Código de la acción: Baida Group Co.Ltd(600865) abreviatura de la acción: Baida Group Co.Ltd(600865) No.: p 2022 – 059 Baida Group Co.Ltd(600865)
Anuncio indicativo sobre la recepción del informe de licitación
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 30 de mayo de 2022, Baida Group Co.Ltd(600865) (en adelante, “la empresa que cotiza en bolsa” o ” Baida Group Co.Ltd(600865) \ \ \ \ \ \
Como accionista mayoritario de Baida Group Co.Ltd(600865) \
El tipo de oferta es la oferta activa, no el cumplimiento de la obligación legal de oferta. Esta oferta no causará ningún cambio en el control de las empresas que cotizan en bolsa. Después de esta oferta, el accionista mayoritario sigue siendo Xizi International y el controlador real sigue siendo Chen xiaxin. Esta oferta no tiene por objeto poner fin a la posición de los 100 grupos principales en la lista. 2. Información básica del comprador (1) Información básica del comprador
Xizi International Holdings Limited
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Representante legal Chen xiaxin
Room 3503, Building 2, Xizi International Golden Block, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Main Office Location / Communication address Room 3503, Building 2, Xizi International Golden Block, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Capital social: 400 millones de yuan
Código unificado de crédito social 913101120820898985m
Tel.: 0571 – 89165626
Fecha de establecimiento 2013 – 11 – 08
Período de funcionamiento 2013 – 11 – 08 a 2033 – 11 – 07
Inversión industrial, gestión de inversiones y gestión de activos (sin la aprobación del Departamento de supervisión financiera y otros departamentos de gestión del ámbito de actividad, no se dedicarán a la financiación pública de depósitos, garantías financieras, servicios financieros para clientes, etc.). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Información básica sobre la persona que actúa de consuno del comprador
Nombre Chen Xia Xin
Nacionalidad china
Id No. 3 Beijing Interact Technology Co.Ltd(300419) 6205
Residence Garden Community, Jianqiao Town, Jianggan District, Hangzhou City
Dirección postal piso 35, Edificio 2, Xizi International, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: 0571 – 8516
Adquisición del derecho de residencia en Australia y Hong Kong (China) 3. Tipo, número y proporción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa que ya poseen los compradores y sus agentes concertados
En la fecha de la firma del informe de oferta, Xizi International, el comprador, poseía directamente 120396920 acciones del Grupo Baida, que representaban el 32,00% del total de acciones de la empresa. Chen xiaxin, actuando en concierto, posee directamente Baida Group Co.Ltd(600865) 16912752 acciones, lo que representa el 4,50% del total de acciones de la empresa. Xizi International y Chen xiaxin, actuando de consuno, poseen un total de Baida Group Co.Ltd(600865) 137309672 acciones, lo que representa el 36,50% del total de acciones de la empresa. Todas las acciones anteriores son acciones negociables no restringidas. 4. Situación de la oferta de adquisición de acciones
El alcance de la oferta es Baida Group Co.Ltd(600865) \ las
Tipos de acciones precio de oferta (Yuan / acciones) número de ofertas (acciones) Proporción de las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa
Acciones negociables sin condiciones de venta 11,39 32 millones 8,50%
Una vez concluida la oferta, Xizi International y Chen xiaxin, que actúa de consuno, poseerán hasta 169309672 acciones de Baida Group, lo que representa el 45% del número total de acciones emitidas, y no correrán el riesgo de que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones de cotización.
Si la sociedad cotizada tiene dividendos, acciones, reservas de capital convertidas en capital social y otros derechos de eliminación de intereses entre la fecha de publicación del informe de oferta y la fecha de expiración del período de oferta, el precio de oferta y el número de acciones ofertadas se ajustarán en consecuencia.
