Código de valores: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) valores abreviados: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) número de anuncio: 2022 – 031 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Anuncio sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La cuestión de la oferta no pública de acciones a debe ser aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. No está claro si el plan de acciones a de esta oferta privada puede obtener la aprobación o aprobación pertinente, y el tiempo para obtener la aprobación o aprobación es incierto.
2. The Company held the fifth meeting of the Second Board of Directors and the fifth meeting of the Second Supervisory Board on 30 May 2022, and considered and adopted the Proposal on the related Transactions of Non – Public Development Bank A-Shares in 2022. Las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones a de la empresa deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los accionistas asociados se abstendrán de votar.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Información básica sobre esta transacción conexa
El número de acciones de la empresa en esta oferta no pública no excederá de 47899159 acciones (incluyendo este número), y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 285 millones de yuan (incluido este número), que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista
1 Hunan Halide flavor Leisure Food Intelligent Production Project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 Marketing Network and Brand Construction Promotion Project 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000
3 New Generation flavor Leisure Food Research and Development Center Project 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40.000,00 28.500,00
Nota: el importe de los fondos recaudados propuestos se ha deducido de la inversión financiera no superior a 115 millones de yuan entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión.
El Sr. Zhou Jinsong, el verdadero controlador y accionista mayoritario de la empresa, suscribirá los asuntos de la oferta no pública mediante aportaciones de capital, y firmará el Acuerdo de suscripción de acciones a del Banco de desarrollo no público con efecto condicional (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de suscripción con efecto condicional”), y El Sr. Zhou Jinsong suscribirá las acciones emitidas en efectivo.
Relación de correlación
El Sr. Zhou Jinsong, objeto de la emisión de acciones no públicas de la empresa, es el verdadero controlador y accionista mayoritario de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) . Por consiguiente, esta oferta no pública constituye una transacción conexa.
Procedimiento de examen y aprobación
La empresa convoca al Consejo de Administración para examinar el plan de emisión.
El Sr. Zhou Jinsong decidió aceptar la suscripción en efectivo de las acciones no públicas.
Esta oferta privada debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por el c
Información básica de las partes vinculadas
Mr. Zhou Jinsong, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, id ID No. 430626197208, address: Yueyang Tower District, Yueyang City, Hunan Province.
Antes de la emisión, el Sr. Zhou Jinsong poseía directamente el 30,86% de las acciones de la empresa, la Sra. Li bingyu poseía directamente el 8,98% de las acciones de la empresa, y el Sr. Y la Sra. Zhou Jinsong poseían directamente el 39,84% de las acciones de la empresa como accionistas controladores y controladores reales.
En los últimos cinco años, el Sr. Zhou Jinsong ha ocupado los siguientes puestos:
Relación de los derechos de propiedad durante el período de servicio
Presidente y Director General desde abril de 2014
Pingjiang County Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Limited Executive
Director Ejecutivo del condado de Pingjiang jinzi de octubre de 2015 a abril de 2019
Director General de control real de Prime Processing Co., Ltd. Desde octubre de 2015
Changsha City Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Limited Executive Director February 2019 to present real Controller Company
Hunan lasai Food Co., Ltd. Executive Director June 2021 to present real Controller Company
Objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en bolsa en China.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución de la quinta reunión del segundo Consejo de Administración. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), determinado como 5,95 Yuan / acción.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones a de un banco de desarrollo no público con un objeto específico (2022 – 032).
Efectos de las transacciones conexas en las empresas
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal de la empresa y se ajusta a la dirección estratégica general de desarrollo de la empresa en el futuro y a las políticas industriales nacionales pertinentes, lo que contribuye a mejorar la Fuerza General de la empresa y tiene un efecto positivo en la estrategia de desarrollo de la empresa En el futuro. El proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos, lo que es beneficioso para ampliar la capacidad de producción de los principales productos de la empresa, ampliar la escala de Negocios de la empresa, mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa, mejorar aún más la visibilidad de la marca, consolidar y mejorar la posición de la industria de la empresa, fortalecer la influencia del mercado y sentar una base sólida para el desarrollo sostenible de la empresa.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones esté en su lugar, la escala de los activos totales y netos de la empresa mejorará en cierta medida, y la fuerza de los fondos de la empresa mejorará en cierta medida. Al mismo tiempo, el nivel de la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá, lo que ayudará a optimizar aún más la estructura de activos y a mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos financieros. El proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos. A largo plazo, la capacidad de producción de los principales productos de la empresa se mejorará en gran medida, lo que mejorará aún más los ingresos de las principales empresas y los beneficios netos y mejorará la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, dado que los beneficios económicos de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas tardarán algún tiempo en materializarse, la tasa de rendimiento de los activos netos, las ganancias por acción y otros indicadores financieros pueden disminuir a corto plazo.
Situación de las transacciones con partes vinculadas
El importe total acumulado de las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas desde principios de este año hasta la fecha de examen es de 0 Yuan.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento
Deliberaciones de la Junta
El 30 de mayo de 2022, en la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones a de la empresa en 2022. Zhou Jinsong, Director Asociado, se abstuvo de votar. Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 30 de mayo de 2022, en la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre las transacciones conexas de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa 2022″. La Junta de supervisores considera que el plan de oferta pública de acciones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y que el método de fijación de precios es razonable y justo. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa. El procedimiento de convocatoria y votación del Consejo de Administración para examinar las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución resultante es legal y válida.
Dictamen de aprobación previa del director independiente
La emisión de la empresa está dirigida al Presidente de la empresa, Sr. Zhou Jinsong, Zhou Jinsong suscribió las acciones emitidas para formar transacciones conexas. Esta transacción relacionada se ajusta a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y no afectará a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre las transacciones relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa”, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes
La emisión de la empresa está dirigida al Presidente de la empresa, Sr. Zhou Jinsong, Zhou Jinsong suscribió las acciones emitidas para formar transacciones conexas. Después de una cuidadosa consideración, creemos que esta transacción relacionada se ajusta a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con la influencia del público en la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta relativa a las transacciones relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora Minsheng Securities considera que: Esta oferta no pública de acciones involucradas en transacciones afiliadas ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, los directores afiliados se han retirado de la votación, el procedimiento de votación es legal y conforme, los directores independientes han dado su aprobación previa a las cuestiones mencionadas, y han emitido opiniones independientes después de un examen cuidadoso, han cumplido los procedimientos de aprobación necesarios y cumplen los requisitos de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes. Sin embargo, la Junta General de accionistas de la sociedad todavía debe deliberar y aprobar la c
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. Resolución de la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del segundo Consejo de Administración; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del segundo Consejo de Administración;
5. Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones a.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
