Código de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) número de anuncio: 2022 – 084 Código de bonos: 123031 abreviatura de bonos: bonos convertibles jingrui
Código de bonos: 123124 bonos
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Primer anuncio indicativo sobre la reventa de “jingrui Zhuan 2”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Precio de reventa: 100162 Yuan / hoja (intereses e impuestos incluidos)
2. Período de declaración de reventa: 8 de junio de 2022 a 14 de junio de 2022
3. Fecha de recepción de los fondos del emisor: 17 de junio de 2022
4. Fecha de transferencia: 20 de junio de 2022
5. Fecha de recepción de los fondos de reventa de los inversores: 21 de junio de 2022
El 11 de mayo de 2022, el 25 de mayo de 2022 y el 27 de mayo de 2022 se celebraron sucesivamente la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera reunión de tenedores de bonos de jingrui Zhuan 2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de la parte principal de la ejecución de proyectos de inversión y la estructura interna de la inversión, la venta de activos a filiales de propiedad total y la ampliación de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados. De conformidad con el Acuerdo de la empresa GEM sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en lo sucesivo denominados “El folleto”), la cláusula adicional de “jingrui Zhuan 2” entrará en vigor debido a los cambios en el uso de los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). Las cuestiones relativas a la reventa de “jingrui Zhuan 2” se anunciarán como sigue:
1. Razones de la entrada en vigor de la cláusula adicional de reventa
La empresa celebró sucesivamente la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión el 11 de mayo de 2022, el 25 de mayo de 2022 y el 27 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera reunión de tenedores de bonos de “jingruizhuan 2” en 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación de la parte principal de la ejecución y la estructura interna de las inversiones de algunos proyectos de inversión pública y la venta de activos a filiales de propiedad total y la ampliación de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados, a fin de optimizar la asignación de recursos de la empresa y lograr la integración estratégica de las empresas, La empresa tiene la intención de cambiar el cuerpo principal de la implementación del proyecto de inversión de capital de recaudación de bonos convertibles “proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de circuitos integrados” de la empresa a Suzhou ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (en adelante, Suzhou ruihong), que es una subsidiaria de propiedad total de la empresa en la actualidad. Los activos relacionados que se han formado en el proyecto se venden a Suzhou ruihong por la empresa; Se ajustó la estructura de inversión interna del “proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de circuitos integrados”, y se utilizó un total de 81.386800 Yuan de “gastos de construcción” no utilizados en el proyecto para “gastos de equipo e instalación”. Al mismo tiempo, el “proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de circuitos integrados” no se utilizará para recaudar fondos por valor de 140486.700 Yuan (incluidos los intereses conexos, la cantidad específica se basará en el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados en la fecha de entrega de las acciones, y el exceso de ingresos por intereses se incluirá en la reserva de capital de Suzhou ruihong) para invertir en el “proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de circuitos integrados” mediante el aumento de capital de Suzhou ruihong. Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la parte principal de la ejecución de proyectos de inversión y la estructura interna de la inversión, la venta de activos a filiales de propiedad total y la ampliación de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados, publicado por la empresa el 12 de mayo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao de la Comisión Reguladora de valores de China (número de anuncio: 2022 – 068). De acuerdo con el acuerdo del folleto de la empresa, la cláusula adicional de venta de “jingrui Zhuan 2” entra en vigor.
Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 8.3.7 de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen GEM, la sociedad cotizada concederá a los tenedores de bonos de sociedades convertibles el derecho de recompra en un plazo de 20 días hábiles a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas cuando se modifique el proyecto de inversión de capital recaudado.
2. Condiciones adicionales de reventa
De acuerdo con el acuerdo del folleto de la empresa, el contenido específico de las cláusulas adicionales de reventa es el siguiente:
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión del capital recaudado de bonos convertibles emitido por la empresa cambie significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta si se considera que el uso del capital recaudado ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
3. Precio de reventa
De acuerdo con el acuerdo del folleto de la empresa, la fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período en curso es: IA = B × I × T / 365.
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que se venderán de nuevo en poder de los tenedores de bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de reventa del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
De los cuales: i = 0,2% (“jingruizhuan 2” primer año, es decir, del 16 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022, el tipo de interés nominal); T = 296 días (del 16 de agosto de 2021 al 8 de junio de 2022, sin contar el final).
Cálculo disponible: IA = 100 × 0,2% × 296 / 365 = 0162 Yuan / hoja (impuestos incluidos).
El precio de venta es de 100162 Yuan / hoja (incluyendo intereses e impuestos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “jingrui Zhuan 2”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta, sino que obtendrá 100130 yuan por venta. Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean “jingrui Zhuan 2”, el impuesto sobre la renta estará exento y la venta de nuevo será de 100162 Yuan / Zhang. Para otros tenedores de bonos que poseen “jingrui Zhuan 2”, la empresa no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos convertibles en el período en curso, y la reventa real puede ser de 100162 Yuan / unidad.
4. Derechos de reventa
“Jingrui turn 2” El titular puede volver a vender parte o la totalidad de las acciones no convertibles “jingrui turn 2”. “Jingrui turn 2” El titular tiene derecho a elegir si volver a vender, esta venta no es obligatoria.
Procedimientos de reventa y modalidades de pago
1. Período de publicidad de las cuestiones de reventa
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y otras disposiciones pertinentes, y tras la aprobación de la Junta General de accionistas, la sociedad cotizada concederá a los tenedores de bonos convertibles el derecho de recompra en un plazo de 20 días laborables a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas.
El anuncio de reventa pertinente se publicará al menos tres veces, de las cuales al menos una vez antes de la aplicación de la reventa y en un plazo de cinco días hábiles a partir del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al menos una vez durante el período de aplicación de la reventa, y el tiempo restante de publicación del anuncio de reventa se determinará según sea necesario. La empresa publicará información en los medios de comunicación designados http://www.cn.info.com.cn. Por favor, tenga en cuenta la divulgación de los anuncios anteriores sobre la reventa.
2. Período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 8 de junio de 2022 y el 14 de junio de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse el día de la Declaración de recompra. Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración). El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa.
Antes de la fecha de emisión de los fondos de reventa, si se produce una congelación judicial o una deducción, etc., la Declaración de reventa de los tenedores de bonos será inválida.
3. Condiciones de pago
La empresa recomprará “jingrui Zhuan 2” al precio de reventa antes mencionado y confiará a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. La liquidación y entrega a través de su sistema de liquidación de fondos. De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos del emisor es el 17 de junio de 2022, la fecha de transferencia de los fondos de reventa es el 20 de junio de 2022 y la fecha de recepción de los fondos de reventa de Los inversores es el 21 de junio de 2022. Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa.
Transacciones durante la reventa
“Jingrui turn 2” seguirá negociando durante el período de reventa, en el mismo día de negociación, si el titular de “jingrui turn 2” envía dos o más solicitudes de cotización, como la transacción, la custodia, la reventa, la reventa, etc., la solicitud se tramitará en el siguiente orden: transacción, reventa, la custodia, la custodia.
Documentos de referencia
1. The Legal opinion of Beijing Wanshang tianqin law firm on the Return to sale of “jingrui Zhuan 2”;
2. Guosen Securities Co.Ltd(002736) \
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de mayo de 2022