Una vez expirado el plazo de la oferta, si el número de acciones pre – aceptadas no es superior a 32 millones de acciones, Xizi International adquirirá las acciones pre – aceptadas por los accionistas de conformidad con las condiciones estipuladas en la oferta de adquisición; Si el número de acciones pre – aceptadas supera los 32 millones de acciones, Xizi International adquirirá las acciones pre – aceptadas por los accionistas en la misma proporción, las acciones restantes pre – aceptadas serán liberadas de la custodia temporal y no serán adquiridas. La fórmula de cálculo es la siguiente: Xizi International compra acciones de cada accionista pre – ofertado = el número de acciones de ese accionista pre – ofertadas × (32 millones de acciones △ el número total de acciones pre – ofertadas por todos los accionistas durante el período de oferta). El tratamiento de las acciones restantes que el adquirente compre de cada accionista pre – ofertado con menos de una acción se ajustará al tratamiento de las acciones fragmentarias en la distribución de los derechos de la sucursal de Shanghai de la sociedad de compensación y registro.
5. Información y descripción del precio de oferta (1) precio de oferta
El precio de oferta de esta oferta es de 11,39 Yuan / acción.
Base de cálculo
El valor medio aritmético del precio medio ponderado diario de las acciones es de 11,59 Yuan / Acción (con dos decimales reservados, redondeados hacia arriba), y el precio de oferta determinado en el resumen del informe de oferta es de 11,59 Yuan / acción, que no es inferior al valor medio aritmético del precio medio ponderado diario de las acciones en los 30 días de negociación anteriores al anuncio indicativo del resumen del informe de oferta. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa. Tras la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021, el plan de distribución de beneficios de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa se basa en el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa a finales de 2021, que asciende a 376240.316 acciones, con un dividendo en efectivo de 0,2 Yuan (incluidos impuestos) por acción y un dividendo en efectivo total de 752480.063,20 Yuan. El plan de distribución de beneficios se ha aplicado y el precio de la oferta se ha ajustado en consecuencia a 11,39 Yuan / acción. 6. Información pertinente sobre los fondos ofertados
Sobre la base de que el precio de la oferta es de 11,39 yuan por acción y el número de acciones adquiridas es de 32 millones de yuan, el capital máximo total necesario para esta oferta es de 364480.000 Yuan.
Xizi International depositó 80 millones de yuan (equivalente al 21,95% del capital total máximo necesario para esta oferta) como garantía de cumplimiento en la cuenta bancaria designada por la sucursal de Shanghai de la sociedad de registro y liquidación el 24 de mayo de 2022, de conformidad con los requisitos pertinentes de las medidas administrativas para la adquisición.
Los fondos necesarios para esta oferta de adquisición proceden de fondos propios y fondos autofinanciados. El 24 de mayo de 2022, Xizi International Holding Co., Ltd. Y Shanghai Xizi Investment Holding Group Co., Ltd. Firmaron el Acuerdo de préstamo. Shanghai Xizi Investment Holding Group Co., Ltd. Proporcionó 80 millones de yuan de préstamos sin intereses a Xizi International Holding Co., Ltd. Para la adquisición. De acuerdo con el acuerdo, el período de préstamo es de un año, después de la expiración de las dos partes negocian la prórroga. Los fondos necesarios para esta oferta no proceden directa o indirectamente de las empresas que cotizan en bolsa ni de sus partes vinculadas subordinadas. El adquirente tendrá la capacidad de cumplir los requisitos de esta oferta. 7. Duración de la oferta
La duración de la oferta es de 30 días naturales, y la duración de la oferta comienza el 2 de junio de 2022 y termina el 1 de julio de 2022. La oferta preexistente no podrá retirarse tres días antes de la expiración del plazo de la oferta. 8. Plan de aumento o enajenación de acciones en los próximos 12 meses
A partir de la fecha de la firma del informe de oferta, el adquirente no tiene planes de aumentar su participación en los próximos 12 meses, excepto esta oferta. Si el adquirente tiene la intención de aumentar posteriormente su participación, el adquirente cumplirá los procedimientos de examen y aprobación y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
1. Esta oferta no dará lugar a cambios en los accionistas controladores ni en los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa. 2. El adquirente ha preparado el informe de licitación de conformidad con las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y ha contratado a asesores financieros y jurídicos para que emitan el informe del Asesor Financiero y el dictamen jurídico sobre la oferta, y el contenido específico se ha revelado en los medios de comunicación designados al mismo tiempo que el presente anuncio.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2002
