Código de valores: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) valores abreviados: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) número de anuncio: 2022 – 034 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de la oferta privada de acciones a
Anuncio de compromisos con las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la quinta reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta relativa a la oferta privada de acciones, que aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), A fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento al contado diluido. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente, como se indica a continuación:
Influencia de la amortización de las acciones en el rendimiento al contado en los principales indicadores financieros de la empresa
Condiciones hipotéticas para el cálculo de los indicadores financieros
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico y en la situación del mercado de la industria en la que opera la empresa; 2. Supongamos que el plan de emisión de acciones no públicas se complete a finales de 2022 y que el tiempo final de finalización esté sujeto al tiempo real de finalización de la emisión tras la aprobación de la c
3. Supongamos que el número de acciones no públicas emitidas es el límite superior del número de acciones emitidas, es decir, 47899159 acciones. El número real de acciones no públicas en esta oferta es el más alto en cuanto a la aprobación de las autoridades reguladoras, la situación real de la oferta y los gastos de emisión, etc.
4. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión y recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión);
5. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de la empresa hasta la fecha del anuncio del presente plan, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la oferta pública de acciones a y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros ajustes;
6. En 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 84.938900 Yuan, y el importe de las pérdidas y ganancias no periódicas fue de 9.621400 Yuan. Supongamos que el beneficio neto realizado por la empresa en 2022, que pertenece al propietario de la empresa matriz, se mantiene constante, aumenta un 10% y aumenta un 20%, respectivamente, en comparación con 2021, y el importe de las pérdidas y ganancias no periódicas es de 9.621,4 millones de yuan (los datos sólo miden el Impacto de la emisión en la empresa, no representan el funcionamiento real de la empresa).
La hipótesis anterior sólo tiene por objeto probar el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa en 2022, por lo que los inversores No deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores. La situación de los beneficios y los datos sobre el patrimonio neto se basarán en última instancia en la cantidad auditada por la empresa contable.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido en los principales indicadores financieros
Sobre la base de la situación y las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, y el análisis detallado es el siguiente:
Tema 2021 – 12 – 312022 – 12 – 31 / 2022
Publicado antes y después de 2021
Capital social total (acciones) 4032 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 03200000 451099 159
Número de acciones emitidas (acciones) 47899159
Fecha prevista de terminación de la emisión a finales de 2022
Hipótesis (1): el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 es igual al de 2021
8.493,89 8.493,89 8.493,89 beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período en curso
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa: 7.531,74 7.531,74 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,21 0,21 0,21
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0,21 0,21 0,21
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, cada 0,19 0,19 ganancias por acción (Yuan)
Hipótesis (2): el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 aumentó un 10% en comparación con 2021
8.493,89 9.343,27 9.343,27 beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período en curso
Beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 7.531,74 8.381,13 8.381,13 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,21 0,23 0,23
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0,21 0,23 0,23
Ingresos de 0,19 0,21 0,21 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Hipótesis (3): el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 aumentó un 20% en comparación con 2021.
8.493,89 10.192,66 10.192,66 beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período en curso
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 7.531,74 9.230,52 9.230,52 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,21 0,25 0,25
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0,21 0,25 0,25
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, cada 0,19 0,23 0,23 ganancias por acción (Yuan)
Ingresos diluidos por 0,19 0,23 0,23 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Nota: las ganancias por acción se calculan de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010).
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones privadas se utilizarán para promover el desarrollo del negocio principal de la empresa, y el plan de utilización de los fondos recaudados se ha demostrado en detalle y se ajusta al plan de desarrollo de la empresa. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa aumentará, y la escala de operación se ampliará para producir beneficios también necesita un cierto tiempo y proceso, por lo que la empresa se enfrenta al riesgo de que las ganancias por acción disminuyan a corto plazo.
En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que la oferta no pública diluya el rendimiento inmediato.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía del beneficio futuro de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia y los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, lo que da lugar a pérdidas. La empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de la oferta pública de acciones
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para el proyecto de producción inteligente de alimentos de ocio de sabor Hunan halógeno, el proyecto de promoción de la red de comercialización y la construcción de marcas y el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de alimentos de ocio de sabor de Nueva generación, que giran en torno al negocio principal y la estrategia de desarrollo de la empresa, lo que ayudará a mejorar la fuerza financiera y la rentabilidad de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de esta emisión, véase la sección III del análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados en el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″.
La relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa, y las reservas de personal, tecnología y mercado de la empresa para los proyectos de recaudación de fondos
El proyecto de inversión de capital recaudado se desarrolla alrededor del negocio principal de la empresa, de acuerdo con la política industrial nacional y la dirección estratégica general de la empresa en el futuro, con buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos, con la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, fortalecerá aún más la competitividad básica de la empresa, mejorará la rentabilidad general de la empresa, mejorará la imagen de marca, promoverá el desarrollo estable y sostenible de la empresa, y protegerá los intereses a largo plazo de los accionistas.
Después de muchos años de gestión estándar, la empresa ha establecido un sistema de gestión de recursos humanos perfecto, con una rica experiencia en gestión, ventas y equipo técnico; Muchos a ños de investigación y desarrollo tecnológico y precipitación para la implementación de la empresa del proyecto de inversión de capital recaudado sentaron una buena base; En los últimos años, la industria alimentaria de ocio se ha desarrollado constantemente. Después de muchos años de acumulación, la red de marketing de la empresa cubre básicamente todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno central, y más de 1800 distribuidores cooperativos. Por lo tanto, la empresa que participa en el proyecto de inversión de capital recaudado ha hecho suficientes reservas de personal, tecnología, mercado, etc., con una buena base de desarrollo.
Principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública
A fin de proteger los intereses de los inversores, garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas para llenar el rendimiento inmediato:
Estado de funcionamiento y situación de desarrollo de la actual Sección de Negocios de la empresa, principales riesgos a los que se enfrenta y medidas de mejora
De enero a marzo de 2019 a 2022, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 89.482850 Yuan, 90.911850 Yuan, 11.104690 yuan y 25.944620 Yuan, respectivamente, y los ingresos de explotación de la empresa aumentaron constantemente. Durante el período que abarca el informe, la proporción de los ingresos de las principales empresas en los ingresos de explotación fue superior al 98%, las principales empresas destacadas, las fuentes estables de ingresos de explotación, que sentaron una base sólida para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa son los riesgos para la calidad y la seguridad de los alimentos, los riesgos de fluctuación de los precios de las materias primas y los riesgos para la diversidad de productos. Para hacer frente a estos riesgos, la empresa tiene la intención de adoptar las siguientes medidas de mejora:
1. El control de la calidad y la seguridad de los alimentos es la máxima prioridad de las empresas de procesamiento de alimentos, la empresa siempre ha prestado gran atención a la calidad de los productos y la seguridad de los productos, desde su creación, la empresa ha aplicado estrictamente las leyes y reglamentos nacionales relativos a la calidad y La seguridad de los alimentos, los productos cumplen las normas de calidad de los productos pertinentes y los requisitos de seguridad alimentaria. En el futuro, la empresa mejorará aún más el sistema de gestión de la calidad en todos los aspectos, como la compra, la producción, el almacenamiento y la entrega de productos, a fin de mejorar aún más el nivel interno de gestión de la calidad de la empresa y garantizar la calidad de los productos y el servicio.
2. La empresa mejorará aún más la capacidad de predicción de la tendencia de los precios de las materias primas, desarrollará activamente nuevos canales de compra bajo la premisa de garantizar la calidad del suministro, y reducirá el impacto de la fluctuación de los precios de las materias primas en el costo de la empresa mediante la cooperación estratégica con los principales proveedores de materias primas y la adopción de estrategias de compra y métodos de pago más flexibles; 3. La empresa seguirá fortaleciendo la investigación y el desarrollo de productos y la promoción del mercado de nuevos productos, aumentando la investigación y el desarrollo, la adquisición, la producción y las ventas y otros profesionales de la formación y el trabajo de reserva, a fin de enriquecer la estructura de los productos, satisfacer las diversas necesidades de Los consumidores, mejorar la competitividad del mercado de los productos.
Medidas concretas para mejorar la eficiencia de las operaciones cotidianas, reducir los costes de funcionamiento y mejorar el rendimiento de las operaciones de la empresa
1. Fortalecimiento del desarrollo de nuevos productos
La empresa seguirá prestando atención a la tendencia de desarrollo de la industria alimentaria de ocio, a través de la investigación y el desarrollo continuos de nuevos productos para lograr una línea de productos rica y diversificada, satisfacer las necesidades diversificadas de los consumidores modernos, mejorar la competitividad del mercado de productos, cultivar nuevos puntos de crecimiento de beneficios, Mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa.
2. Fortalecer la construcción de la marca y realizar la penetración de la marca en el mercado nacional
La empresa se basará en la construcción de la marca existente,
