Código de valores: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) abreviatura de valores: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) número de anuncio: 2022 – 039 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, cooperar con los departamentos gubernamentales para controlar la circulación de personas, reducir la concentración de personas, proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Si asiste a la reunión sobre el terreno, pida a los accionistas y a los representantes de los accionistas que cumplan estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y la empresa, por favor lleve consigo el original de la tarjeta de identidad y otros materiales de prueba pertinentes, coopere activamente con la empresa en El registro de información personal, muestre el Código de salud válido, el Código de viaje, la detección de temperatura corporal y otras actividades de prevención y control (incluida la posibilidad de proporcionar un informe de detección de ácido nucleico en un plazo de 72 horas de acuerdo con los requisitos locales de prevención Las personas que cumplan los requisitos pueden entrar en el lugar de la reunión. Por favor, siga las instrucciones del personal del lugar. Para entrar en la reunión de la empresa o de la Junta General de accionistas, use máscaras faciales durante todo el proceso. La Junta General de accionistas no organiza visitas in situ.
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 12 de mayo de 2022. Se publicó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 036). Se publicará un anuncio indicativo y se volverán a notificar las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 11 de mayo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 1 de junio de 2022, de las 14.00 a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 1 de junio de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 1 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: miércoles 25 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de compensación de China (en adelante, la sociedad de compensación) en la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2 para más detalles).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 12, edificio administrativo, 866 Moganshan Road, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 √ sobre la garantía de financiación de las filiales controladoras
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 8,00 grados de las filiales a las que se espera que la sociedad y sus filiales controladoras voten en 2022 (número de proyectos de ley que deben presentarse punto por punto: (2)
Decisión)
Sobre las empresas y sus filiales de cartera para 2022
8.01 grados de transacciones cotidianas con partes vinculadas
Couplet
8.02 estimación de las empresas y sus filiales de cartera para 2022
Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas con partes vinculadas (otras partes vinculadas)
9.00 propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
Caso
10.00 “debate sobre la adición y revisión de algunos sistemas de sociedades”
Caso
11.00 sobre el subsidio del Décimo Consejo de Administración de la empresa √
Proyecto de ley
12.00 sobre el subsidio de los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa √
Proyecto de ley
13.00 sobre el aumento del alcance y la revisión del capítulo de la empresa
Moción de Cheng
Propuesta de votación acumulativa
Levanta)
Sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa
14.00 número de candidatos a directores no independientes propuestos para el décimo período de sesiones de la Junta (6)
14.01 elección del Sr. Lu Liang como miembro del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
14.02 elección de la Sra. Kang Wei para el Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
14.03 elección del Sr. Niu zhanqi como Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director no independiente
14.04 elección del Sr. Zhu feipeng como Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director no independiente
14.05 elección del Sr. Ye bo como miembro del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
14.06 elección del Sr. Zhu Liang para el Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
15.00 proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Consejo de Administración y la elección del número de candidatos (3) a los miembros del Consejo de Administración
15.01 elección de la Sra. Gao Xiangdong para el Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
15.02 elección de la Sra. Yang Lan como única miembro del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director Ejecutivo
15.03 elección del Sr. Wang ruwei como Décimo Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
Sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa
16.00 número de candidatos a la Junta de supervisores para el décimo período de sesiones
16.01 elegir a la Sra. Bai Xinhua como la décima Junta de supervisores de la empresa
Supervisores no representativos del personal
16.02 elección del Sr. Zhou yanwu como Décimo Consejo de supervisión de la empresa
Supervisores no representativos del personal
16.03 elección de la Sra. Qin Yun como la décima Junta de supervisores de la empresa
Supervisores representativos de los trabajadores
16.04 elección de la Sra. Dong jiqin como la décima Junta de supervisores de la empresa
Supervisores no representativos del personal
2. Divulgación de información: los proyectos de ley examinados en esta reunión han sido examinados y aprobados en la 15ª reunión del noveno Consejo de Administración, la 13ª reunión del noveno Consejo de supervisión, la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 14ª reunión del noveno Consejo de supervisión, y el contenido específico y los anexos conexos de cada proyecto de ley se detallan en el informe sobre valores de China, el Shanghai Securities News, el 28 de abril de 2022 y el mismo día de la empresa. The Securities times and the tide information website (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
3. Nota especial:
En la propuesta anterior, la propuesta 8 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la sociedad y sus filiales controladoras para 2022 se somete a votación punto por punto, y el accionista asociado China yuanda Group Co., Ltd. Debe abstenerse de votar sobre la propuesta 8.01 y no puede aceptar la delegación de otros accionistas.
De las propuestas mencionadas, las propuestas 5, 9 y 13 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
Las propuestas 14 a 16 se someterán a votación mediante un sistema de votación acumulativo, en el que se elegirán seis directores no independientes, tres directores independientes y cuatro supervisores representativos no empleados. Entre ellos, la Junta General de accionistas sólo puede votar sobre la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado el expediente y no haya objeciones. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado en las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente al mismo tiempo en el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. Los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
El director independiente de la empresa informará sobre su labor en 2021 en esta junta general de accionistas. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: del 30 de mayo de 2022 (lunes) al 31 de mayo de 2022 (martes). Los accionistas que asistan a esta reunión deben registrarse en el plazo prescrito. 2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 866 Moganshan Road, Hangzhou, Provincia de Zhejiang, con indicación de la “Junta General de accionistas”;
3. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del fideicomitente o el certificado de participación en el capital y la tarjeta de identidad del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
4. Los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
5. Debido a las restricciones del sitio y a los requisitos de prevención de epidemias, el número total de participantes en el sitio no excederá de 60, de acuerdo con el orden de registro de la verificación.
Los accionistas extranjeros pueden basarse en las
