Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Opiniones de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo denominados Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, han llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos, y la verificación detallada y las opiniones son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos y los proyectos de inversión
De acuerdo con la información sobre los proyectos de inversión de capital recaudado divulgada por la empresa en el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021″, el capital recaudado en esta oferta no pública no excederá de 780 millones de yuan (incluidos 780 millones de yuan), y el capital neto recaudado después de deducir Los gastos de emisión se utilizará para invertir en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de la inversión del Fondo recaudado
Producción anual de 100000 toneladas de componentes fotovoltaicos de aluminio 68.786,28 54.800,00
2 liquidez complementaria 23.200,00 23.200,00
Total 91 986,28 78 000,00
Si el importe neto de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión específico, la prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe neto de los fondos recaudados y La prioridad del proyecto, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación. Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados
De acuerdo con el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021″, el cuerpo principal de la implementación del proyecto de oferta pública de la empresa “proyecto de marco de aluminio fotovoltaico con una producción anual de 100000 toneladas” es la filial de propiedad total de la empresa, xinpt PV. La empresa utilizará 548 millones de yuan de fondos recaudados para aumentar el capital de xinpt PV para la ejecución del proyecto de oferta pública, de los cuales 112 millones de yuan se incluirán en el capital registrado y 436 millones de yuan en la reserva de capital. Tras la ampliación de capital, el capital social de la empresa aumentó de 68 millones de yuan a 18 millones de yuan, que sigue siendo una filial de propiedad total de la empresa. Esta ampliación de capital se ajusta al plan de utilización de los fondos recaudados y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, esta ampliación de capital ha sido autorizada por la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para que el Consejo de Administración adopte una decisión, por lo que no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. La ampliación de capital de la empresa a sus filiales de propiedad total no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre el objeto de la ampliación de capital
Anhui xinpt PV material Co., Ltd.
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Domicilio: zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Chuzhou, Tianchang, Anhui
Representante legal: Tang kaijian
Capital social: 68 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 20 de octubre de 2021
Código de crédito social: 91341181ma8nap3q7l
Ámbito de aplicación: artículos generales: fabricación de aleaciones metálicas no férreas; Calandrado de metales no ferrosos; Ventas de metales no ferrosos y materiales de aleación de alto rendimiento; Fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Ventas de equipos fotovoltaicos y componentes; La fabricación de piezas y accesorios de automóviles (excepto el negocio de licencias, puede operar independientemente de las leyes y reglamentos no prohibidos o restringidos) y la relación de la empresa: es una filial de propiedad total de la empresa, la empresa posee el 100% de sus acciones.
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total auditado de xinpt PV era de 33.451300 Yuan, el activo neto era de 26.908300 Yuan, y el beneficio neto en 2021 era de – 91.700 Yuan.
Influencia de la ampliación de capital en la empresa
La ampliación de capital de la empresa a las filiales de propiedad total mediante la recaudación de fondos es una medida necesaria de conformidad con el plan de utilización de los fondos de recaudación de fondos divulgado por la empresa, que se ajusta al plan de utilización de los fondos de recaudación de fondos, ayuda a promover la ejecución sin tropiezos de Los proyectos de recaudación de fondos, ayuda a mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de recaudación de fondos, se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa y a los intereses de toda la empresa.
Gestión de los fondos recaudados tras la ampliación de capital
Con el fin de garantizar la seguridad de la recaudación de fondos, la empresa establecerá una cuenta especial para la recaudación de fondos, y la empresa de seguimiento firmará un “Acuerdo de supervisión cuatripartito de la recaudación de fondos” para supervisar la recaudación de fondos con el patrocinador, la empresa de seguimiento y el Banco. La empresa utilizará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Procedimientos y opiniones de auditoría conexos
Deliberaciones de la Junta
El 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos”. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la cuestión de la ampliación de capital no constituye una transacción conexa ni una cuestión importante de reestructuración de activos.
Esta ampliación de capital pertenece a la forma concreta de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, que ha sido autorizada por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de los fondos recaudados se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas” y otras disposiciones pertinentes, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total para proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 30 de mayo de 2022, la 17ª Reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados para llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos. La Junta de supervisores de la empresa consideró que el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados para la construcción de “proyectos de componentes de aluminio fotovoltaico con una producción anual de 100000 toneladas” era propicio para promover constantemente la ejecución de proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con la estrategia de desarrollo y la planificación a largo plazo de la empresa. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa, no afectará negativamente a la empresa. El uso de los fondos recaudados y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y la Junta de supervisores estará de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para aumentar el capital de sus filiales de propiedad total.
Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, se considera que Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Las empresas que cotizan en bolsa han sido examinadas y aprobadas en la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 17ª reunión del segundo Consejo de supervisión, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Por lo tanto, Guoyuan Securities Company Limited(000728) no tiene
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Guoyuan Securities Company Limited(000728) sobre Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) \
(Firmado) Representante patrocinador:
Ge Jianfeng Zhou Yu
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
