Zhejiang tiance Law Firm
Sobre
Informe sobre la oferta de adquisición
De
Dictamen jurídico
A – 11, Huanglong Century Plaza, no. 1, hangda Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310007
Tel: 05718790 1111 Fax: 05718790 1500
http://www.tclawfirm.com.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las palabras pertinentes del presente dictamen jurídico tienen los siguientes significados específicos:
El informe sobre la oferta se refiere al informe sobre la oferta.
Resumen del informe sobre la oferta: resumen del informe sobre la oferta
Buyer / Xizi International refers to Xizi International Holdings Limited
Baida Group Co.Ltd(600865) / Listed Companies refer to
Esta oferta se refiere al comportamiento del comprador de hacer una oferta parcial a otros accionistas excepto el comprador y Chen xiaxin.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa (modificadas en 2020).
Las normas no. 17 se refieren a las normas no. 17 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe sobre la oferta pública de adquisición (2022)
Zhejiang tiance Law Firm
China Securities Co.Ltd(601066) refers to China Securities Co.Ltd(601066)
China Registration and Clearing Corporation
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Zhejiang tiance Law Firm
Informe sobre la oferta de adquisición
Dictamen jurídico
No.: tcyjs2022h0784 to: Xizi International Holdings Limited
Zhejiang tiance law firm accepts the entrustment of Xizi International Holding Co., Ltd. As Special Legal Adviser for this offer, and Issues this legal Opinion on the matters related to the report on the offer of buyers prepared by the buyers for this offer Purchase, in accordance with the relevant provisions of Laws, Regulations, Regulations and normative documents such as the Law of Companies, the Securities Law, the management measures for the acquisition, the Norms No. 17, etc.
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha verificado los hechos y cuestiones jurídicas pertinentes relativos a la oferta del comprador de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, ha consultado los documentos que el abogado de la bolsa considera necesarios, incluida la información, los documentos y la explicación de las cuestiones pertinentes proporcionados por el comprador. Y el comprador de esta oferta y las cuestiones relacionadas con la investigación o el debate necesario con el personal pertinente, la verificación de las cuestiones pertinentes y la emisión de dictámenes jurídicos. Part I matters stated by Lawyers
1. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El adquirente se compromete a proporcionar a su abogado toda la información, los documentos y la información necesarios para la emisión de la presente opinión jurídica, y a que la firma y / o el sello de esa información, los documentos y la información y los documentos sean auténticos, exactos y completos, y a que las copias o copias pertinentes sean coherentes con el original o el original, y a que todos los hechos y documentos que puedan afectar a la presente opinión jurídica se revelen a la presente. No hay ocultación ni omisión.
3. In case of the fact that this legal opinion is essential and cannot be supported by independent evidence, The Lawyers of the exchange rely on the relevant notes or documents issued by the buyer, relevant persons or relevant Government Departments to express their views.
4. The exchange only expresses its views on Legal issues related to this offer, and does not express its views on non – legal Professional matters such as Accounting, Auditing, etc. La invocación de las opiniones emitidas por otros órganos profesionales en el presente dictamen jurídico no implica ninguna evaluación de esas opiniones por parte de nuestros abogados.
5. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la presente oferta y no podrá utilizarse para otros fines sin el consentimiento escrito de la bolsa.
6. The exchange agrees to refer to the relevant contents of this legal opinion in the relevant documents made for this offer in accordance with the requirements of the relevant regulatory authorities, but it shall not cause ambiguity or distorsion in Law by reference.
7. The exchange agrees to take this legal Opinion as the Legal Document of this offer, and submit It It together with other materials, and shall bear the corresponding legal responsibility for the legal opinion issued by the exchange according to law.
Parte II
Información básica del comprador
Información básica del comprador
1. Información básica sobre Xizi International
De conformidad con el informe sobre la oferta de adquisición, los documentos pertinentes proporcionados por Xizi International y verificados por nuestros abogados, la información básica de Xizi International a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica es la siguiente:
Xizi International Holdings Limited
Código unificado de crédito social 913101120820898985m
Representante legal Chen xiaxin
Residence Room 3503, Building 2, Xizi International Golden Block, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Capital social: 400 millones de yuan
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Inversión industrial, gestión de inversiones y gestión de activos (sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras, etc.),
El ámbito de actividad no se dedicará a la financiación pública de depósitos, garantías financieras, servicios financieros para clientes, etc.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Fecha de establecimiento 08 / 11 / 2013
Abierto del 08 / 11 / 2013 al 07 / 11 / 2033
Accionistas y participaciones Chen xiaxin 99,9%, Xia Jianfeng 0,1%
2. Información básica sobre el comprador
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, Chen xiaxin, accionista mayoritario y controlador real del adquirente, posee directamente el 4,5% de las acciones de Baida Group Co.Ltd(600865) . De conformidad con las disposiciones del artículo 83 de las medidas administrativas para la adquisición, Chen xiaxin es el actor concertado de Xizi International. La información básica de Chen xiaxin es la siguiente:
Chen Xia Xin, Male, Citizen of the People ‘s Republic of China, having Australian Residence Right and Hong Kong Residence right, Born in May 1962, han Nationality, id No. 3 Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.Ltd(301041) 96205, address: Garden Community, Jianqiao Town, Jianggan District, Hangzhou.
