Código de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) valores abreviados: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) número de anuncio: 2022 – 051 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 30 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 15 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el segundo Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar el modo de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 8 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 8 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe En la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
Los directores, supervisores y algunos altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Anhui xinpt Technology Co., Ltd., Tianchang City, Provincia de Anhui.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de las deliberaciones y propuestas de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la firma de los artículos de fabricación de piezas de automóviles de aleación de aluminio ligero
Proyecto de ley sobre el Acuerdo de inversión y el establecimiento de una filial de propiedad total
2.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) √
Propuestas y resúmenes
3.00 examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento
4.00 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para 2022
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones
Los proyectos de ley 1 – 3 anteriores fueron examinados y aprobados por la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 17ª reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, el 30 de mayo de 2022, y el proyecto de ley 4 fue examinado y aprobado por la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” related Announcements. Los accionistas afiliados Li Jie y Chen weirong deben abstenerse de votar sobre las propuestas 2, 3 y 4.
Los proyectos de Ley 2, 3 y 4 mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley examinado en la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado y revelarse públicamente el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal o el agente autorizado por el representante legal asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de cuenta / certificado de participación de los accionistas, copia de la licencia comercial sellada, certificado del representante legal y tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo 2), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de accionista / certificado de participación de la persona jurídica.
Registro de accionistas de personas físicas: los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas / certificado de participación; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (anexo 2), la tarjeta de cuenta / certificado de participación del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación.
Por favor, envíe por fax o fax al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 14 de junio de 2022.
2. Tiempo de registro: viernes 10 de junio de 2022, lunes 13 de junio de 2022, martes 14 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 horas.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, octavo piso, edificio de oficinas de Anhui xinpt Technology Co., Ltd., intersección de jingwu Road y s312, zona de desarrollo industrial de alta tecnología Chuzhou, Provincia de Anhui, Tianchang, Provincia de Anhui.
Código postal: 239304, por favor indique “Junta General de accionistas”.
4. Precauciones:
El original o una copia de los documentos justificativos mencionados podrán presentarse en el momento de la inscripción, siempre que el original se presente en la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes (anexo 2) al firmar en la reunión;
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión una hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro;
No se acepta el registro telefónico.
5. Información de contacto
Contacto: Zhang Haitao
Correo electrónico: [email protected].
Tel.: 0550 – 7867688
Fax: 0550 – 7867689
Dirección postal: 8 / F Securities Department, Office Building of Anhui xinpt Technology Co., Ltd., interchange of jingwu Road and s312, Chuzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Tianchang City, Anhui Province.
6. Otros asuntos
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes se sufragarán por sí mismos. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 18ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
30 de mayo de 2022
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 363038
2. Votación abreviada: votación xinpt
3. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la segunda Junta General provisional de accionistas de Anhui xinplatinum Aluminium Co., Ltd. En 2022 y ejerza su derecho de voto en su nombre, y a que vote sobre las siguientes propuestas en la Junta General de accionistas de conformidad con las siguientes instrucciones. Si no Se dan instrucciones, el fideicomisario tendrá derecho a votar de acuerdo con su voluntad.
Observaciones con el nombre de la propuesta de rechazo
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Sobre la firma de la producción de piezas de automóviles de aleación de aluminio ligero
1.00 Acuerdo de inversión en proyectos de fabricación y establecimiento de una filial de propiedad total
Proyecto de ley
2.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
3.00 plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a administrar la sociedad
4.00 cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para 2022
Caso
Descripción:
1. Por favor, elija “de acuerdo”, “en contra”, “desechar” en el voto.
