Código de valores: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) valores abreviados: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) número de anuncio: 2022 – 029 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión del segundo Consejo de Administración fue convocada por el Sr. Zhou Jinsong, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión fue notificada a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 27 de mayo de 2022. La notificación de la reunión del Consejo de Administración incluye los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. El 30 de mayo de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa, en el piso 46, edificio de oficinas a, Wanda Plaza, distrito de Kaifu, Changsha, y la votación se llevó a cabo mediante votación in situ y votación por correspondencia.
3. The meeting shall be attended by 7 Directors, and the actual number of Directors attended by 7 Directors, without delegation.
4. The Board was chaired by Mr. Zhou Jinsong, Chairman of the Board, and the company supervisors and Executive Officers attended the Board.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar seriamente, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de Las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, el Consejo de Administración ha realizado un análisis cuidadoso de la situación real de las empresas que cotizan en bolsa en relación con los requisitos pertinentes para la emisión no pública de acciones y se ha realizado un autocontrol punto por punto. El Consejo de Administración considera que la empresa cumple las normas vigentes sobre la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal de la bolsa de Shenzhen a determinados destinatarios, cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios y tiene la intención de solicitar la emisión no pública de acciones comunes RMB (acciones a) en China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
El Director Zhou Jinsong, Director Asociado de la oferta no pública de acciones a, se ha abstenido de votar. Los otros seis directores votaron.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha elaborado el plan de la oferta no pública de acciones a, que es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones no públicas se emitirán en forma no pública a determinados destinatarios, y la empresa elegirá el momento adecuado para aplicarlas durante el período de validez de los documentos de aprobación de la oferta de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objeto de esta oferta no pública es el Sr. Zhou Jinsong, que suscribe las acciones de esta oferta no pública en efectivo.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración, es decir, la fecha de publicación de la resolución de la quinta reunión del segundo Consejo de Administración. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), determinado como 5,95 Yuan / acción.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia de la siguiente manera: 1. Dividendos: p1 = p0 – D
2. Conversión de la reserva de capital en capital social o entrega de acciones: p1 = p0 / (1 + n)
3. Dos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el pago de dividendos por acción es D, la reserva de capital por acción se convierte en capital social o el número de acciones entregadas es N, el precio de emisión ajustado es P1.
Si las autoridades reguladoras, como la c
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 47899159 acciones, no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión. Prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. El número final de emisiones se determinará en el ámbito de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones de esta oferta no pública suscritas por el objeto de la oferta no podrán transferirse de ninguna manera en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta, incluida, entre otras cosas, la transferencia pública a través del mercado de valores o la transferencia por acuerdo, ni podrán ser recompradas por la empresa; Las acciones que se añadan como resultado de la emisión de acciones bonificadas o de la conversión de acciones en acciones de la sociedad también se ajustarán a las restricciones de venta mencionadas anteriormente.
Si la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen tienen políticas diferentes sobre el período de bloqueo mencionado anteriormente o han modificado o cambiado las normas y políticas pertinentes sobre el período de bloqueo del adquirente antes de la finalización de la oferta no pública, el período de bloqueo mencionado se ajustará en consecuencia y se aplicará.
Una vez expirado el período de restricción de la venta mencionado anteriormente, la reducción de las existencias suscritas por el objeto de la oferta se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Inversión de fondos recaudados
Se prevé que el total de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública no supere los 285 millones de yuan (incluidos los fondos), y se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista
1 Hunan Halide flavor Leisure Food Intelligent Production Project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 Marketing Network and Brand Construction Promotion Project 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000
3 New Generation flavor Leisure Food Research and Development Center Project 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40.000,00 28.500,00
Nota: el importe de los fondos recaudados propuestos se ha deducido de la inversión financiera no superior a 115 millones de yuan entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión.
Si el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de la inversión de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa podrá, de conformidad con las necesidades reales del proyecto, ajustar adecuadamente el importe de la inversión de los fondos recaudados en los proyectos mencionados de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Acuerdo sobre los beneficios acumulados antes de la oferta pública de acciones
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta no pública serán compartidos por todos los accionistas de la empresa en proporción a las acciones emitidas después de la finalización de esta oferta no pública.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examina y aprueba la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
El Director Zhou Jinsong, Director Asociado de la oferta no pública de acciones a, se ha abstenido de votar. Los otros seis directores votaron.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones del Banco de desarrollo no público de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, la empresa ha preparado el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio.
El Director Zhou Jinsong, Director Asociado de la oferta no pública de acciones a, se ha abstenido de votar. Los otros seis directores votaron.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad de la empresa 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en acciones a
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio.
El Director Zhou Jinsong, Director Asociado de la oferta no pública de acciones a, se ha abstenido de votar. Los otros seis directores votaron.
Resultado de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el “Informe especial de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” y preparar el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y la circular de la Comisión reguladora de valores de China sobre la publicación de leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el “Reglamento sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”; El informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente no. 1110088 de Zhonghuan zhuanzi (2022) fue emitido por Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de las normas relativas a la emisión privada de acciones a por la empresa en 2022
