Código de valores: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) valores abreviados: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Bulletin No.: 2022 – 025 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind power Group Co., Ltd.
Circular sobre la segunda reunión provisional de la Junta General de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la reunión de la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda reunión provisional de la Junta General de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: la votación en esta reunión adopta la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 16 de junio de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de conferencias (V) de la empresa no. 115 Caobao Road, distrito de Xuhui, Shanghai.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 16 de junio de 2022
Hasta el 16 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Co – Invest with Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
1 propuesta de constitución de una empresa conjunta √
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El contenido detallado de la propuesta figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante la inversión conjunta de Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
La Junta se reunirá cinco días antes en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de información sobre la segunda reunión provisional de la Junta General de accionistas de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind power Group Co., Ltd. En 2022. 2. Proyecto de resolución especial: no se trata de 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 14. Proyecto de ley sobre la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 1
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar
5. Proyectos de ley relativos a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se refieren a los puntos de atención de la votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la Bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación designada de la empresa de valores) para votar o en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 2022 / 6 / 8
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas individuales que asistan a la reunión sobre el terreno se registrarán con la tarjeta de cuenta y la tarjeta de identidad de los accionistas; Toda persona que confíe a otra persona la asistencia a la reunión se registrará con el poder notarial (original) y la tarjeta de identidad del agente.
2. Los accionistas corporativos que asistan a la reunión sobre el terreno se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el poder notarial de los accionistas corporativos (original) y la tarjeta de identidad del agente.
3. Los accionistas que no puedan venir a registrarse podrán registrarse por carta (con matasellos de llegada), fax, correo electrónico y registro en línea antes de las 16.00 horas del 10 de junio de 2022. El material de registro incluirá copias de los documentos justificativos enumerados en los apartados i) 1 y 2 supra y los datos de contacto específicos necesarios para la comunicación, y se registrará para asistir a las reuniones in situ y los datos de las reuniones.
Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 16: 00, 10 de junio de 2022
Lugar de registro: 4 / F, no. 29, Lane 165, Ambang Road, dongzhu, Shanghai (Shanghai Lixin Weiyi software Co., Ltd., Textile Development Building)
Durante el período de registro mencionado, los accionistas que posean acciones en sus propias cuentas personales podrán realizar el registro de autoservicio mediante el escaneo de Wechat del siguiente código QR:
Datos de contacto del registro:
Tel.: 021 – 52383315
Fax: 021 – 52383305
Correo electrónico: sewcir@shanghai – eléctrico. Com.
Otros asuntos
Información de contacto de la empresa:
Dirección: No. 115 Caobao Road, Xuhui District, Shanghai
Código postal: 200233
Tel: 021 – 54961895
Contacto: Huang Feng Feng, Qin lei
Para hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas voten por Internet.
Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces, cooperarán en el registro de la participación, presentarán el “Código de solicitud”, “Código de viaje” y el certificado negativo de ácido nucleico de 48 horas, aceptarán la prueba de temperatura corporal y otros trabajos de Prevención de epidemias pertinentes. Las personas con temperatura corporal normal pueden entrar en la Sala de conferencias, deben estar bien protegidas y mantener la distancia de asiento necesaria.
La empresa también puede establecer una reunión de la Junta General de accionistas en línea de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai en ese momento. La empresa proporcionará a los accionistas registrados y a los representantes de los accionistas la forma en que la comunicación de la Junta se accede a la reunión (los accionistas y representantes de los accionistas que no hayan completado el registro de la Junta en el plazo de inscripción no podrán acceder a la Junta General de accionistas por medios de comunicación, Pero todavía podrán votar por votación en línea). Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión por medios de comunicación deberán proporcionar los materiales de prueba que sean coherentes con los requisitos para asistir a la reunión sobre el terreno.
La reunión de la Junta General de accionistas durará medio día y no se entregarán regalos, y los participantes se ocuparán de la comida, el alojamiento y el transporte.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial del Consejo de Administración de wind power Group Co., Ltd. 31 de mayo de 2022
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind power Group Co., Ltd.
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) en la segunda reunión provisional de su empresa en 2022, celebrada el 16 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Company and Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group Co., Ltd.
Propuesta de la División de inversiones conjuntas para establecer una empresa conjunta
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
