Código de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) valores abreviados: ST Kaiyuan Bulletin No.: 2022 – 036 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 24ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró por correo electrónico y Wechat el 20 de mayo de 2022 y se celebró a las 10.00 horas del 30 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 directores, supervisores de la empresa, personal directivo superior, Sr. Cheng dengke, Sr. Jiang Ping. La reunión fue presidida por el Presidente Jiang Yong. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de poner fin a la emisión de acciones a determinados destinatarios y a las transacciones conexas en 2021;
Desde la publicación del plan de la empresa para la emisión de acciones no públicas, el Consejo de Administración, la dirección y los intermediarios pertinentes de la empresa han venido promoviendo activamente diversas cuestiones relacionadas con la emisión de acciones no públicas. Dado que el entorno del mercado de capitales de China ha cambiado mucho desde que la empresa anunció por primera vez el plan de no divulgación y ha tenido en cuenta factores como la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro, la empresa ha decidido poner fin a la emisión de acciones y a las transacciones conexas a determinados destinatarios mediante una comunicación profunda y una decisión prudente con las partes interesadas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Jiang Yong, Zhao Jun y Jiang Sheng se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta, que se detallan en los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el Acuerdo de terminación de un acuerdo de suscripción de acciones entre la sociedad y un objeto específico, que entrará en vigor condicionalmente
El 29 de julio de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de suscripción condicional de acciones (el “Acuerdo de suscripción de acciones”) con Jiang Yong, un objeto específico. En vista de los cambios en el entorno actual del mercado de capitales y teniendo en cuenta factores como la situación real de la empresa y el plan de desarrollo futuro, la empresa decidió poner fin a la emisión de acciones a un objeto específico, y el objeto específico ya no será el objeto de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico. La empresa decidió firmar el Acuerdo de terminación del Acuerdo de suscripción de acciones con Jiang Yong.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Jiang Yong, Zhao Jun y Jiang Sheng se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta, que se detallan en los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
3.01 nombrar al Sr. Cheng dengke Director General Adjunto de la empresa
Tras el nombramiento del Sr. Zhao Jun, Director General, el examen del Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración, se propone nombrar al Sr. Cheng dengke Director General Adjunto de la empresa por un período que terminará al expirar el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
3.02 nombrar al Sr. Jiang Ping Director General Adjunto de la empresa
Tras el nombramiento del Sr. Zhao Jun, Director General, el examen del Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración, se propone nombrar al Sr. Jiang Ping Director General Adjunto de la empresa por un período que terminará al expirar el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
El 16 de junio de 2022, a las 15.30 horas, el Consejo de Administración celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas del quinto piso del edificio C de la Sede de Operaciones de Guangzhou, no. 4, Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou. Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
Anexo:
1. Cheng dengke, Male, Born in March 1983, Bachelor degree, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. 2012 – 2016 Hangzhou Tianmushan Pharmaceutical Enterprise Co.Ltd(600671) Supervisor de Zhejiang Tianmu Biotechnology Co., Ltd. Director of Huangshan Tianmu Pharmaceutical Co., Ltd. Director Ejecutivo de Tianmu Beidou Biotechnology Co., Ltd. Presidente de Huangshan Tianmu Mint Pharmaceutical Co., Ltd.
2017 – 2019 Anhui Xinke New Materials Co.Ltd(600255) Presidente de la Junta de supervisores;
2017 – 2021 Secretario del Consejo de Administración de Guoxin Construction Group Co., Ltd.
Presidente de Shenzhen qianhai rongding Private Equity Fund Management Co., Ltd.
A partir de la fecha de examen de la presente propuesta, el Sr. Cheng dengke no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad; The Company has not been punished by the c
2. Jiang Ping, varón, nacido en diciembre de 1968, licenciatura. Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero. De diciembre de 2009 a 2016, Director y Director General de la Sede de Negocios de China Meridional (anteriormente Departamento de negocios fiduciarios) de zhongrong International Trust Co., Ltd.
Febrero de 2018 – marzo de 2019 Rongyu Group Co.Ltd(002622) (Código de acciones: Rongyu Group Co.Ltd(002622) ) Gerente General; June 2019 – March 2020 Anxin Trust Co.Ltd(600816) Business Director;
Desde marzo de 2020 hasta la fecha, el Presidente de la Junta de Fujian rongjin changtong Industrial Co., Ltd.
A partir de la fecha de examen de la propuesta, el Sr. Jiang Ping no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; In recent three years, he has not been punished by the csrc and other relevant Departments, and has been punished by the Stock Exchange, which Meets the position conditions stipulated by relevant laws, Regulations and Regulations such as the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM, the articles of Association, etc.
