Código de valores: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) abreviatura de valores: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) número de anuncio: 2022 – 029 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 30 de mayo de 2022 mediante notificación telefónica el 20 de mayo de 2022. La reunión debería participar en la votación de nueve directores, nueve directores que realmente participaron en la votación, de los cuales los directores independientes del Norte, Lu Wenlong, Feng Xiaodong asistieron a la reunión por videoconferencia. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia deliberará y votará a mano alzada, a condición de que todos los directores expresen plenamente sus opiniones. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, etc. la reunión está presidida por el Sr. Xu yuansheng, Presidente de la Junta. Tras la votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones: En primer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta de corrección de errores contables anteriores”.
Para más detalles sobre el anuncio de corrección de errores contables anteriores, véase Securities Times, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El informe de auditoría de la nota especial sobre la corrección de errores contables importantes en el período anterior (No. [2022] 0010352) emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se detalla en la página web de información de Dahua. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera y las transacciones conexas a las empresas afiliadas que cotizan en bolsa, se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre la prestación de asistencia financiera a las empresas afiliadas que cotizan en bolsa y el anuncio de las transacciones conexas, véase el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La Junta decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 16 de junio de 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 31 de mayo de 2022
