Código de valores: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) valores abreviados: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) número de anuncio: 2022 - 032 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Sobre la firma de una oferta privada condicionada con un objeto determinado
Anuncio del Acuerdo de suscripción de acciones a
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 30 de mayo de 2022, la quinta reunión del segundo período de sesiones de la Junta de Síndicos fue convocada por Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) (en adelante denominada Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) "o" la empresa ") para examinar y aprobar la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de un Banco no público de desarrollo entre la empresa y un objeto determinado. El mismo día, la empresa y el objeto de la suscripción Zhou Jinsong firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones a del Banco de desarrollo no público con efecto condicional (en lo sucesivo denominado "Acuerdo de suscripción con efecto condicional"), cuyo contenido principal es el siguiente:
Contenido principal del Acuerdo de suscripción con efecto condicional
Tema del Acuerdo, fecha de firma
Emisor (Parte a): Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Suscriptor (parte b): Zhou Jinsong
Fecha de firma: 30 de mayo de 2022
Ii) precio de suscripción
1. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre las acciones no públicas, es decir, la fecha de publicación de la resolución de la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la parte a (31 de mayo de 2022). 2. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones cotizadas En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
3. En el período comprendido entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la parte a incurre en cuestiones de derechos de emisión y derechos de emisión, como la distribución de dividendos, la entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social, el precio de emisión se ajustará En consecuencia, y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos: p1 = p0 - D
Conversión de la reserva de capital en capital social o entrega de acciones: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el pago de dividendos por acción es D, la reserva de capital por acción se convierte en capital social o el número de acciones entregadas es N, el precio de emisión ajustado es P1.
4. Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras revisan posteriormente las disposiciones relativas a la fecha de referencia de precios, el método de fijación de precios y el precio de emisión de las acciones no públicas, la fecha de referencia de precios, el método de fijación de precios y el precio de emisión de las acciones no públicas se determinarán de conformidad con las disposiciones revisadas.
Número de acciones suscritas y importe de la suscripción
1. The number of shares that party B agrees to subscribe in this non - Public Issue shall not exceed 47899159 (including this number). El número específico de suscripciones finales de la parte B se determinará mediante consultas entre la parte a y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
2. El importe de la suscripción de la parte B para esta oferta no pública es el número de acciones suscritas multiplicado por el precio de emisión, es decir, no más de 285 millones de yuan. El importe final de la suscripción de la parte B se determinará sobre la base de la cantidad y el precio de emisión determinados por la parte a después de que la parte a haya obtenido el documento de aprobación de la c
3. Si la parte a, entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, produce dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., la cantidad de suscripción de acciones de la parte B se ajustará en consecuencia.
4. If the amount and amount of this non - Public Issue of shares is adjusted by Party a due to the c
Modo de suscripción
La parte B suscribirá las acciones emitidas por la parte a En renminbi en efectivo.
Método de pago
1. Después de que la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Después de que la parte B pague el precio de suscripción de conformidad con el plazo y la cantidad estipulados en el párrafo anterior, la parte a solicitará a la bolsa de Shenzhen y a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En un plazo de 30 días laborables para que la parte B se convierta en el titular legítimo de las acciones suscritas. La fecha específica de cotización de las acciones suscritas por la parte B estará sujeta a los documentos expedidos por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores. La parte a solicitará sin demora al Departamento Administrativo de Industria y comercio que se ocupe de los procedimientos de cambio del capital social y de registro de los estatutos.
Vi) período de restricción de la venta
1. Las acciones de la parte a suscritas por la parte B en efectivo no podrán transferirse de ninguna manera en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión de esas acciones, incluida, entre otras cosas, la transferencia pública a través del mercado de valores o la transferencia por acuerdo, ni podrán ser recompradas por la parte a; Las acciones que se añadan como resultado de la emisión de acciones de bonificación o de la conversión de capital social por la parte a también se ajustarán a los plazos de venta antes mencionados.
2. If the c
3. Una vez expirado el período de restricción de la venta mencionado, la parte B deberá cumplir las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. La parte B, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Condiciones de entrada en vigor
1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por la parte a y la parte B y entrará en vigor a partir de la fecha en que se cumplan todas las condiciones siguientes: (1) la oferta privada y el presente Acuerdo serán examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a; Esta oferta privada ha sido aprobada por el c
2. Después del establecimiento del presente Acuerdo, ambas partes se esforzarán activamente por crear las condiciones para la entrada en vigor del presente Acuerdo, y toda parte que infrinja las disposiciones del presente Acuerdo y cause pérdidas a la otra parte será responsable de la indemnización.
Si el presente Acuerdo no puede entrar en vigor por razones distintas de las de las Partes, ninguna de las Partes será responsable.
Viii) responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. En caso de incumplimiento o incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones, obligaciones, declaraciones o garantías estipuladas en el Acuerdo de suscripción, la parte que incumpla el contrato será responsable del incumplimiento del contrato, incluida, entre otras cosas, la continuación del cumplimiento y la adopción de medidas correctivas, a menos que ambas partes acuerden otra cosa. En caso de pérdida, la parte no observadora tendrá derecho a exigir a la parte que incumpla el contrato que indemnice a la parte no observadora por todas las pérdidas causadas por el incumplimiento del contrato (incluidas, entre otras, las pérdidas directas o indirectas sufridas por la parte no observadora y los gastos y gastos derivados de las acciones, Reclamaciones, etc.).
2. Si las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones estipuladas en el presente Acuerdo no han sido aprobadas por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la parte a o por la Comisión Reguladora de valores de China, o si la parte a considera que la oferta no puede alcanzar el objetivo de la oferta De acuerdo con su situación real y las leyes y reglamentos pertinentes, y la parte a retira los materiales de solicitud o pone fin a la oferta, no se considerará que la parte a ha incumplido el contrato y no será responsable del incumplimiento del contrato ni de ninguna indemnización civil.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. The Subscription Agreement for the Non - Public Issue of a share with conditions effective by Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) .
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
