Código de valores: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) abreviatura de valores: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) número de anuncio: 2022 – 040 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 30 de mayo de 2022, la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La notificación de la reunión se envió a todos los directores y al personal pertinente por correo electrónico y Wechat el 26 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Cheng zhongfa, Presidente de la Junta de directores de la compañía. Todos los supervisores y altos directivos de la compañía asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión debería incluir cinco directores, de los cuales cinco eran directores, entre ellos el Sr. Wang Changying, el Sr. Qi Haodong, el Sr. Li Tao y la Sra. Yao ya asistieron a la reunión por medios de comunicación. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los precios de las acciones restringidas concedidas por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021;
Dado que la empresa completó la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 el 8 de abril de 2022, se distribuyó un dividendo en efectivo de 0,4 Yuan (incluidos impuestos) por acción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 (proyecto revisado), si la empresa paga dividendos, el precio de adjudicación / precio de propiedad de las acciones restringidas se ajustará en consecuencia. El método de ajuste es el siguiente: p = p0 – V (donde: P0 es el precio de adjudicación / precio de atribución antes del ajuste; V es el pago de intereses por acción; p es el precio de adjudicación / precio de atribución después del ajuste de dividendos; p debe ser superior a 1 Después del ajuste de dividendos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021 (proyecto revisado) y la distribución anual de los derechos e intereses en 2021, se acordó ajustar el precio de adjudicación / atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021 (en adelante, el “Plan de incentivos a las acciones”) de 12,44 Yuan / acción a 12,04 Yuan / acción. El Sr. Cheng zhongfa y la Sra. Yao ya, directores afiliados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y otros directores no afiliados participaron en la votación.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. El bufete de abogados contratado por la empresa emitió un dictamen jurídico sobre el asunto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones restringidas concedidas por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
La Junta General anual de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021 (proyecto revisado) y otras cuestiones conexas, y autorizó al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos a las acciones de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, considera que se han cumplido las condiciones de atribución del plan de incentivos a las acciones de la empresa y está de acuerdo en que la empresa gestione la atribución de 1,2 millones de acciones restringidas a cinco sujetos de incentivos a un precio de 12,04 yuan por acción.
El Sr. Cheng zhongfa y la Sra. Yao ya, directores afiliados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y otros directores no afiliados participaron en la votación.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. El bufete de abogados contratado por la empresa emitió un dictamen jurídico sobre el asunto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte de la adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas a la parte inválida” de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, dado que un objeto de incentivo en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 ha abandonado el empleo y no tiene derecho a ser objeto de incentivos, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa invalida 500000 acciones restringidas concedidas pero no atribuidas (200000 acciones se conceden por primera vez y 300000 acciones se conceden por reserva); El número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 4,2 millones de acciones a 4 millones de acciones, y el número de acciones restringidas reservadas se ajustó de 1 millón de acciones a 700000 acciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. El bufete de abogados contratado por la empresa emitió un dictamen jurídico sobre el asunto.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas a la parte inválida.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social y modificación de los estatutos;
Después de que se complete el registro de las acciones asignadas en el primer período de atribución, el capital social total de la empresa pasará de 216 millones de acciones a 217,2 millones de acciones en 2021, por lo que es necesario revisar los artículos correspondientes de los Estatutos de la empresa. De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2020, esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración, sin necesidad de presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Cuadro comparativo de la revisión de los Estatutos
Estatutos tras la modificación del contenido de los estatutos originales
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 216 millones de yuan. 217,2 millones de yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 21600 artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 217,2 millones de acciones, todas ellas acciones comunes. Diez mil acciones son acciones comunes.
Además de lo anterior, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos originales.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad revelados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la prórroga o terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Acuerdo: la empresa tiene la intención de poner fin a algunos de los productos del proyecto de 280000 toneladas anuales de agentes de tratamiento de agua; Los proyectos de productos de la serie de agentes de tratamiento de agua se retrasarán y terminarán; El proyecto de construcción del Centro R & D se retrasará.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. La Agencia patrocinadora Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) emitió una opinión de verificación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la prórroga y terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
El Consejo de Administración acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 15 de junio de 2022 para examinar la propuesta de prórroga y terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
