Código de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) abreviatura de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) número de anuncio: 2022 – 052 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores”), la Sra. Zhao Tingting, Directora independiente de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fue encargada por otros directores independientes como reclutadora. El 15 de junio de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto.
La Comisión Reguladora de valores de Shenzhen, la bolsa de valores de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Zhao Tingting, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, preparará y firmará el presente informe sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar las cuestiones relativas a los incentivos a la participación en el capital para solicitar el derecho de voto autorizado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta solicitud de derechos de voto se lleva a cabo de forma gratuita y pública en el sitio web de divulgación de información elegible Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Haga un anuncio. Esta convocatoria se basa únicamente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, por lo que el desempeño de esta convocatoria no violará ninguna disposición de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa o el sistema interno, ni entrará en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica de la empresa
1.1 nombre de la empresa: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.2 lugar de cotización de las acciones de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
1.3 abreviatura de las acciones: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.4 Código de acciones: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.5 representante legal: Tang kaijian
1.6 Secretario de la Junta: Zhang Haitao
1.7 dirección de contacto: edificio de oficinas de Anhui xinpt Technology Co., Ltd., intersección de jingwu Road y s312, zona de desarrollo industrial de alta tecnología Chuzhou, Tianchang, Provincia de Anhui
1.8 tel.: 0550 – 7867688
1.9 fax de contacto: 0550 – 7867689
1.10 correo electrónico: [email protected].
1.11 código postal: 239399
2. Asuntos de esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen; Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022; Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre “solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022”.
3. La fecha de firma del informe sobre el derecho de voto confiado es el 30 de mayo de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General provisional de accionistas, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Información básica sobre los reclutadores
1. La Sra. Zhao Tingting, actual Directora independiente de la empresa, es la persona que solicita el derecho de voto, cuya información básica es la siguiente:
Ms. Zhao Tingting, Born in December 1982, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Bachelor degree, CPA. De julio de 2004 a enero de 2011, trabajó en huapu tianjian Certified Public Accountants
Actuar como Director de proyecto; De febrero de 2011 a noviembre de 2011, trabajó como inspector jefe de auditoría en Anhui Xinhua Investment Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2011, ha sido Director Financiero y Director de Negocios de la Oficina de ventas de Hefei Wangjiang West Road. Desde octubre de 2019 ha sido Director de Hefei hongshi Information Engineering Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde diciembre de 2019.
2. The Collector is not punished for Securities Illegal Acts, and No major civil Litigation or Arbitration related to economic Disputes is involved.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación de interés con los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni con esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de mayo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa y su resumen para 2022, las medidas de evaluación y gestión para la aplicación del Plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022. Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022.
Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de los documentos normativos de las leyes y reglamentos vigentes de China, as í como de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A partir del 8 de junio de 2022.
Ii) Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 9 de junio de 2022 – 10 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas).
Iii) Método de solicitud de información: el método de publicación se utiliza en el sitio web de divulgación de información elegible Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Emitir un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de inversiones de valores de la empresa encargado por el colector su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por el Departamento de inversiones de valores de la empresa para la solicitud de derechos de voto delegados son los siguientes:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán por correo certificado, correo certificado o correo urgente y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe dentro del plazo de solicitud; En caso de carta certificada o entrega especial, la fecha de recepción estará sujeta a la fecha de recepción por el Departamento de inversiones de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección: room 802, angao Plaza, no. 99 Wangjiang West Road, Shushan District, Hefei
Atención: Zhao Tingting
Código postal: 230031
Tel.: 0551 – 65193585
Fax: 0551 – 65193586
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían la votación, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: Confirmación del voto válido por el testigo
El bufete de abogados contratado por la empresa será testigo de que el abogado llevará a cabo un examen formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Zhao Tingting 30 de mayo de 2022
Anexo:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, el anuncio sobre la convocatoria de la segunda reunión de accionistas temporales en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido plenamente la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo a la Sra. Zhao Tingting, Directora independiente, a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como mi Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
El contenido de la propuesta está de acuerdo con el número de serie de la abstención
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen
1 proyecto de ley
Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
2. Proyecto de ley
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas de la sociedad en 2022
3 Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es “√”, por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en la deliberación.
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Información de contacto del cliente:
Fecha de envío:
Duración de la autorización: de la fecha de firma a la empresa