Accionistas controladores y controladores reales del adquirente
De acuerdo con el “Informe de oferta”, los documentos pertinentes proporcionados por el comprador y las instrucciones emitidas y verificadas por los abogados de la bolsa, a la fecha de la presente opinión jurídica, Chen xiaxin posee el 99,9% de las acciones de Xizi International y es el accionista mayoritario y el controlador real de Xizi International. La estructura de propiedad de Xizi International es la siguiente:
Chen Xia Xin Xia Jian Feng
99,9% 0,1%
Xizi International Holdings Limited
2. Situación de las empresas básicas controladas por los accionistas controladores y los controladores reales del comprador
De conformidad con el informe sobre la oferta de adquisición, los documentos proporcionados por el adquirente y las instrucciones escritas y debidamente verificadas por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la situación de las empresas básicas controladas por el accionista controlador del adquirente y el controlador real Chen xiaxin, excepto el adquirente y sus filiales, es la siguiente:
Número de serie de la industria a la que pertenece el nombre de la empresa
Inversión industrial, desarrollo inmobiliario y gestión, maquinaria de construcción 1 industria de servicios empresariales Shanghai Xizi United 100% ventas de maquinaria, equipo y materiales de construcción. [los proyectos aprobados por una sociedad de inversión limitada de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Shanghai Xizi Investment Industry Investment, Investment Management. [los proyectos sujetos a la aprobación del 99,9% del lote 2 Business Services holding Group Co., Ltd., de conformidad con la ley, sólo podrán abrir una empresa para llevar a cabo actividades comerciales con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Inversión industrial, gestión de inversiones (sin la aprobación del Departamento de gestión de inversiones de Hangzhou Xi ‘ao, que supervisa la supervisión financiera, etc., no se dedicará a la financiación pública y al depósito del 99,9% de los fondos del Grupo Holding de la industria de servicios empresariales, la garantía de financiación y la gestión de Las finanzas en nombre de los clientes, etc.). Empresa (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
De conformidad con el informe sobre la oferta de adquisición, los documentos y materiales proporcionados por el comprador y las instrucciones escritas y debidamente verificadas por los abogados de la bolsa, hasta la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el comprador no ha sido objeto de sanciones administrativas (excepto las que no tienen nada que ver con el mercado de valores) ni de sanciones penales en los últimos cinco años, y no ha habido ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
Información sobre los directores, supervisores y altos directivos del comprador
De conformidad con el informe sobre la oferta de adquisición y los documentos pertinentes proporcionados por el comprador y verificados por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la situación de los directores, supervisores y altos directivos del comprador es la siguiente:
Nacionalidad Lugar de residencia permanente derecho de residencia en otros países o regiones
Chen xiaxin Chairman and general manager Hangzhou, Zhejiang, China Hong Kong Residence right, Australia Residence right
Director Shen huifen, Hangzhou, Zhejiang, China
Director Wu Hua, Hangzhou, Zhejiang, China
Jiang Chenyang Supervisors Hangzhou, Zhejiang, China
Sobre la base de la confirmación por escrito del comprador y de la verificación apropiada por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, los directores, supervisores y altos directivos del comprador no han sido objeto de sanciones administrativas (excepto las que no tienen nada que ver con el mercado de valores) ni de sanciones penales en los últimos cinco años, y no se han producido litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
Situación de los derechos e intereses de las empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa propiedad de los adquirentes, sus accionistas controladores y los controladores reales
De conformidad con el informe sobre la oferta de adquisición, la confirmación por escrito del comprador y la verificación apropiada por el abogado de la bolsa, a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, el comprador, su accionista mayoritario y el controlador real no exist ían en el territorio de la República Popular China, salvo que Xizi International poseía directamente Baida Group Co.Ltd(600865) \ 32% de las acciones y Chen xiaxin poseía directamente Baida Group Co.Ltd(600865) 4,5% de las acciones.
