Código de valores: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) abreviatura de valores: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) número de anuncio: 2022 - 049 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración (reunión provisional) se celebró en Wuhan el 30 de mayo de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve. La reunión fue presidida por el Sr. Xu yongmo, Presidente de la Junta de supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión. El 23 de mayo de 2022, la empresa envió un aviso de reunión a todos los directores por comunicación. La reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, la reunión de la Junta aprobó las siguientes resoluciones importantes:
1. Proyecto de ley sobre la inversión en las transacciones conexas de Huangshi State - owned Asset Management Co., Ltd. (resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Los directores asociados, el Sr. Li yeqing y el Sr. Liu Fengshan, se retiraron en la votación de la propuesta.
El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por el director independiente de la empresa y el director independiente también ha emitido opiniones sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa Lin 2022 - 050 publicado el mismo día sobre la inversión en las transacciones conexas de Yellowstone State Asset Management Co., Ltd.
2. Plan básico de accionariado de empleados de la empresa para 2020 - 2022
Proyecto de ley sobre la fecha de concesión, el precio y la cantidad de las acciones de los lotes a - 2.1 y a - 2.2 en 2022 (resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención)
Los directores, el Sr. Li yeqing y el Sr. Liu Fengshan, fueron objeto de incentivos para el plan básico de accionariado de empleados de la empresa para 2020 - 2022 y se retiraron durante la votación de la propuesta.
Los detalles de la propuesta figuran en el anexo I.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 31 de mayo de 2022: proyecto de ley sobre la fecha de adjudicación, el precio de adjudicación y la cantidad de adjudicación de los lotes a - 2.1 y a - 2.2 del plan básico de accionariado de empleados de la empresa para 2020 - 2022
El 25 de septiembre de 2020, la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó el "Plan básico de accionariado de empleados para 2020 - 2022" y la "propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan básico de accionariado de empleados Para 2020 - 2022".
De conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas para el Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de los empleados, as í como la fecha de concesión, el principio de fijación de precios de concesión y el método de conversión del número de acciones estipulados en el plan de accionariado de los empleados, las Cuestiones relativas a la fecha de concesión, el precio de concesión y la cantidad de adjudicación de las acciones de los lotes a - 2.1 y a - 2.2 concedidas en 2022 en el plan son las siguientes:
1. La fecha de adjudicación de los lotes a - 2.1 y a - 2.2 en 2022 será el 6 de mayo de 2022.
2. El precio de adjudicación de los lotes a - 2.1 y a - 2.2 se fijará en 22,4 yuan en 2022.
3. A - 2.1 adjudicación de lotes de acciones
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional de la empresa en 2021, el importe de la subvención y la cantidad de subvención en 2021 se ajustaron en el lote a - 0 otorgado por el objeto incentivador en 2020 y en el lote a - 1.2 otorgado en 2021.
A - 2.1 El importe de la subvención por lotes y el número de acciones concedidas son los siguientes:
Número de acciones concedidas
(incluidos los jubilados y los jubilados) (redondeados a la baja)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa - 6577118 - 293610
(24 personas)
Otros funcionarios básicos (728) - 1.3166570 - 588345
Total - 19763688 - 881955
4. A - 2.2 adjudicación de lotes de acciones
A - 2.2 El lote de acciones es la concesión general de la cuota de estímulo a largo plazo de 2022 a los nuevos objetivos de estímulo en 2022.
Número de acciones concedidas
(redondeo hacia abajo)
Otros funcionarios básicos (51) 943, 319, 42087
Dado que las acciones concedidas por cada objeto incentivador se redondearon a la baja, el número de acciones concedidas (ajustadas) por el lote a - 2.1 en 2022 fue de - 881955, y el número de acciones concedidas por el lote a - 2.2 fue de 42.087, con un total de 839868 acciones concedidas (ajustadas).
El saldo de 839868 acciones después de esta nueva subvención se adjudicará o cancelará después de que se complete la evaluación anual de la actuación profesional 2022 en 2023, y los dividendos en efectivo obtenidos antes de la nueva subvención o cancelación de esta parte de las acciones (en su caso) pertenecen a la empresa.
