Código de valores: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) abreviatura de valores: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) número de anuncio: 2022 – 033 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la segunda reunión del sexto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 16 de junio de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta se anuncian de la siguiente manera: 1.
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante denominada “la reunión”). 2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta de convocar esta junta general de accionistas ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria, convocación y deliberación de la reunión de accionistas se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos de la empresa, y el contenido de la propuesta será claro y se anunciará dentro del plazo legal.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 16 de junio de 2022, 14: 00 horas
Tiempo de votación en línea:
Las horas de votación en el sistema de negociación son: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas, 16 de junio de 2022;
El tiempo de votación en Internet es: en cualquier momento del 16 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación, si se produce una votación repetida en la misma votación, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 10 de junio de 2022.
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 10 de junio de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 1, Dongnan Avenue, Zhangjiagang, Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 apoyo financiero a las empresas afiliadas
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y el contenido detallado se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el Securities Times, Securities Daily y tideway Information Network el 31 de mayo de 2022. Las propuestas anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, por lo que es necesario contar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, cuyos resultados se revelarán oportunamente (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente). Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas individuales se registrarán con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; El agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de valores del cliente, certificado de participación y copia de la tarjeta de identidad del cliente para el registro;
Los representantes de los accionistas de las personas jurídicas se registrarán con la tarjeta de identidad del participante, el certificado de calificación del representante legal o el poder notarial de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de valores, el certificado de participación en el capital social y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los documentos anteriores (por favor, indique la palabra “asistir a la Junta General de accionistas” en la Carta, que debe ser notificada al Departamento de inversiones de valores de la empresa antes de las 16: 30 p.m. del 15 de junio de 2022), y No aceptarán el registro telefónico ni el registro del día de la reunión.
2. Fecha de registro: 15 de junio de 2022 (8.30 a 11.00 horas, 14.00 a 16.30 horas).
3. Lugar de registro: Departamento de inversión de valores de la empresa no. 1, Dongnan Avenue, Zhangjiagang, Jiangsu.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Chen Min
Tel.: 0512 – 58913056
Fax: 0512 – 58683105
Código postal: 215618
Todos los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 31 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362255” y la abreviatura de votación es “votación por tierra y mar”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 16 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 16 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a nuestra empresa (persona) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022. El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas.
Firma del cliente: número de identificación o licencia comercial del cliente:
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el suministro de bienes a las empresas afiliadas
1.00 √
Proyecto de ley sobre subvenciones financieras y transacciones conexas
Nota:
1. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to the signing “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”, and shall not have two or more instructions on the same deliberation matter.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
3. El plazo de validez del poder notarial: surtirá efecto a partir de la fecha de la firma del poder notarial y terminará al final de la Junta de accionistas.
