Código de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) valores abreviados: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) número de anuncio: 2022 – 048 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 30 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se transmitió por correo electrónico a todos los supervisores el 26 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang peihua, convocará y presidirá la reunión. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos;
Teniendo en cuenta que la filial de propiedad total Anhui xinpt PV Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xinpt PV”) es el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de 100000 toneladas anuales de componentes de aluminio fotovoltaico”, a fin de facilitar la promoción efectiva del proyecto de recaudación de fondos y reducir su ratio de activos y pasivos, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizaría 548 millones de yuan de los fondos recaudados para el proyecto de recaudación de fondos para aumentar el capital de la filial xinpt PV.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos (anuncio no. 2022 – 049). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión para la producción y fabricación de piezas de repuesto ligeras de aleación de aluminio para automóviles y el establecimiento de una filial de propiedad total;
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó que la empresa firmaría un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular de la ciudad de Tianchang sobre el proyecto de fabricación de piezas ligeras de aleación de aluminio para automóviles y que se establecería una filial de propiedad total para la construcción del proyecto.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión para la fabricación de piezas de automóviles de aleación de aluminio ligero y el establecimiento de una filial de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 050).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa.
La implementación de este plan de incentivos beneficiará y promoverá el desarrollo continuo y estable de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, de acuerdo con la implementación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 y del plan de incentivos limitados a las acciones 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
La Junta de supervisores considera que las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, as í como a la situación real de la empresa, y pueden garantizar La aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 de la empresa, y está de acuerdo con esta propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022;
Tras la verificación preliminar de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, la Junta de supervisores considera que las personas incluidas en la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa tienen las calificaciones de empleo estipuladas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa, y que no hay casos en que las bolsas de valores hayan identificado a personas inadecuadas en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. List of Incentive objects of restrictive Stock incentive program 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Documento de referencia: resolución de la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de mayo de 2022
