Código de valores: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) valores abreviados: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) No.: p 2022 – 020 Wangfujing Group Co.Ltd(600859)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la décima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 20 de mayo de 2022 mediante notificación por correo electrónico y notificación por escrito, y el 30 de mayo de 2022 mediante videoconferencia in situ, en la que participaron tres supervisores y tres supervisores. La reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales y estatutos pertinentes, y estará presidida por la Sra. Zhang dongmei, Presidenta de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas en la parte que se cancelará;
La Junta de supervisores considera que dos de los objetivos de incentivos concedidos por el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020 se han separado del servicio, un objetivo de incentivos no está en el servicio debido a la licencia de enfermedad en 2021 y se ha retirado del servicio, ya no tiene la calificación de objetivo de incentivos, y otro objetivo de incentivos no cumple la condición de ejercicio del 100% debido a los resultados del examen de 2021, y la empresa cancela el número correspondiente de opciones de compra de acciones viables de los objetivos de incentivos mencionados. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2020 (proyecto)”, los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes, y no tendrán un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina las cuestiones pertinentes, los directores asociados se abstienen de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes, los directores independientes emiten opiniones especiales y los procedimientos de deliberación y votación se ajustan a las disposiciones pertinentes. Acordaron cancelar un total de 247500 opciones de acciones en poder de los sujetos incentivadores.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa en 2020;
La Junta de supervisores considera que este ajuste se ajusta a las normas sobre el método de ajuste de precios en las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2020 (proyecto)”, y no perjudica los intereses de Los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina las cuestiones pertinentes, los directores asociados se abstienen de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes, los directores independientes emiten opiniones especiales y los procedimientos de deliberación y votación se ajustan a las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la empresa para ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones, el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones se ajusta de 12,74 Yuan / acción a 12,21 Yuan / acción. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2020;
La Junta de supervisores de la empresa examinó las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de capital y la lista de objetivos de incentivos ajustados del plan de incentivos de capital, y llegó a la conclusión de que se habían cumplido las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por el plan de incentivos de capital de la empresa en 2020. Las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de capital se ajustan a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 (proyecto), etc., y la empresa y el objeto de incentivos no tienen ninguna situación De no ejercicio; El procedimiento de adopción de decisiones sobre este asunto es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina las cuestiones pertinentes, los directores asociados se abstienen de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes, los directores independientes emiten opiniones especiales y los procedimientos de deliberación y votación se ajustan a las disposiciones pertinentes. El personal que figura en la lista de objetivos de incentivos ajustados del plan de incentivos cumple las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y el alcance de los objetivos de incentivos determinados por el plan de incentivos de la empresa, y su calificación como principal objetivo de incentivos del plan de incentivos de la empresa es legítima y eficaz. En resumen, la Junta de supervisores de la empresa acordó que 125 sujetos de incentivos elegibles ejercieran sus derechos, con un total de 2.280000 derechos viables.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
31 de mayo de 2022
