Código de valores: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) abreviatura de valores: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) número de anuncio: 2022 – 047 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) (en adelante, “la empresa”), la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 15 de junio de 2022, y ahora notifica las cuestiones pertinentes de la Junta de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el tercer Consejo de Administración de la empresa. En la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 30 de mayo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 15 de junio de 2022. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Conferencia: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 15 de junio de 2022, 14.30 horas.
Votación en línea: 15 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la empresa deben elegir una forma de votar en el lugar y en línea. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet. Si la misma tabla
Si el derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Después de cerrar a las 15: 00 p.m. del 10 de junio de 2022, China Securities Registration and Clearing Corporation
Todos los accionistas de acciones comunes con derecho a voto de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen. Todos los anteriores
Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a ejercer su derecho de voto. Si los propios accionistas no pueden asistir a la Junta en persona, pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo 2).
Las personas no tienen que ser accionistas de una empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: No. 1 shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Provincia de Shandong ( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 3)
Edificio Sala de conferencias).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga y terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
The above Proposal has been considered and adopted at The 14th meeting of the Third Board of Directors, and the independent Directors have issued the Agreement
Opinión independiente. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Fase superior
Guan Gong informa.
Las propuestas mencionadas son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y están representadas por los accionistas (incluidos los accionistas).
Más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos.
La propuesta anterior es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa votará por separado sobre los pequeños y medianos inversores.
Los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa.
Y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada). Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o correo electrónico;
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8: 30 a 11: 30 horas y 13: 00 a 17: 00 horas el 14 de junio de 2022;
3. Lugar de registro: No. 1 shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Province ( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Securities Department). 4. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
5. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
6. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o correo electrónico con los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por correo electrónico a la empresa antes de las 17.00 horas del 14 de junio de 2022). Sin embargo, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo 3) y no acepte el registro telefónico.
7. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan ser firmados.
8. Datos de contacto
Dirección de contacto: No. 1 shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Provincia de Shandong, Oficina del Ministerio de valores.
Persona de contacto: Cheng Cheng Cheng, Shi Hui.
Tel.: 0632 – 5201266 Fax: 0632 – 5201988
Buzón de correo: [email protected].
9. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350801
2. Abreviatura de la votación: votación pacífica
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 15 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación de los accionistas a través del sistema de votación de Internet será cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Junta Directiva:
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de Shandong Taihe Water Treatment Technology Co., Ltd. En 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Si el fideicomisario no da instrucciones claras y específicas sobre el derecho de voto, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su propia voluntad. Forma de votación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones: esta columna
Código de la propuesta
Billete
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga y terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Accionista autorizado (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial):
Número de identificación o licencia comercial del accionista autorizado:
Número de acciones de los accionistas confiados: número de cuenta de valores de los accionistas confiados:
Naturaleza de la participación del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Firma del Fideicomisario: fecha de la Comisión:
Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del presente mandato hasta el final de la Junta General de accionistas
Nota:
1. Si está de acuerdo con el proyecto de ley, marque “√” en la columna “consentimiento” del proyecto de ley; Si se opone a la propuesta, marque “√” en la columna “objeción” de la propuesta; Si se abstiene del proyecto de ley, marque “√” en la columna “abstenciones”.
2. La modificación de un voto no será válida y se considerará inválida si se pone “√” en dos o más opciones al mismo tiempo. 3. Si el accionista encargado no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto de un asunto determinado, o si hay dos o más instrucciones sobre un asunto determinado, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción.
4. El poder notarial es válido para el corte de periódicos, la copia o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El poder notarial de la unidad debe estar sellado con el sello oficial de la unidad y firmado por el representante legal.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual / número de identificación
Nombre del accionista corporativo: número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto o no a la reunión: observaciones:
Cliente: presentación de un poder notarial: No
Nota: 1. I (Unit) Pledge that the above – mentioned Content is true and Accurate, if the content is
