse de recibo de la participación)
A partir del 14 de junio de 2022, nuestra unidad (individual) posee Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Número de identificación / negocio
Nombre del accionista
Número de registro de licencias
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Número de fax del correo electrónico
Observaciones sobre mi participación
Firma o sello del accionista: Fecha:
La copia del formulario de registro de los accionistas participantes o el autocontrol en el formato anterior son válidos.
Anexo III: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la primera junta general provisional de accionistas de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) \ El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones opinión sobre la propuesta de votación
Codificar el nombre de la propuesta
