Código de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) valores abreviados: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) número de anuncio: 2022 – 047 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 30 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 26 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron (entre ellos, los directores fan Xiaohong, Cheng Jin, Zhao Tingting, Zhao mingjian y Chang Wei asistieron a la votación por correspondencia), el supervisor de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, la reunión fue convocada y presidida por el Presidente Tang kaijian. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos;
Teniendo en cuenta que la filial de propiedad total Anhui xinpt PV Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xinpt PV”) es el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de 100000 toneladas anuales de componentes de aluminio fotovoltaico”, a fin de facilitar la promoción efectiva del proyecto de recaudación de fondos y reducir su ratio de activos y pasivos, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizaría 548 millones de yuan de los fondos recaudados para el proyecto de recaudación de fondos para aumentar la inversión de la filial xinpt PV.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos (anuncio no. 2022 – 049). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente acordada y el organismo patrocinador emitió la opinión de verificación correspondiente. Propuesta de constitución de una filial de propiedad total
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa firmaría un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular de la ciudad de Tianchang sobre el proyecto de fabricación de piezas ligeras de aleación de aluminio para automóviles y que se establecería una filial de propiedad total para la construcción del proyecto.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión para la fabricación de piezas de automóviles de aleación de aluminio ligero y el establecimiento de una filial de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 050).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal directivo básico y el personal técnico básico (empresarial) de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, Se elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) y su resumen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 y del plan de incentivos limitados a las acciones 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Li Jie y Chen weirong se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, La Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones de la empresa, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las “medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Li Jie y Chen weirong se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Deliberar y aprobar la propuesta de “someter a la Junta General de accionistas la autorización del Consejo de Administración para tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022”
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de subvención de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones para la liberación de la restricción de la venta del objeto incentivador, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que modifique y ponga fin al plan de incentivos para las acciones restringidas de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, incluida, entre otras cosas, la eliminación de la calificación de los objetivos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta, la recompra y cancelación de las acciones restringidas de los objetivos de incentivos que aún no hayan sido levantadas, la gestión de la herencia de las acciones restringidas de los objetivos de incentivos muertos (muertos) que aún no hayan sido levantadas, y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo las demás cuestiones necesarias para la aplicación del presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
Firmar, aplicar, modificar y poner fin a cualquier acuerdo relativo a un plan de incentivos restrictivos para las acciones; Nombrar bancos receptores, asesores financieros, contables, abogados y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ser ejercidos por la Junta General;
Tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos y las instituciones pertinentes con respecto al plan de incentivos para las acciones restringidas; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los órganos, organizaciones y personas gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos de capital;
Solicitar a la Junta General de accionistas de la empresa que acuerde que el período de autorización para el Consejo de Administración es el período de validez del actual plan de incentivos limitados a las acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Li Jie y Chen weirong se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. Dado que algunas de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de administración deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad, el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, otros documentos normativos y los estatutos, propone a la sociedad que convoque la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del miércoles 15 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la sociedad.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (anuncio no. 2022 – 051).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos; 3. Opiniones de verificación sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados parcialmente.
Se anuncia por la presente.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Junta Directiva
30 de mayo de 2022
